Шанхайська компанія Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd. оголошення про повідомлення кредиторам щодо викупу акцій

Код цінного папера: 600679 900916 Акції, що мають назву: Шанхайський фенікс Фенікс B Номер: 2026-011

Шанхайський фенікс (група) компанія з обмеженою відповідальністю

Повідомлення про боржників у зв’язку з повідомленням про викуп акцій

Рада директорів цієї компанії та всі її члени гарантують, що вміст цього повідомлення не містить жодних хибних записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і несуть окрему та солідарну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

I. Причини повідомлення боржників

Шанхайський фенікс (група) компанія з обмеженою відповідальністю (далі: компанія) 2 квітня 2026 року скликала перші тимчасові загальні збори акціонерів 2026 року, на яких було розглянуто та схвалено «Проєкт повернення акцій компанії шляхом викупу через біржові торги концентрованим аукціонним методом». З огляду на впевненість у майбутньому розвитку компанії та з метою захисту інтересів широкого кола інвесторів, компанія, враховуючи власний фінансовий стан і стан операційної діяльності, планує викупити власні акції за власні кошти для їх анулювання та відповідного зменшення статутного капіталу компанії, збільшивши прибуток на акцію, підтримати вартість компанії та підвищити інвестиційну віддачу для акціонерів компанії. Деталі див. у «Шанхайський фенікс щодо проєкту викупу акцій шляхом біржових торгів концентрованим аукціонним методом» (2026-005), оприлюдненому компанією. Після завершення цього викупу компанія подасть до China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch заяву щодо анулювання цієї частини акцій.

II. Відповідна інформація, яку мають знати кредитори/боржники

Згідно з положеннями «Закону Китайської Народної Республіки про компанії» та іншими відповідними законами і нормативно-правовими актами, компанія цим повідомляє кредиторів/боржників: протягом 45 днів з дати оприлюднення цього повідомлення кредитори/боржники мають право вимагати від компанії виконання боргових зобов’язань або надання відповідного забезпечення на підставі чинних документів про кредиторсько-боргові вимоги та відповідних підтвердних документів. Якщо кредитори/боржники не подадуть повідомлення про вищезазначені вимоги у встановлений строк, це не вплине на дійсність їхніх вимог. Відповідні борги (зобов’язання) продовжуватимуть виконуватися компанією відповідно до домовленостей, зазначених у первинних документах щодо боргових вимог. Анулювання викуплених акцій у межах цього викупу триватиме в порядку, встановленому законодавством.

(A) Документи, необхідні для подання заяви про боргові вимоги

Кредитори/боржники компанії можуть подати заяву про боргові вимоги, надавши оригінали та копії договорів, угод та інших документів, що підтверджують наявність правовідносин щодо боргу та вимог кредитора/боржника.

Якщо кредитор/боржник є юридичною особою, необхідно додатково надати оригінал і копію додаткового примірника свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (ліцензії на ведення господарської діяльності), а також документ, що підтверджує особу законного представника; якщо інша особа подає заяву за дорученням, окрім зазначених документів, необхідно також надати оригінал і копію довіреності на представництво та оригінал і копію чинного документа, що посвідчує особу представника.

Якщо кредитор/боржник є фізичною особою, необхідно додатково надати оригінал і копію чинного документа, що посвідчує особу; якщо інша особа подає заяву за дорученням, окрім вищезазначених документів, необхідно також надати оригінал і копію довіреності на представництво та оригінал і копію чинного документа, що посвідчує особу представника.

(B) Конкретний спосіб подання заяви про боргові вимоги

Кредитори/боржники можуть подавати заяви такими способами, як офлайн, поштою, факсом, електронною поштою тощо; конкретні способи такі:

Час подання: з 3 квітня 2026 року до 17 травня 2026 року, 8:30-11:30, 13:00-17:00 (крім вихідних днів і встановлених державних свят)

Адреса подання: місто Шанхай, район Чаннін, північна дорога Фучжень 518, будівля 6

Поштовий індекс: 200335

Контактна особа: Чжу Пеньчень

Телефон: 021-32795679

Номер факсу: 021-32795559

Електронна пошта: zpc@phoenix.com.cn

Інше:

(1) Якщо подання здійснюється поштою, датою подання вважатиметься дата відправлення, зазначена на штемпелі пошти;

(2) Якщо подання здійснюється факсом або електронною поштою, датою подання вважатиметься дата отримання документів компанією, і, будь ласка, зазначте «Заява про боргові вимоги».

Цим оголошується.

