Південна Корея екстрадувала передбачуваного наркобарона Пака Ван-ьоля та готується до прориву в напрямку блокчейн-форензіки, щоб відстежити щонайменше 6,8 млрд вон, пов’язаних із наркотиками, у прибутках у Bitcoin.

Підсумок

• Південна Корея екстрадувала нібито головного наркоторговця Пака Ван-ьоля з Філіппін і взяла його під контроль спільної цільової групи з розслідування злочинів, пов’язаних із наркотиками.
• Дослідники вивчатимуть активність біткоїн-гаманців, щоб відстежити щонайменше 6,8 млрд вон (близько $5 млн) у підтверджених прибутках, а також шукати значно більші приховані активи.
• Ця справа демонструє, як правоохоронні органи Південної Кореї нині спираються на блокчейн-форензіку, щоб розплутати складні мережі незаконного обігу наркотиків через кордони.

Південнокорейські органи влади взяли під вартyвання нібито «наркобарона» Пака Ван-ьоля, екстрадованого з філіппінської в’язниці, де він відбував 60-річний строк за потрійнe вбивство на «цукровій плантації» 2016 року, щоб зіткнутися з новими звинуваченнями у сфері обігу наркотиків і відмивання грошей у себе вдома. У повідомленні Reuters зазначалося, що Пак, якому, ймовірно, 47 років, підозрюється в керуванні злочинним синдикатом торгівлі наркотиками зсередини своєї камери на Філіппінах, координуючи відправлення «в великих обсягах» метамфетаміну та інших наркотиків до Південної Кореї через зашифровані застосунки. Згідно з оглядами корейських медіа, на які посилалися зокрема Dong-A Ilbo, посадовці оцінюють, що він контролював щомісячний бізнес із наркотиками вартістю приблизно 30 млрд вон (близько $22 млн), перетворивши в’язницю на центр командування, а не на обмеження.

Bitcoin wallets in the crosshairs

Корея підготувала Південну Корею — об’єднану цільову групу прокурорів і поліції — чітко дала зрозуміти, що відстеження фінансового сліду Пака ґрунтуватиметься значною мірою на ончейн-аналізі біткоїн-гаманців, які, як вважають, отримували прибутки від наркотиків. Хоча підтверджені злочинні вилучення у чинному обвинуваченні становлять приблизно 6,8 млрд вон (трохи більше $5 млн), слідчі повідомили місцевим медіа, що вони підозрюють: справжні масштаби активів, які проходили через криптогаманці між листопадом 2019 року та липнем 2024 року, є «в кілька разів більшими.

У репортажі Chosun Ilbo детально описано, як нібито Пак керував спільниками в Кореї, щоб продавати наркотики, отримані з-за кордону — зокрема щонайменше 4,9 кілограма метамфетаміну та тисячі доз екстазі й кeтаміну — а потім спрямовував прибутки через цифрові канали, а не через традиційні банківські магістралі. Цільова група встановила понад 200 спільників на ролях на кшталт постачальників, контрабандистів і вуличних дилерів, що підкреслює мережеву природу операції та потребу в інструментах, які здатні відображати складні потоки коштів.

Blockchain forensics as standard toolkit

Південна Корея тихо побудувала одну з найагресивніших програм правоохоронного застосування в Азії проти криптозлочинів, розгорнувши спеціалізовані підрозділи, які регулярно використовують платформи блокчейн-аналітики, щоб деанонімізувати гаманці та повертати незаконні прибутки. У брифінгу 2024 року Blockchain Intelligence Group зазначалося, що спільний підрозділ Сеула відновив приблизно 163,87 млрд вон (близько $121 млн) у крипто-пов’язаних кримінальних прибутках за один рік, спираючись на інструменти, які «визначають кластери гаманців», «відстежують потік коштів» і пов’язують адреси з реальними суб’єктами.

Нещодавні справи підкреслюють і потенціал, і підводні камені цього підходу: DL News повідомляло в лютому, що прокурорам вдалося відновити Bitcoin на суму $22 млн, які фактично «зникли» в попередньому фішинговому розслідуванні, навіть тоді, як окремі прорахунки призвели до того, що поліція неправильно розпорядилася та тимчасово втратила понад $1,4 млн у вилученому BTC. У цьому контексті розслідування щодо Пака Ван-ьоля набуває ролі демонстрації того, наскільки далеко корейські органи влади можуть просувати ончейн-форензіку, щоб «проколоти» одну з найвідоміших у країні імперій з обігу наркотиків — і чи зможуть вони зробити це, водночас посилюючи власний контроль над вилученими цифровими активами.