ComplyAdvantage наймає нового головного директора з даних

ComplyAdvantage, провідна компанія з виявлення шахрайства та фінансових злочинів, призначила Джима Еннінга (Jim Anning) на посаду головного директора з даних (Chief Data Officer) — новостворену роль, яка відображає акцент компанії на інноваціях у сфері даних та отриманні аналітичних висновків. Призначення Еннінга є частиною зобов’язань ComplyAdvantage щодо послуг із протидії відмиванню коштів і протидії фінансуванню тероризму, а його місце в Виконавчій керівній команді підкреслює важливість якості та всебічних аналітичних висновків для місії та продуктів компанії.

Генеральний директор Ватса Нарасімха (Vatsa Narasimha) каже, що інвестування в дані та дата-сайєнтистів є необхідним для подальшого розвитку технології виявлення ризиків фінансових злочинів, яка лежить в основі сервісу, який компанія надає своїм клієнтам. Він додає, що комплаєнс-ландшафт стає дедалі складнішим, оскільки списки санкцій оновлюються, а недобросовісні актори намагаються обходити дії органів влади.

Еннінг, який має десятиліття досвіду в платежах і споживчих технологіях, приєднується до ComplyAdvantage з GoCardless, де він очолював створення можливостей компанії з даними та організаційної структури, що лежать в основі її продуктів із платіжної аналітики. Раніше він понад чотири роки обіймав посаду Head of Data and Analytics у Hive під час зростання та розширення компанії.

Еннінг зазначає, що інформація, яка є актуальною на моменті, лежить в основі боротьби з відмиванням коштів та іншими формами фінансових злочинів, і компанія використовує науку про дані та розумні технології, щоб виявляти закономірності транзакцій і зв’язки між людьми та злочинними структурами. Він каже, що для надання цієї аналітики клієнтам потрібне багате та релевантне джерело сирих даних, а також глибокі компетенції в роботі з даними по всій компанії, і він із натхненням долучається до команди.

Згідно зі Звітом ComplyAdvantage State of Financial Crime за 2023 рік, дата-сайєнтисти відіграють ключову роль у боротьбі з шахрайством, відмиванням коштів та іншими формами фінансових злочинів, допомагаючи осмислити потік інформації, який щодня проходить через систему. Еннінг каже, що ефективний і точний аналіз даних є критично важливим для результативних програм AML/CFT, особливо з огляду на те, що глобальні тенденції у сфері фінансових злочинів продовжують зростати, а команди комплаєнсу стикаються зі зростаючими масивами даних, які випереджають традиційні інструменти, навіть попри посилення бюджетного та кадрового тиску.

ComplyAdvantage — провідне джерело для фінансового сектора щодо даних ризиків фінансових злочинів, що працюють на основі ШІ, і технологій виявлення шахрайства. Понад 1000 підприємств у 75 країнах покладаються на ComplyAdvantage, щоб розуміти ризики того, з ким вони ведуть бізнес, через єдину у світі глобальну базу даних у реальному часі про людей і компанії. Компанія щодня визначає тисячі подій ризику з мільйонів структурованих і неструктурованих точок даних. У ComplyAdvantage є чотири глобальні хаби в Нью-Йорку, Лондоні, Сінгапурі та Клуж-Напоці (Cluj-Napoca), а компанія має підтримку Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures і Balderton Capital.