Резюме щорічного звіту компанії Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co., Ltd. за 2025 рік

Увійдіть у застосунок Sina Finance, виконайте пошук за【розкриття інформації】, щоб переглянути більше рівнів оцінювання

Код компанії: 600868. Скорочена назва: 梅雁吉祥

Перший розділ. Важливі повідомлення

1. Цей звітний огляд за поточний рік підготовлено на основі повного річного звіту. Щоб всебічно зрозуміти результати діяльності, фінансовий стан та плани розвитку нашої компанії в майбутньому, інвесторам слід зайти на вебсайт Шанхайської фондової біржі http://www.sse.com.cn і уважно прочитати повний річний звіт.

2. Рада директорів нашої компанії та директори, а також посадові особи високого рівня, гарантують, що зміст цього річного звіту є правдивим, точним і повним, не містить фальсифікацій, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і несуть окрему та солідарну юридичну відповідальність.

3. Усі директори компанії відвідали засідання ради директорів.

4. Бухгалтерська фірма Xinyongzhonghe (спец. звичайне партнерство) надала нашій компанії аудиторський звіт із стандартною безумовно-позитивною думкою.

5. Проєкт розподілу прибутку на цей звітний період або проєкт перетворення фонду в акціонерний капітал, ухвалений радою директорів

Згідно з аудиторським звітом «XYZH/2026SZAA4B0078», виданим бухгалтерською фірмою Xinyongzhonghe (спец. звичайне партнерство), чистий прибуток материнської компанії, підтверджений аудитом за 2025 рік, становить -1,361,997.68 юаня, нерозподілений прибуток — 272,192,369.36 юаня; за консолідованою звітністю чистий прибуток, що належить власникам компаній, що котируються на біржі, за 2025 рік, становить -97,090,047.63 юаня, нерозподілений прибуток — -271,899,626.05 юаня. Враховуючи комплексно стратегію розвитку компанії та плани щодо розвитку основного бізнесу в майбутньому, щоб забезпечити постійний, стабільний і здоровий розвиток, краще захистити довгострокові інтереси компанії та всіх її акціонерів і гарантувати, що компанія має необхідні та достатні кошти для реалізації майбутніх планів діяльності та потреб у фінансуванні. Компанія підготувала проєкт розподілу прибутку на 2025 рік: передбачено не виплачувати грошові дивіденди, не здійснювати безкоштовну видачу акцій, не збільшувати статутний капітал шляхом перетворення коштів із фондів. Цей проєкт підлягає поданню на розгляд і схвалення на загальних зборах акціонерів компанії за 2025 рік і буде виконаний після схвалення.

Станом на кінець звітного періоду наявні відповідні обставини щодо непокритих збитків у материнській компанії та їхній вплив на такі питання, як дивіденди компанії

□ Застосовується √ Не застосовується

Другий розділ. Базова інформація про компанію

1. Опис компанії

■

2. Опис основного бізнесу компанії за звітний період

У 2025 році розвиток таких галузей, як енергетика, ресурси та геоінформація, а також BPO сучасні послуги, загалом демонстрував позитивну динаміку «стабільно з хорошим зрушенням» і оптимізацію структури; державна підтримка та технологічні ітерації стали ключовими рушійними силами, і галузь у цілому рухається в напрямі екологізації, цифровізації та високоякісного розвитку.

У сфері енергетики енергетична галузь, керуючись цілями «подвійного вуглецю», прискорює структурні перетворення. Малi гідроелектростанції переходять у новий етап зелених реконструкцій і модернізації; на рівні політик впроваджується принцип екологічного пріоритету, посилюється регулювання екологічних витрат води; фокус галузі зміщується з розробки існуючих потужностей на зелені реконструкції та розумне оновлення. Галузь акумулювання енергії та чистих енергоресурсів демонструє стрибкоподібне зростання: масштаби введення нових потужностей суттєво зросли в річному обчисленні; незалежне зберігання енергії стає суб’єктом ринку; частка застосування технологій довготривалого зберігання зростає; а великомасштабна інтегрована модель постачання стає основним трендом галузі, забезпечуючи ключову підтримку для стабільності енергосистеми.

У сфері ресурсів дедалі виразніше проявляється стратегічна атрибутивність ресурсів сурма-срібних руд. Через посилення екологічного нагляду, обмеження експорту, а також зупинку виробництва в основних виробничих районах, пропозиція ресурсів сурми має жорстке скорочення, тоді як попит є сильним; розрив між попитом і пропозицією постійно збільшується, а цінність резервів ресурсів стає ще більш очевидною.

