Південнокорейський наркоторговець Пак Ван-Рьоль переданий до прокуратури, влада розслідуватиме транзакції у біткойн-гаманцях

Повідомляє Mars Finance. Згідно з повідомленням корейського видання News1, корейський наркобарон Пак Ван-ре (приблизна транслітерація), якого було притягнуто у Філіппінах до відповідальності, передано до Корейського урядового об’єднаного слідчого управління з розслідування злочинів у сфері наркотиків. Слідчі приділять особливу увагу пошуку його прихованих коштів і записів біткоїн-транзакцій, а також приступлять до арешту причетних спільників.

Пака Ван-ре звинувачують у тому, що в період з листопада 2019 року по липень 2024 року він постійно контрабандно ввозив і продавав наркотики на території Кореї. Вже встановлена злочинна вигода становить близько 6,8 мільярда вонів, а також під час контрабанди було вилучено наркотики на суму приблизно 6,4 мільярда вонів, зокрема метамфетамін (12,7 кг). Загальний обсяг справи оцінюється приблизно у 13,1 мільярда вонів.

Оскільки з боку зовнішнього середовища вважають, що зазначені суми не відповідають його тривалим масштабам діяльності, об’єднане слідче управління в рамках цього розслідування зосередиться на перевірці його прихованих активів. Пак Ван-ре раніше приймав гроші від продажу наркотиків через рахунки безвідкличного вкладу та біткоїн-гаманці, тож органи планують проаналізувати ончейн-записи транзакцій у біткоїн-гаманцях, що фігурують у справі.