Рада директорів Шанхайського фенікса (група) компанії з обмеженою відповідальністю

3 квітня 2026 року

Код цінного папера: 600679 900916 Найменування акцій: Шанхайський фенікс Фенікс B Номер оголошення: 2026-010

Шанхайський фенікс (група) компанія з обмеженою відповідальністю

Оголошення про рішення перших тимчасових загальних зборів акціонерів 2026 року

Рада директорів цієї компанії та всі її члени гарантують, що вміст цього оголошення не містить жодних хибних записів, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Ключові моменти:

● Чи є на цих зборах проєкти рішень, що були відхилені: Немає

I. Скликання зборів і участь у них

(A) Час скликання загальних зборів: 2 квітня 2026 року

(B) Місце проведення загальних зборів: кімната для засідань на 4-му поверсі, будівля 6, № 518, північна дорога Фучжень, місто Шанхай

© Звичайні акціонери, які взяли участь у засіданні, та акціонери привілейованих акцій із відновленим правом голосу, а також інформація про належні їм акції:

■

(D) Чи відповідає спосіб голосування вимогам «Закону про компанії» та «Статуту компанії», а також інформація про керівника засідання тощо.

Ці збори проводяться під головуванням голови ради директорів пана Ху Вей, голосування здійснюється шляхом офлайн-голосування та онлайн-голосування, що відповідає відповідним вимогам «Закону про компанії» та іншим відповідним законам і нормативно-правовим актам, а також відповідним положенням «Статуту компанії».

(E) Інформація про присутність директорів компанії та секретаря ради директорів

1、Компанія має в штаті 11 директорів, у засіданні взяли участь 5 осіб; директори пан Ван Гобо та пан Сон Нін, незалежні директори пан Ю Міньян, пан Ван Гао, пані Інь Хуфан, пан Фань Цзянь не змогли взяти участь через службові обов’язки;

2、Секретар ради директорів був присутній на цих зборах; інформація про присутність інших керівників вищої ланки.

II. Розгляд питань порядку денного

(A) Проєкти рішень, за якими здійснюється голосування без кумуляції

1.00 Проєкт рішення щодо плану викупу акцій компанії класу B шляхом викупу через біржові торги концентрованим аукціонним методом

1.01 Назва проєкту рішення: Мета викупу акцій

Результат розгляду: Схвалено

Стан голосування:

■

1.02 Назва проєкту рішення: Види акцій, що планується викупити

Результат розгляду: Схвалено

Стан голосування:

■

1.03 Назва проєкту рішення: Спосіб викупу акцій

Результат розгляду: Схвалено

Стан голосування:

■

1.04 Назва проєкту рішення: Строк виконання плану викупу акцій

Результат розгляду: Схвалено

Стан голосування:

■

1.05 Назва проєкту рішення: Призначення, кількість, частка у загальному капіталі компанії та загальна сума коштів для викупу акцій

Результат розгляду: Схвалено

Стан голосування:

■

1.06 Назва проєкту рішення: Ціна або ціновий діапазон викупу акцій, принцип ціноутворення

Результат розгляду: Схвалено

Стан голосування:

■

1.07 Назва проєкту рішення: Джерела коштів для викупу акцій

Результат розгляду: Схвалено

Стан голосування:

■

1.08 Назва проєкту рішення: Відповідні заходи щодо юридичного анулювання викуплених акцій

Результат розгляду: Схвалено

Стан голосування:

■

1.09 Назва проєкту рішення: Відповідні заходи компанії щодо запобігання порушенню інтересів кредиторів

Результат розгляду: Схвалено

Стан голосування:

■

1.10 Назва проєкту рішення: Конкретні повноваження для здійснення цього викупу акцій

Результат розгляду: Схвалено

Стан голосування:

■

(B) Питання, що стосуються суттєвих справ, стан голосування акціонерів, які мають менше 5%

■

© Пояснення щодо відповідних обставин голосування за проєктами рішень

Проєкти рішень № 1.01, № 1.02, № 1.03, № 1.04, № 1.05, № 1.06, № 1.07, № 1.08, № 1.09, № 1.10 вважаються проєктами рішень, що ухвалюються як спеціальні, і були схвалені більшістю у 2/3+ від загальної кількості акцій з дійним правом голосу.

III. Обставини юридичного засвідчення

1、Адвокатська фірма, що засвідчила ці збори: Shanghai United Law Firm

Адвокати: У Хуейхей, Чжан Ціюн

2、Висновок адвокатів щодо засвідчення:

Адвокати вважають, що щодо процедур скликання та проведення цих загальних зборів акціонерів компанії, кваліфікації організатора, кваліфікації осіб, які були присутні на засіданні, розгляду проєктів рішень, процедур голосування на засіданні та результатів голосування тощо, усі ці питання відповідають вимогам «Закону про компанії», «Правила щодо загальних зборів акціонерів публічних компаній» та іншим законам, нормативно-правовим актам і нормативним документам, а також положенням «Статуту компанії». Результат голосування на цих загальних зборах є законним і дійсним.

Цим оголошується.

Рада директорів Шанхайського фенікса (група) компанії з обмеженою відповідальністю

3 квітня 2026 року

Безліч інформації та точне тлумачення — у додатку Sina Finance