Добре, я щойно побачив, що SEC подала позов проти Touzi Capital та його генерального директора Енга Тейна щодо $100M шахрайської схеми. Тобто... вони збирали гроші для крипто-майнингових операцій, але, судячи з усього, просто змішували все разом і використовували кошти інвесторів для особистих цілей. Це неймовірно.

Отже, в період з 2021 року до початку 2023-го, позов Енга Тейна стверджує, що вони залучили майже $95M від понад 1200 інвесторів, стверджуючи, що це для конкретних майнингових операцій. Але потім компанія нібито змішувала кошти між різними бізнесами, що не мають між собою зв’язку, і Тейн особисто перекидав частину з них. Вони казали людям, що це стабільні, передбачувані інвестиції — фактично порівнюючи їх із рахунками на ринку грошей — тоді як насправді вони були дуже ризикованими та неликвідними.

Що мене дивує, так це те, що навіть після того, як ситуація почала руйнуватися, вони продовжували залучати нових інвесторів, не розкриваючи проблеми. SEC звинувачує їх у незареєстрованих пропозиціях цінних паперів, шахрайстві та вимагає штрафів і постійного заборони Тейну керувати будь-якою компанією.

Цей позов проти Енга Тейна досить важливий, оскільки він показує, що SEC все ще активно бореться з криптоінвестиційними схемами. Чесно кажучи, виникає питання, скільки ще таких операцій існує. Якщо ви розглядаєте будь-яку інвестиційну можливість, що обіцяє високі доходи при низькому ризику, це хороший нагадування зробити свою домашню роботу.