Шанхайська компанія Rongtai Health Technology Co., Ltd. Звіт про викуп акцій у рамках підтримки цінності компанії та прав акціонерів шляхом концентраційного аукціону

Увійдіть до застосунку Sina Finance для пошуку 【Розкриття інформації】, щоб переглянути більше рівнів оцінювання

Код цінного паперу: 603579         Скорочена назва: Rongtai Health         Номер оголошення: 2026-017

Рада директорів нашої компанії та всі її члени гарантують, що у змісті цього оголошення не міститься жодних неправдивих відомостей, оманливих тверджень або суттєвих пропусків, а також несуть відповідальність за юридичною процедурою за достовірність, точність та повноту цього змісту.

Важливі відомості:

● Сума викупу акцій: загальний обсяг коштів, який планується спрямувати на викуп, становить не менше 50,000,000 юанів (включно) і не більше 100,000,000 юанів (включно).

● Джерело коштів для викупу акцій: власні кошти

● Призначення викупу акцій: підтримання вартості компанії та прав і інтересів акціонерів

● Ціна викупу акцій: не вище 33 юанів/акцію (включно), при цьому гранична ціна не перевищує 150% від середньої ціни біржових торгів акціями компанії за 30 торгових днів до дати ухвалення радою директорів рішення щодо викупу.

● Метод викупу акцій: викуп шляхом торгів на біржі шляхом звичайного аукціону за принципом біржових котирувань.

● Строк викупу акцій: від дня ухвалення радою директорів ТОВ «Shanghai Rongtai Health Technology Co., Ltd.» (далі — «компанія») рішення щодо цього плану викупу акцій не більше ніж 3 місяці.

● Чи існує план щодо зменшення частки у триманні відповідних акціонерів: станом на день ухвалення радою директорів рішення щодо цього плану викупу, директор(и) компанії, керівники вищої ланки, контролюючий акціонер, фактичний контролер та його/її пов’язані особи, що діють узгоджено, у майбутні 3 місяці та у майбутні 6 місяців не мають планів щодо зменшення частки у акціях компанії; якщо вказані вище суб’єкти у майбутньому плануватимуть здійснити зменшення частки у триманні акцій, вони суворо дотримуватимуться вимог відповідних законів і нормативних актів та сприятимуть компанії вчасно виконати обов’язки щодо розкриття інформації.

● Повідомлення про відповідні ризики:

1、Після того як цей план викупу буде ухвалено радою директорів, все ще існує ризик, що через те, що ринкова ціна акцій компанії постійно перевищуватиме ціновий коридор, оприлюднений у плані викупу, виконання цього плану викупу буде неможливим або можливим лише частково;

2、Ризик, що необхідні кошти для викупу акцій не будуть своєчасно надані, що спричинить неможливість виконання плану викупу або можливість виконати його лише частково;

3、У цьому викупі існує ризик, пов’язаний із настанням суттєвих подій, які можуть істотно вплинути на ціну торгів акціями компанії, або ухваленням радою директорів рішення про припинення цього плану викупу тощо, що може вплинути на цей план;

4、Після оприлюднення результатів викупу та оголошення про зміну структури акцій, акції, які підлягають викупу за цим планом, через 12 місяців для підтримання вартості компанії та прав і інтересів акціонерів можуть бути продані компанією шляхом торгів на біржі за принципом звичайних аукціонів. Якщо компанія у цьому викупі не здійснить продаж викуплених акцій упродовж 3 років після оприлюднення результатів викупу та оголошення про зміну структури акцій, може виникнути ризик того, що після виконання відповідних процедур частина, яка не була продана, буде анульована;

5、У разі якщо органи регулювання ухвалять нові нормативні документи, що стосуються викупу, це може спричинити ризик необхідності коригування відповідних умов викупу під час реалізації цього плану відповідно до нових вимог регулятора.

Компанія в межах строку викупу ухвалюватиме рішення щодо викупу на основі ситуації на ринку у зручний момент, здійснюватиме його та вчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації відповідно до прогресу щодо викупу акцій. Просимо численних інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

一、 Процедури розгляду та впровадження плану викупу

（一）Розгляд радою директорів

30 березня 2026 року компанія скликала 7-ме засідання п’ятої черги ради директорів. Усі директори взяли участь у голосуванні; рішення було ухвалено 9 голосами «за», 0 голосами «проти» та 0 голосами «утримався» щодо «Питання про підтримання вартості компанії та прав і інтересів акціонерів шляхом викупу акцій компанії способом концентрованого біржового аукціону», погодившись, що компанія здійснить викуп акцій компанії шляхом торгів на біржі шляхом звичайних аукціонів; усі викуплені акції будуть спрямовані на підтримання вартості компанії та прав і інтересів акціонерів; надалі їх буде продано шляхом торгів на біржі шляхом звичайного аукціону.

（二）Стан розгляду плану викупу на зборах акціонерів

Згідно з положеннями «Правил викупу акцій компаніями, що є публічними» 《上市公司股份回购规则》, «Саморегулятивних керівних принципів Шанхайської фондової біржі №7 — Викуп акцій» 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》, а також «Статуту ТОВ «Shanghai Rongtai Health Technology Co., Ltd.»» 《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》 (далі — «《Статут компанії》»), та іншим відповідним положенням, цей план викупу акцій не потребує подання на розгляд зборам акціонерів компанії.