У сфері геоінформації надходить «полегшення» від цифрової реформи. На рівні політик пришвидшується впровадження побудови «одної карти» просторового планування та реалізація «Китаю в реальному 3D»; реформа ліцензування/кваліфікацій у зйомці та картографуванні знижує поріг доступу на ринок. Щодо прикладних сценаріїв попит вибухає в таких напрямах, як автономне водіння, розумні міста та цифрові села; загальний обсяг сукупної вартості галузі перевищує 900B юанів; цінність «даних як елементу виробництва» стає більш очевидною, і галузь стає ключовим просторово-часовим підґрунтям для побудови «цифрового Китаю».

У межах звітного періоду щодо нового напряму BPO сучасних послуг підтримка галузевої політики продовжує посилюватися. «Рекомендації щодо формування 15-го п’ятирічного плану національної економіки і соціального розвитку провінції Ґуандун», схвалені сьомим пленарним засіданням сьомого скликання Комітету Комуністичної партії провінції Ґуандун XIII скликання, чітко визначають підтримку розвитку сучасних послуг. У документі зазначено: дотримуватися орієнтації на реальну економіку, просувати «виробництво як головне» та двосторонньо стимулювати якісне підвищення рівня сучасних послуг, активізувати глибоку інтеграцію двох секторів; зосередитися на високододаних виробничих послугах, таких як програмне забезпечення й інформаційні послуги, цифрові сервіси, аутсорсинг економіки (BPO) тощо; посилити цифрову економіку, забезпечити розвиток і підвищення рівня індустрій. Також визначено, що для вищезазначених галузей необхідно посилити забезпечення елементами виробництва та політичну підтримку, оптимізувати бізнес-середовище, виховувати нову якість продуктивності через інструменти технологічних фінансів, зелених фінансів тощо, що є гарантійними заходами для високоякісного розвитку. Міський комітет Компартії Мейчжоу та муніципальний уряд приділяють цьому особливу увагу; з урахуванням «Деяких заходів щодо підтримки розвитку індустрії колл-центру в м. Мейчжоу» («9 пунктів щодо колл-індустрії») та «Рекомендацій Міського парткомітету Мейчжоу щодо формування 15-го п’ятирічного плану національної економіки і соціального розвитку м. Мейчжоу», де викладено розгортання прискореного розвитку BPO цифрової індустрії, компанії надано політичну підтримку за принципом «питання — рішення» («one matter, one discussion») для BPO-бізнесу, що забезпечило масштабне розширення BPO-бізнесу компанії та високоякісний розвиток.

На тлі сукупного впливу багатьох факторів, зокрема падіння доходів від основного бізнесу з гідроелектроенергетики в 2025 році, а також збереження тиску на дебіторську заборгованість у геоінформаційному бізнесі та посилення конкуренції в галузі, темпи просування частини бізнесу компанії та інвестиційна ефективність тощо не відповідали очікуванням, через що показники діяльності зазнали поетапного тиску. У сфері основного бізнесу компанія, спираючись на зелену енергію, фокусується на покращенні якості та підвищенні ефективності як ключового гідроелектробізнесу, забезпечуючи безпечну та стабільну роботу гідроенергетичного бізнесу. У 2025 році на гідрогенерацію вплинули меншo ніж торік опади в районі Мейчжоу: сумарний обсяг електровиробництва за весь рік на електростанціях становив 354.88M кВт·год, що на 31% менше в річному обчисленні.

Геодезично-картографічний інформаційний бізнес: дохід у звітному періоді зріс на 4.61% порівняно з відповідним періодом минулого року; однак проблеми зі стягненням дебіторської заборгованості залишаються ключовим викликом для компанії. З одного боку, компанія постійно посилює роботу зі стягнення дебіторської заборгованості; з іншого боку — через поглиблення ринкового розміщення сприяє інтеграції бізнесу з обробки геоінформаційних даних і технічних послуг тощо, всебічно підвищує можливості цифрової операційної діяльності та рівень розумного управління, забезпечуючи ефективну експлуатацію та розвиток геодезично-картографічного бізнесу.

Щодо інших видів діяльності, компанія дотримується ділових принципів «єдність і сумлінна праця, пріоритет ефективності, наукова стійкість, інновації та взаємовигідність». Відповідно до потреб розвитку кожного напряму бізнесу компанія своєчасно коригує напрями операцій і рішення, що сприяло здоровому та стабільному розвитку всіх сфер діяльності. З одного боку, компанія продовжує просувати нові перспективні напрями, зокрема нові системи зберігання енергії, формуючи нові імпульси для зеленого та низьковуглецевого розвитку, і далі здійснює експлуатацію проєктів контрольованих дочірніх компаній, включно з бізнесом з біометану, виробництва біогазу та електрогенерації, а також багатошарових високо каталітичних покриттів титанового електрода для електролітичної фольги з електролізної міді. З іншого боку, компанія активно бере участь у менеджменті та просуванні пілотного проєкту з маховикового зберігання енергії, надаючи надійні гарантії для офіційного введення проєкту в реалізацію та розширення ринку.

