Оголошення про рішення другого позачергового зборів акціонерів Лідасінь Веб-Інтелект Технолоджі Корпорейшн 2026 року

Код цінних паперів: 605365, Коротка назва цінних паперів: Lida Xin, Номер оголошення: 2026-010

Товариство з обмеженою відповідальністю “Lida Xin IoT Technology”

Оголошення про рішення позачергових загальних зборів акціонерів № 2 за 2026 рік

Рада директорів нашого Товариства та всі директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних недостовірних відомостей, оманливих тверджень або істотних пропусків, а також несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Важливі відомості:

● Чи є на цих зборах рішення про відхилення: немає

I. Порядок скликання зборів та інформація про присутніх

(1) Час проведення загальних зборів акціонерів: 2 квітня 2026 року

(2) Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Сямень, район Хулі, проспект/вул. Фанхубей № 1511, кімната для засідань Товариства

(3) Інформація про присутніх звичайних акціонерів та акціонерів привілейованих акцій, які відновили право голосу, а також про кількість належних їм акцій:

■

(4) Чи відповідає спосіб голосування вимогам《Закон про компанії》та《Статуту компанії», а також інформація щодо головування на зборах тощо.

Ці загальні збори акціонерів скликані радою директорів компанії, голова правління пан Лі Цзяньхуай головував на засіданні, і голосування проводилося у спосіб, що поєднує очне голосування та голосування через мережу. Порядок скликання, проведення та спосіб голосування цих зборів відповідають відповідним положенням《Закону про компанії》та《Статуту компанії》。

(5) Інформація про присутність директорів та секретаря ради директорів компанії

1. У штаті компанії 9 директорів; присутні 9 осіб;

2. Секретар ради директорів пан Ся Ченлян присутній на цих зборах;

3. Усі керівники/посадові особи вищої ланки компанії присутні на цих зборах.

II. Розгляд питань порядку денного

(1) Питання, щодо яких проводиться голосування без кумуляції

1. Назва питання:《Про надання гарантій дочірнім компаніям, які є 100% власністю, у 2026 фінансовому році》

Результат розгляду: ухвалено

Інформація про голосування:

■

(2) Питання, що стосуються істотних справ, інформація про голосування акціонерів із часткою менше 5%

■

(3) Пояснення щодо відповідних обставин голосування за питанням порядку денного

1. Питання 1 є простим резолютивним рішенням; його було ухвалено більшістю голосів акціонерів, які мають право голосу, що були присутні на очному засіданні та здійснювали голосування через мережу;

2. Питання 1 підлягає окремому підрахунку голосів для дрібних інвесторів;

3. Питання 1 не стосується необхідності усунення від голосування, а також не стосується участі акціонерів привілейованих акцій у голосуванні.

III. Інформація щодо юридичного супроводу

1. Юридична фірма, що засвідчувала проведення цих загальних зборів: Об’єднана юридична фірма “Fujian Tianheng”

Адвокати: Сюй Лісян, Пан Шуьюань

2. Висновок адвокатів:

Підсумовуючи викладене, адвокати нашого партнерства вважають, що процедура скликання та проведення цих загальних зборів, кваліфікація скликача, кваліфікація акціонерів/представників акціонерів, присутніх на цих загальних зборах, а також процедура голосування відповідають відповідним нормам законодавства та《Статуту компанії», а результати голосування на цих загальних зборах є законними та дійсними.

Ось цим повідомляємо.

Рада директорів Товариства з обмеженою відповідальністю “Lida Xin IoT Technology”

3 квітня 2026 року

Потужні масиви новин та точна інтерпретація — усе в застосунку Sina Finance APP