Zhongying Electronics планує додаткове залучення 1B юанів від контролюючого акціонера, частка якого зросте до 33,08%

Silicon Valley Electronics Co., Ltd.（далі — «Silicon Valley Electronics»）3 квітня 2026 року опублікувала повідомлення, у якому зазначається, що Рада директорів шостого скликання на сьомому засіданні розглянула та ухвалила «Про внесення пропозиції Загальним зборам акціонерів схвалити звільнення контролюючого акціонера від збільшення частки компанії шляхом підписки (оферти)».

Згідно з повідомленням, компанія планує здійснити адресну додаткову емісію акцій типу A для контролюючого акціонера Shanghai Zhining Industrial Electronic Co., Ltd.（далі — «Zhining Industrial Electronic»）. Загальний обсяг коштів, що залучаються, не перевищуватиме 1 мільярд юанів. Цей крок призведе до того, що частка прав голосу Zhining Industrial Electronic у компанії перевищить 30%, у зв’язку з чим компанія просить Загальні збори акціонерів схвалити звільнення його від збільшення частки шляхом підписки (оферти).

План додаткової емісії: контрольний акціонер викуповує повністю акції на 1 мільярд юанів

У повідомленні зазначено, що Silicon Valley Electronics та Zhining Industrial Electronic підписали «Угоду про підписку на акції, що набирає чинності за умови дотримання певних умов». Компанія планує здійснити адресну додаткову емісію акцій типу A для Zhining Industrial Electronic у кількості 49,407,114 акцій. Ціна розміщення становить 20.24 юаня/акцію. Загальний обсяг залучених коштів — не більше 1B юанів (включно з цією сумою). Усі акції, що випускаються в межах цієї емісії, підписуються контролюючим акціонером Zhining Industrial Electronic у повному обсязі.

Структура власності суттєво зміниться: частка прав голосу контрольного акціонера перевищить 30%

До та після цієї емісії співвідношення частки володіння та прав голосу Zhining Industrial Electronic щодо Silicon Valley Electronics зазнає помітних змін.

До емісії Zhining Industrial Electronic безпосередньо володіє 48,485,396 акціями, що становить 14.20% від загальної кількості акцій компанії; водночас Weilang International Group Co., Ltd. передає Zhining Industrial Electronic право голосу щодо 31,392,176 акцій (що становить 9.20% від загальної кількості акцій) для здійснення прав голосу за довіреністю. Таким чином, Zhining Industrial Electronic через пряму частку володіння та довіреність на права голосу сумарно контролює права голосу щодо 79,877,572 акцій, що становить 23.40% від загальної кількості акцій.

Після завершення цієї емісії кількість акцій, якими Zhining Industrial Electronic володітиме напряму, зросте до 97,892,510 акцій, що становитиме 25.05% від загальної кількості акцій компанії після емісії; водночас він і надалі контролюватиме права голосу Weilang International щодо 31,392,176 акцій за довіреністю, що становитиме 8.03% від загальної кількості акцій після емісії. У цілому, Zhining Industrial Electronic через пряму частку володіння та довіреність на права голосу сумарно контролюватиме права голосу щодо 129,284,686 акцій, що становитиме 33.08% від загальної кількості акцій після емісії.

Посилання на норми закону для подання заяви про звільнення від оферти щодо викупу зобов’язання: 3 роки не відчужувати додаткові акції

Відповідно до статті 63 «Методів управління придбанням компаній, що публічно торгуються» («上市公司收购管理办法»), «за умови схвалення інвестором Загальними зборами акціонерів компанії, що не є пов’язаними акціонерами, інвестор отримує нові акції, які компанія випускає для нього; у результаті частка, що належить йому в акціях з правом участі у такій компанії, перевищує 30% від раніше випущених компанією акцій. Інвестор зобов’язується не відчужувати нові акції, що випускаються для нього, протягом 3 років, і Загальні збори акціонерів компанії погоджуються звільнити інвестора від необхідності робити оферту», — за таких обставин інвестор може бути звільнений від направлення оферти.

У повідомленні зазначено, що після завершення цієї емісії частка акцій з правом голосу, якими Zhining Industrial Electronic володітиме в компанії, що є публічною, перевищить 30%. Акції, підписані в межах цієї емісії, не можуть бути відчужені протягом 36 місяців з дати завершення їх емісії. Якщо домовленості щодо строків обмеження відчуження, викладені вище, не відповідатимуть останнім позиціям або вимогам органів регулювання ринку цінних паперів, вони будуть скориговані відповідно до відповідних регуляторних висновків. На цій підставі Zhining Industrial Electronic відповідає обставинам для звільнення від необхідності направляти оферту відповідно до «Методів управління придбанням компаній, що публічно торгуються».

Подальші домовленості: ще потрібно схвалення Загальних зборів акціонерів; пов’язані акціонери не братимуть участь у голосуванні

Silicon Valley Electronics повідомляє, що питання щодо емісії для конкретних осіб у рамках цієї угоди стосується пов’язаних операцій. Спеціальна нарада незалежних директорів компанії розглянула та ухвалила це рішення, і надалі воно має бути подане на розгляд Загальних зборів акціонерів компанії. У відповідний час пов’язані акціонери візьмуть відвід від голосування на Загальних зборах акціонерів.

Зрештою, остаточне здійснення додаткової емісії та питання щодо звільнення від оферти щодо викупу потребує очікування результатів розгляду Загальними зборами акціонерів та подальших погоджень відповідними регуляторними органами.

Заява: ринок має ризики, інвестиції потребують обережності. Ця стаття підготовлена AI-моделлю на основі автоматичного пошуку в базах даних третіх сторін і не відображає позицію Sina Finance. Будь-яка інформація, що міститься в цій статті, використовується лише як довідкова і не становить персональну інвестиційну рекомендацію. У разі розбіжностей, слід керуватися фактичним повідомленням. У разі запитань звертайтеся: biz@staff.sina.com.cn.

Натисніть, щоб переглянути оригінал повідомлення>>

Огромний обсяг інформації, точне тлумачення — усе в Sina Finance APP

Відповідальний редактор: Сяолан Куайбао