Паралельно компанія активно реалізує «активізацію» наявних у минулому ресурсів корисних копалин і виробничих активів. У звітному періоді ресурси сурма-срібного рудника Суньси (Суньси) отримали прорив у вигляді звіту про верифікацію запасів, який пройшов розгляд і реєстрацію в Державному управлінні природних ресурсів. Передача показників виробничої потужності «Цементу з обертовою печі» дала змогу активізувати наявні активи, забезпечивши додаткову підтримку для операційних грошових потоків компанії.

У звітному періоді компанія щільно дотримувалась національної стратегії щодо високоякісного розвитку цифрової економіки та сучасних послуг. У серпні 2026 року компанія здійснила придбання 65% частки у ТОВ «Shanghai Xinjiyu Information Technology Service Co., Ltd.» (далі — «Shanghai Xinjiyu») та включила Shanghai Xinjiyu до консолідованої звітності компанії. Після завершення злиття й поглинання компанія ефективно завершила узгодження діяльності об’єкта, інтеграцію команд, прийняття кваліфікацій та розширення бізнесу. Згідно з вимогами щодо стандартизованого корпоративного управління компаній, що котируються на біржі, компанія додатково створила й удосконалила систему стандартизованого та регламентованого управління для BPO-бізнесу, забезпечивши плавний перехід «від укладення угоди та введення в дію» до «ефекту в операційній діяльності».

Компанія точно врахувала політичні орієнтири провінції Ґуандун щодо глибокої інтеграції виробництва й сучасних послуг у межах «15-ї п’ятирічки», активного розвитку цифрових аутсорсингових послуг і індустрії BPO, що повною мірою демонструє стратегічну далекоглядність і ініціативність у розміщенні. Компанія активно узгоджувала з органами влади та відповідними відомствами міста Мейчжоу всі рівні; з урахуванням «Деяких заходів щодо підтримки розвитку індустрії колл-центру в м. Мейчжоу» («9 пунктів щодо колл-індустрії») та «Рекомендацій Міського парткомітету Мейчжоу щодо формування 15-го п’ятирічного плану національної економіки і соціального розвитку м. Мейчжоу», де розгортання прискореного розвитку BPO цифрової індустрії та політична підтримка. Компанія належно забезпечила внесення ресурсів і контроль ризиків, сприяючи швидкому втіленню BPO-інвестиційно-злиттєвого проєкту (M&A) компанії. Усіма зусиллями компанія намагається отримати політичну підтримку для BPO-бізнесу, який розміститься у Мейчжоу (Південнокитайська штаб-квартира), зокрема щодо скупчення індустрії, субсидій за приміщення, залучення та вирощування талантів, операційних субсидій тощо.

Міський парткомітет Мейчжоу, муніципальний уряд та відповідні органи приділяють цьому велику увагу. В розкладі роботи «15-ї п’ятирічки» Бюро промисловості й інформаційних технологій Мейчжоу чітко визначило просування будівництва еталонних проєктів, таких як індустріальний парк BPO «Guangdong Xinjiyu BPO Industrial Park Base» як повністю належної дочірньої компанії Shanghai Xinjiyu, тощо. Також забезпечується комплексне впровадження відповідних розгортань щодо повного покриття колл-центрів у всіх округах (містах/районах), що дає надійну політичну підтримку та гарантії для того, щоб BPO-проєкти Південного Китаю компанії сприяли реалізації масштабованого та регламентованого розвитку.

3. Основні бухгалтерські дані та фінансові показники компанії

3.1 Основні бухгалтерські дані та фінансові показники за останні 3 роки

Одиниця виміру: юанів. Валюта: RMB

■

3.2 Основні бухгалтерські дані за кварталами звітного періоду

Одиниця виміру: юанів. Валюта: RMB

■

Пояснення щодо різниць між квартальними даними та опублікованими даними періодичних звітів

□ Застосовується √ Не застосовується

4. Інформація про акціонерів

4.1 Загальна кількість звичайних акціонерів на кінець звітного періоду та на кінець попереднього місяця до оприлюднення річного звіту, загальна кількість привілейованих акціонерів із відновленим правом голосу та загальна кількість акціонерів із спеціальними правами голосу, а також інформація про 10 найбільших акціонерів

Одиниця: акції

■

4.2 Схема (блок-схема) прав власності та контролю між компанією та контролюючим акціонером

