Бразилія розпочинає масштабну боротьбу з крипто-пірамідою, пов’язаною з $500 мільйонною схемою відмивання грошей

• Оголошення -

Федеральні органи Бразилії розпочали масштабну правоохоронну операцію, спрямовану на ліквідацію великої злочинної мережі, яку звинувачують у відмиванні мільярдів через пірамідальну структуру на основі криптовалюти.

Операція має назву Operation Kryptolaundry; розслідування спрямоване на групу, яку, як стверджується, пов’язують із Глаідсоном Акасіу Дос Сантосом, широко відомим як «Біткоїн-«фараон»», фігурою, яка раніше була пов’язана з збанкрутілою схемою GAS Consultoria. Федеральна поліція повідомляє, що мережа використовувала криптовалютні транзакції та підставні компанії, щоб переміщувати й приховувати незаконні кошти у величезних обсягах.

Обшуки охопили Бразилію та Європу

У межах операції слідчі виконали 24 ухвали на обшук і видали дев’ять постанов про запобіжний арешт. Влада підтвердила, що восьмеро підозрюваних були взяті під варту: шість арештів здійснили у Федеральному окрузі Бразилії та ще двох — у Іспанії, що підкреслює міжнародний розмах нібитої схеми.

Розслідування вказує, що мережа залишалася активною значно довше за початкову «вразливість» GAS Consultoria, адаптувавши свою структуру, щоб продовжувати працювати під виглядом легальної інвестиційної діяльності.

                Хто зараз є найгіршим ворогом Біткоїна і чому?

Десятки тисяч жертв постраждали

За оцінками поліції, схема могла вплинути щонайменше на 62,000 жертв у Бразилії. Слідчі вважають, що група згенерувала 404 мільйони бразильських реалів (R$) незаконних прибутків, водночас відмиваючи значно більший обсяг коштів упродовж часу.

У відповідь федеральний суд санкціонував замороження активів на суму до 685 мільйонів бразильських реалів (R$), включно з елітною нерухомістю, фермерськими господарствами та комерційними об’єктами. Влада стверджує, що ці активи використовувалися, щоб замаскувати походження незаконних доходів і інтегрувати їх у формальну економіку.

Складна структура відмивання

Слідчі стверджують, що організація покладалася на «поштові» компанії та інвестиційно-подібні структури, створені для того, щоб нагадувати регульовані фонди. Як вважають, така структура дозволяла групі спрямовувати гроші в криптоактиви, переміщувати вартість через кордони та приховувати сліди транзакцій.

Особи, щодо яких ведеться розслідування, можуть зіткнутися з обвинуваченнями, пов’язаними з фінансовим шахрайством, відмиванням грошей і участю в організованій злочинній групі — залежно від результатів судового процесу.

Operation Kryptolaundry знаменує одну з найзначніших правоохоронних дій Бразилії, спрямованих на фінансові злочини, що здійснюються за допомогою криптовалюти, підкреслюючи посилення уваги до схем, які поєднують цифрові активи з традиційними механізмами шахрайства.