□ Застосовується √ Не застосовується

4.3 Схема (блок-схема) прав власності та контролю між компанією та фактичним контролером

□ Застосовується √ Не застосовується

4.4 Загальна кількість привілейованих акціонерів компанії на кінець звітного періоду та інформація про 10 найбільших акціонерів

□ Застосовується √ Не застосовується

5. Інформація про облігації компанії

□ Застосовується √ Не застосовується

Третій розділ. Важливі події

1. Компанія повинна відповідно до принципу суттєвості розкрити суттєві зміни в операційній діяльності в межах звітного періоду, а також події, що сталися в межах звітного періоду та мали/можуть мати суттєвий вплив на операційний стан компанії в майбутньому.

У звітному періоді компанія отримала виручку від реалізації у розмірі 369.43M юанів. Після впливу контролюючих дочірніх компаній: дебіторська заборгованість за рахунками компанії «Guangzhou Guoce» була доповнена та додатково нараховано резерв на кредитні збитки відповідно до строків (віку) заборгованості, а також внаслідок того, що компанія «Meiyang Xuan Yao Cement» у законному порядку зупинила виробництво й розібрала відповідні основні обладнання (зокрема печі), плюс нараховано знецінення активів на нематеріальний актив «Shanghai Shengyin». У результаті чистий прибуток, що належить акціонерам компаній, які котируються на біржі, за цей рік становить -97.09M юанів; загальні активи компанії — 1.87B юанів; чисті активи, що належать акціонерам компаній, які котируються на біржі, — 200k юанів.

2. Якщо після розкриття річного звіту існує ризик припинення лістингу або припинення торгів, компанія має розкрити причини, що призвели до попередження про ризик припинення лістингу або до припинення лістингу.

□ Застосовується √ Не застосовується

Код цінного паперу: 600868. Скорочена назва: 梅雁吉祥. Номер оголошення: 2026-020

ТОВ «Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co., Ltd.»

Оголошення про хід продажу викуплених акцій

Рада директорів цього Товариства, усі директори та відповідні акціонери гарантують, що зміст цього оголошення не містить будь-яких фальсифікацій, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту інформації, що міститься в ньому.

Важлива інформація:

● Базова інформація щодо викупу акцій

Для підтримки цінності компанії та прав акціонерів ТОВ «Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co., Ltd.» (далі — «компанія») у період з 27 червня 2024 року по 27 вересня 2024 року сумарно викупило 23,879,700 акцій компанії. Акції, що підлягають викупу, продаватимуться за допомогою методу централізованих біржових заяв (集中竞价交易方式) після закінчення 12 місяців із дати розкриття повідомлення про завершення викупу, і продаж має бути завершений протягом 3 років з дати розкриття повідомлення про завершення викупу. Якщо компанія не зможе завершити продаж у вищевказані строки, частина акцій, продаж якої не було здійснено, підлягатиме виконанню відповідних процедур для анулювання.

● Стан виконання плану продажу

Компанія 20 листопада 2025 року розкрила «Повідомлення про план продажу викуплених акцій компанії за 2024 рік» (номер оголошення 2025-051). План: продавати зазначені викуплені акції з 12 грудня 2025 року по 11 червня 2026 року шляхом централізованого біржового торгу; кількість продажу не має перевищувати 23,879,700 акцій, що становить 1.26% від загального капіталу компанії.

25 лютого 2026 року компанія вперше продала викуплені акції шляхом централізованого біржового торгу в кількості 18,980,000 акцій, що приблизно відповідає 1% від загального капіталу компанії (див. «Повідомлення про перший продаж викуплених акцій», розкритий компанією 26 лютого 2026 року).

Згідно з вимогами щодо розкриття інформації впродовж перших трьох торгових днів кожного місяця щодо прогресу станом на кінець минулого місяця, станом на 31 березня 2026 року компанія продала викуплені акції шляхом централізованого біржового торгу в кількості 18,980,000 акцій, що становить приблизно 1% від загального капіталу компанії; загальна сума угод — 79,060,108 юанів (без вирахування витрат на торгівлю та податків). Максимальна ціна продажу — 4.22 юаня/акція, мінімальна — 4.12 юаня/акція, середня ціна — 4.165 юаня/акція.

I. Базова інформація до продажу уповноваженим суб’єктом

■

Вищезазначений суб’єкт продажу не має осіб, які діють узгоджено.

II. Прогрес виконання плану продажу

(1) Розкриття прогресу виконання плану з наведених нижче причин:

Інші причини: за вимогами щодо розкриття впродовж перших трьох торгових днів кожного місяця інформації про прогрес станом на кінець минулого місяця

■

(1) Чи відповідає продаж у цій операції раніше розкритому компанією плану та взятим зобов’язанням

√ Так □ Ні

(2) У проміжку часу здійснення продажу чи розкривала публічна компанія суттєві питання, зокрема додаткові емісії акцій для безоплатного розподілу або планування злиття й реорганізації

□ Так √ Ні

(3) Інші питання, які вимагає це Бюро

Немає

III. Попередження про ризики, пов’язані з планом продажу

(1) Ризик невизначеності реалізації плану продажу, як-от передумови виконання плану, обмежувальні умови та конкретні випадки досягнення або усунення відповідних умов тощо

Відповідно до «Self-regulatory guidance No. 7 — викуп акцій» Шанхайської фондової біржі та інших відповідних положень компанія зобов’язана дотримуватися наведених вимог щодо продажу викуплених акцій:

1. Ціна подання заявки не може бути ціною, що дорівнює обмеженню денного зниження ціни торгів акціями компанії на ту ж дату;

2. Не можна здійснювати подання доручень на продаж під час перших колективних біржових торгів на відкритті, у межах перших пів години до закриття та в торгові дні, коли на акції не встановлено ліміти зміни ціни за день;

3. Кількість продажу на день не повинна перевищувати 25% від середнього обсягу денних угод за попередні 20 торгових днів до попереднього розкриття плану продажу, за винятком випадків, коли кількість продажу на день не перевищує 200k акцій;

4. У будь-які безперервні 90 днів загальна кількість проданих акцій не повинна перевищувати 1% від загальної кількості акцій компанії;

5. Інші вимоги, встановлені Комісією з регулювання цінних паперів КНР та Шанхайською фондовою біржею.

(2) Чи може виконання плану продажу призвести до зміни контролю над публічною компанією □ Так √ Ні

(3) Інші ризики

Цей продаж викуплених акцій відповідає вимогам «Закону КНР про цінні папери», «Правила лістингу акцій на Шанхайській фондовій біржі», «Self-regulatory guidance No. 7 — викуп акцій» Шанхайської фондової біржі та іншим відповідним нормам і правилам.

У період виконання плану продажу компанія суворо дотримуватиметься відповідних законів, нормативних актів і вимог нагляду, своєчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації. Просимо всіх інвесторів здійснювати розумні інвестиції, звертайте увагу на інвестиційні ризики.

Цим оголошуємо.

ТОВ «Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co., Ltd.»

Рада директорів

3 квітня 2026 року

Код цінного паперу: 600868. Скорочена назва: 梅雁吉祥. Номер оголошення: 2026-019

ТОВ «Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co., Ltd.»

Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів за 2025 рік

Рада директорів цього Товариства та всі директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить будь-яких фальсифікацій, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту інформації, що міститься в ньому.

Важлива інформація:

● Дата проведення зборів акціонерів: 23 квітня 2026 року

● Мережна система голосування, яку застосовуватимуть на цих зборах: Мережна система голосування загальних зборів акціонерів Шанхайської фондової біржі

I. Основна інформація про скликання засідання

(1) Тип зборів і скликання

Загальні збори акціонерів за 2025 рік

(2) Орган, що скликає збори: Рада директорів

(3) Спосіб голосування: на цих зборах використовуватиметься поєднання голосування на місці та мережного голосування

(4) Дата, час і місце проведення засідання на місці

Дата та час проведення: 23 квітня 2026 року, 14:30

Місце проведення: кімната для засідань компанії, 58 Huanan Avenue, район Meijiang, місто Meizhou, провінція Guangdong

(5) Система мережного голосування, дати та час голосування

Система мережного голосування: Мережна система голосування загальних зборів акціонерів Шанхайської фондової біржі

Період мережного голосування: з 23 квітня 2026 року

по 23 квітня 2026 року

Голосування через мережну систему Шанхайської фондової біржі: через платформу голосування біржовими торговими каналами — у торговий час того дня, коли проводяться збори акціонерів, тобто 9:15–9:25, 9:30–11:30, 13:00–15:00; через платформу голосування через інтернет — у час з 9:15 до 15:00 того дня, коли проводяться збори акціонерів.

(6) Процедури голосування для осіб, які ведуть фінансування з маржинуванням/позики з маржинальним забезпеченням (融资融券), трансферування через «转融通», викуп за домовленістю (约定购回), а також для інвесторів через програму «沪股通»

Якщо йдеться про рахунки, пов’язані з фінансуванням з маржинуванням/позики з маржинальним забезпеченням, трансферуванням через «转融通» і викупом за домовленістю, а також голосування інвесторів через «沪股通», слід виконувати відповідно до положень «Self-regulatory guidance No. 1 — стандартизована робота» Шанхайської фондової біржі тощо.

(7) Питання, що стосуються публічного збору голосів акціонерів для голосування

Немає

II. Питання порядку денного зборів

Законопроєкти, які розглядатимуться на зборах, і типи акціонерів, які голосують

■

1. Час попереднього розкриття та канали розкриття для кожного законопроєкту

Законопроєкти, які розглядатимуться на цих зборах, були схвалені на 2-му засіданні 12-ї ради директорів компанії. Зміст див. в відповідних оголошеннях, розкритих компанією 3 квітня 2026 року в газетах «China Securities Journal», «Shanghai Securities News» та на вебсайті Шанхайської фондової біржі (http://www.sse.com.cn/).

2. Законопроєкти, що підлягають спеціальному ухваленню: немає

3. Законопроєкти, за якими здійснюється окремий підрахунок для малих і середніх інвесторів: 2, 3, 4

4. Законопроєкти, де пов’язані акціонери мають утриматися від голосування: немає

Назви пов’язаних акціонерів, які мають утриматися від голосування: немає

5. Законопроєкти, де привілейовані акціонери беруть участь у голосуванні: немає

III. Зауваження щодо голосування на зборах акціонерів

(1) Якщо акціонер компанії реалізує право голосу через мережну систему голосування загальних зборів акціонерів Шанхайської фондової біржі, він може або увійти на платформу голосування через біржову систему (через кінцеві термінали біржових операцій визначеного брокера/цінного паперів), або увійти на платформу голосування через інтернет (URL: vote.sseinfo.com) для голосування. Під час першого входу на платформу голосування через інтернет інвесторам потрібно пройти автентифікацію особи акціонера. Детальні інструкції див. у поясненнях на сайті платформи голосування через інтернет.

(2) Якщо одне й те саме право голосу реалізується повторно шляхом голосування на місці, через мережну платформу даної Біржі або іншими способами, за основу береться результат голосування, отриманий під час першого голосування.

(3) Акціонери, які мають кілька рахунків акціонерів, можуть реалізувати кількість прав голосу як суму кількості звичайних акцій того самого типу та того самого виду привілейованих акцій, які знаходяться на всіх рахунках таких акціонерів.

Акціонери, які мають кілька рахунків акціонерів, і беруть участь у мережному голосуванні через дану Біржу, можуть взяти участь через будь-який із своїх рахунків акціонерів. Після голосування вважається, що на всіх їхніх рахунках акціонерів звичайні акції того самого типу та привілейовані акції того самого виду вже окремо віддали однакові за змістом бюлетені для голосування.

Якщо акціонери з кількома рахунками акціонерів повторно голосують через кілька рахунків, то думки щодо голосування по всіх їхніх рахунках акціонерів щодо звичайних акцій того самого типу та привілейованих акцій того самого виду визначаються за результатом першого голосування для кожного типу та виду акцій.

(4) Перш ніж подати, акціонер повинен проголосувати щодо всіх питань порядку денного.

IV. Особи, які можуть бути присутніми на зборах

(1) Акціонери компанії, які внесені до реєстру на момент закінчення дня на дату реєстрації прав власності у Службі реєстру та клірингу цінних паперів КНР (Shanghai Branch), мають право відвідати збори (деталі див. у таблиці нижче) та можуть, шляхом подання письмового доручення, уповноважити представника бути присутнім і брати участь у голосуванні. Цей представник не обов’язково має бути акціонером компанії.

■

(2) Директори компанії та посадові особи високого рівня.

(3) Юристи, яких найняла компанія.

(4) Інші особи

V. Спосіб реєстрації на збори

(1) Документи, які має пред’явити особа, що реєструється для участі у засіданні на місці: юридична особа має бути представлена законним представником або його/її уповноваженим представником. Якщо законний представник присутній самостійно, необхідно мати копію ліцензії на ведення господарської діяльності (з відбитком печатки компанії), власне посвідчення особи та картку рахунку акціонера юридичної особи, щоб оформити реєстрацію в компанії. Якщо законний представник уповноважує представника, представник повинен мати копію ліцензії на ведення господарської діяльності (з відбитком печатки компанії), посвідчення особи, довіреність, видану законним представником належним чином, а також картку рахунку акціонера юридичної особи для реєстрації в компанії. Якщо фізичний акціонер присутній особисто, він має мати власне посвідчення особи та картку рахунку акціонера для реєстрації в компанії; у разі участі через уповноваженого представника представник має мати власне посвідчення особи, довіреність та картку рахунку акціонера для реєстрації в компанії. Акціонери з інших регіонів можуть здійснити реєстрацію поштою або факсом.

(2) Час реєстрації для засідання на місці: 21 квітня 2026 року (ранок 9:00–11:30, після обіду 14:30–17:30).

(3) Місце реєстрації: офіс ради директорів компанії, 58 Huanan Avenue, район Meijiang, місто Meizhou, провінція Guangdong

Контактні особи: Люй Донмей, Є Сюаньжун

Телефон: 0753-2218286

Факс: 0753-2232983

Електронна пошта: mysd@chinameiyan.com

Адреса для відправлення листом: 58 Huanan Avenue, район Meijiang, місто Meizhou, провінція Guangdong, індекс 514071

VI. Інші питання

(1) Особи, які відвідуватимуть засідання на місці, прибувають на місце засідання за п’ятнадцять хвилин до початку, та мають при собі оригінали відповідних документів для реєстрації для перевірки допуску.

(2) Витрати на проживання, харчування та транспорт для акціонерів, які беруть участь, вони несуть самостійно.

Цим оголошуємо.

ТОВ «Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co., Ltd.»

Рада директорів

3 квітня 2026 року

Додаток 1: Довіреність (authorized proxy)

Довіреність (authorized proxy)

ТОВ «Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co., Ltd.»:

Цим уповноважуємо пана (пані) ________ бути представником цього підрозділу (або мене особисто) для участі у Ваших вищезазначених загальних зборах акціонерів за 2025 рік компанії, що відбудуться 23 квітня 2026 року, та здійснювати від імені довірителя право голосу.

Кількість звичайних акцій у довірителя:

Кількість привілейованих акцій у довірителя:

Обліковий номер акціонера довірителя:

■

Підпис довірителя (з печаткою): Підпис уповноваженого:

Номер ID довірителя: Номер ID уповноваженого:

Дата довіреності: __ рік __ місяць __ день

Примітка:

Довіритель має вибрати один варіант із намірів «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАТИСЯ» та поставити «√» у довіреності. Якщо довіритель не надав конкретних вказівок у цій довіреності, уповноважений має право голосувати на власний розсуд.

Код цінного паперу: 600868. Скорочена назва: 梅雁吉祥. Номер оголошення: 2026-018

ТОВ «Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co., Ltd.»

Оголошення про використання вільних власних коштів для придбання продуктів фінансового менеджменту

Рада директорів цього Товариства та всі директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить будь-яких фальсифікацій, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту інформації, що міститься в ньому відповідно до закону

Важлива інформація:

● Тип інвестиції: продукти фінансового менеджменту з високою безпекою, низькими ризиками та хорошою ліквідністю.

● Сума інвестиції: сума інвестицій не має перевищувати 300 млн юанів; у межах наданих повноважень компанія може здійснювати інвестиції повторно (циклічно) та з використанням оборотного (rolling) підходу.

● Процедури розгляду: ТОВ «Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co., Ltd.» (далі — «компанія») 2 квітня 2026 року провела 2-ге засідання 12-ї ради директорів, на якому було розглянуто та схвалено «Питання про використання вільних власних коштів для придбання продуктів фінансового менеджменту»; цей проєкт не потребує подання на схвалення загальними зборами акціонерів.

● Попередження про ризики: компанія планує придбати продукти фінансового менеджменту з високою безпекою, низькими ризиками та хорошою ліквідністю, але фінансові ринки значною мірою залежать від макроекономічних чинників; існує ймовірність, що інвестиції у фінансовий менеджмент можуть бути під впливом ринкових ризиків, політичних ризиків, ризиків ліквідності та ризиків непереборної сили тощо. Просимо всіх інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

I. Огляд цієї довірчої (委托) фінансової операції

(1) Мета довірчої інвестиції

Для підвищення ефективності використання коштів компанії, за умови, що це не впливає на кошти, необхідні для нормальної виробничо-господарської діяльності, і гарантується безпека коштів, компанія планує доцільно використовувати частину вільних власних коштів для придбання продуктів фінансового менеджменту, щоб збільшити дохід від коштів та забезпечити компанії й акціонерам більші інвестиційні виплати.

(2) Обсяг і строк довірчої інвестиції

Компанія планує використовувати вільні власні кошти в сумі не більше 300 млн юанів (включно з цією сумою) для своєчасного придбання продуктів фінансового менеджменту з хорошою ліквідністю та високим рівнем безпеки. Термін використання — не більше 12 місяців. У межах зазначеного ліміту й чинності ухвали можна здійснювати повторне циклічне використання (rolling).

(3) Джерела коштів

Частина власних коштів компанії та її дочірніх компаній, тимчасово вільна.

(4) Спосіб інвестування

Види продуктів, у які компанія інвестує вільні власні кошти, — це продукти фінансового менеджменту з високою безпекою та хорошою ліквідністю, включно з продуктами фінансового менеджменту інвестицій, що випускаються законними фінансовими установами, такими як комерційні банки, цінні папери (брокерські/дилерські компанії), компанії з управління фондами, трастові компанії, компанії з управління активами тощо. Здійснення керування грошовими коштами (cash management) із використанням вільних власних коштів компанії відбувається за умови, що це не впливає на кошти, необхідні для нормальної виробничо-господарської діяльності компанії та на безпеку коштів, і не спричинить негативного впливу на основний бізнес компанії та її щоденну діяльність. Сторони, пов’язані з придбанням продуктів фінансового менеджменту компанією, не мають зв’язку з цією компанією, тому це не є пов’язаною операцією.

(5) Чинний строк

Не більше 12 місяців з дати ухвали ради директорів.

II. Процедури розгляду

2 квітня 2026 року компанія провела 2-ге засідання 12-ї ради директорів. Рішення було ухвалено шляхом голосування: 7 голосів «за», 0 голосів «проти», 0 голосів «утрималося». Було розглянуто й прийнято «Питання про використання вільних власних коштів для придбання продуктів фінансового менеджменту», погоджено, що компанія використовуватиме вільні власні кошти в сумі не більше 300 млн юанів (включно з цією сумою) для своєчасного придбання продуктів фінансового менеджменту з хорошою ліквідністю та високим рівнем безпеки, термін використання — не більше 12 місяців. У межах зазначеного ліміту й чинності ухвали можна здійснювати повторне циклічне використання (rolling). Також було уповноважено керівний склад компанії (management) вирішувати конкретні питання реалізації.

Ця пропозиція не потребує подання на схвалення загальними зборами акціонерів компанії.

III. Аналіз інвестиційних ризиків та заходи контролю ризиків

(1) Аналіз інвестиційних ризиків

Компанія планує придбати продукти фінансового менеджменту з високою безпекою, низькими ризиками та хорошою ліквідністю, але фінансові ринки значною мірою залежать від макроекономічних чинників; існує ймовірність, що інвестиції у фінансовий менеджмент можуть бути під впливом ринкових ризиків, політичних ризиків, ризиків ліквідності та ризиків непереборної сили тощо. Просимо всіх інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

(2) Контроль ризиків

Перед придбанням продуктів фінансового менеджменту компанія через процедури оцінювання, відбору тощо суворо забороняє придбавати продукти з низьким рівнем безпеки або з поганою ліквідністю та високим рівнем ризику.

1. Фінансовий відділ компанії своєчасно аналізуватиме та відстежуватиме цільове спрямування коштів і прогрес щодо продуктів фінансового менеджменту. У разі виявлення можливих ризикових факторів компанія своєчасно вживатиме заходів для зменшення збитків.

2. Відділ аудиту компанії регулярно або нерегулярно перевірятиме, здійснюватиме аудит і підтвердження операцій із фінансовим менеджментом.

3. Незалежні директори мають право регулярно або нерегулярно перевіряти продукти фінансового менеджменту, у які інвестує компанія; за необхідності вони можуть найняти професійні інституції для проведення аудиту.

IV. Вплив на компанію

Придбання продуктів фінансового менеджменту із використанням вільних власних коштів компанією здійснюється за умови забезпечення коштів, необхідних для щоденної операційної діяльності компанії, та безпеки коштів, тому не матиме негативного впливу на основний бізнес у майбутньому чи на фінансовий стан компанії. Завдяки помірному cash management підвищується ефективність використання коштів, отримується певний інвестиційний дохід, компанія та акціонери отримують кращі інвестиційні виплати, а також додатково підвищується загальний рівень результатів діяльності компанії.

Цим оголошуємо.

ТОВ «Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co., Ltd.»

Рада директорів

3 квітня 2026 року

Код цінного паперу: 600868. Скорочена назва: 梅雁吉祥. Номер оголошення: 2026-013

ТОВ «Guangdong Meiyan Jixiang Hydropower Co., Ltd.»

Оголошення про нарахування резервів під знецінення активів за 2025 рік

Рада директорів цього Товариства та всі директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить будь-яких фальсифікацій, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту інформації, що міститься в ньому.

2 квітня 2026 року компанія скликала 2-ге засідання 12-ї ради директорів і розглянула «Питання про нарахування резервів під знецінення активів за 2025 рік». Нижче наведено відповідні відомості:

I. Огляд цього нарахування резервів під знецінення активів

Відповідно до «Положень щ