（三）Відповідність цього викупу відповідним умовам

Цей викуп акцій здійснюється з метою підтримання вартості компанії та прав і інтересів акціонерів і відповідає випадку «ціна закриття акцій компанії нижча за 50% від найвищої ціни закриття акцій за останні один рік» згідно з підпунктом (iii) пункту 3 частини другої статті 2 «Саморегулятивних керівних принципів Шанхайської фондової біржі №7 — Викуп акцій». 30 березня 2026 року компанія скликала 7-ме засідання п’ятої черги ради директорів, на якому було розглянуто «Питання про підтримання вартості компанії та прав і інтересів акціонерів шляхом викупу акцій компанії способом концентрованого біржового аукціону», що відповідає вимогам щодо часу проведення та процедур скликання засідання ради директорів згідно з «Саморегулятивними керівними принципами Шанхайської фондової біржі №7 — Викуп акцій».

二、 Основний зміст плану викупу

Основний зміст цього плану викупу є таким:

（一）Мета викупу акцій

Для ефективного підтримання вартості компанії та інтересів широкого кола акціонерів, сприяння здоровому, стабільному та сталому розвитку компанії, з огляду на впевненість у майбутньому стабільному розвитку компанії та визнання вартості акцій компанії, а також беручи до уваги стан розвитку її діяльності та фінансовий стан. Компанія планує за допомогою власних коштів викупити частину акцій соціальної публіки шляхом торгів на біржі з використанням механізму концентрованого біржового аукціону, для підтримання вартості компанії та прав і інтересів акціонерів; надалі їх буде продано шляхом торгів на біржі шляхом звичайного аукціону.

Цей викуп акцій здійснюється з метою підтримання вартості компанії та прав і інтересів акціонерів і відповідає випадку «ціна закриття акцій компанії нижча за 50% від найвищої ціни закриття акцій за останні один рік» згідно з підпунктом (iii) пункту 3 частини другої статті 2 «Саморегулятивних керівних принципів Шанхайської фондової біржі №7 — Викуп акцій».

（二）Вид акцій, які планується викупити

Акції типу A звичайних іменних акцій, які випущені компанією у китайських юанях.

（三）Спосіб викупу акцій

Викуп акцій компанії шляхом торгів через торговельну систему Шанхайської фондової біржі із застосуванням методу концентрованого біржового аукціону.

（四）Строк виконання викупу акцій

Строк викупу становить 3 місяці з дня ухвалення радою директорів плану викупу акцій. Якщо буде досягнуто нижчезазначених умов, строк викупу буде завершено достроково:

1、Якщо впродовж строку викупу сума використаних коштів на викуп досягне максимального ліміту, то план викупу буде виконано, а строк викупу завершиться достроково з цієї дати;

2、Якщо рада директорів компанії вирішить припинити цей план викупу, строк викупу завершиться достроково з дня ухвалення рішення радою директорів про припинення цього плану. Компанія, відповідно до рішення ради директорів, у межах строку викупу на основі ситуації на ринку ухвалюватиме рішення щодо викупу в зручний момент і виконуватиме його;

3、Якщо впродовж строку викупу сума використаних коштів на викуп досягне мінімального ліміту, то план викупу може бути завершено достроково з дня, який визначить керівництво компанії.

Компанія не має права викуповувати акції компанії в такі періоди:

1、з дня настання суттєвих подій, які можуть істотно вплинути на ціну торгів акціями компанії, або під час прийняття такого рішення — до дня, коли інформація має бути належним чином розкритою;

2、Інші випадки, визначені Китайською комісією з цінних паперів (CSRC).

У період виконання викупу, якщо акції компанії у зв’язку з плануванням суттєвих подій безперервно призупинятимуться у торгах понад 10 торгових днів, план викупу буде продовжено після відновлення торгів акціями та відповідно вчасно буде розкрито інформацію.

（五）Призначення викуплених акцій, їх кількість, частка від загального статутного капіталу компанії, загальна сума коштів

Призначення викуплених акцій у цьому випадку: усі викуплені акції використовуються для підтримання вартості компанії та прав і інтересів акціонерів; надалі їх буде продано шляхом торгів на біржі шляхом звичайного аукціону.

Компанія в майбутньому може коригувати призначення викуплених акцій у межах цього плану залежно від фактичної ситуації. Якщо компанія не зможе реалізувати вищезазначене призначення протягом 36 місяців після завершення цього викупу, відповідна невідчужена частина викуплених акцій буде анульована в повному обсязі; конкретний спосіб визначається відповідними законами та нормативними актами.

Загальна сума коштів для цього викупу: не менше 50,000,000 юанів (включно) і не більше 100,000,000 юанів (включно).

Кількість викуплених акцій: якщо здійснити розрахунок за граничною ціною викупу 33 юаня/акцію за цього викупу, верхній ліміт суми коштів 100,000,000 юанів і нижній ліміт суми коштів 50,000,000 юанів, то конкретні кількості викуплених акцій та обсяг коштів є такими:

Конкретна сума викупу акцій та кількість викуплених акцій визначатиметься фактичними результатами викупу після закінчення строку викупу.

（六）Ціна або ціновий діапазон викупу акцій, принципи ціноутворення

Планується, що ціна викупу акцій не перевищуватиме 33 юаня/акцію (включно). Ця ціна не вища за 150% від середньої ціни біржових торгів акціями компанії за 30 торгових днів до дати ухвалення радою директорів рішення щодо викупу. Конкретна ціна викупу визначатиметься радою директорів компанії в межах строку виконання викупу з урахуванням ціни акцій компанії, фінансового стану та стану ведення операційної діяльності.

Якщо в межах строку викупу компанія здійснить інші дії, що приводять до коригування прав, такі як надання акцій за рахунок дивідендів (送股), збільшення статутного капіталу за рахунок емісійного доходу (资本公积金转增股本), грошові дивіденди, додаткову емісію (配股) тощо, то починаючи з дати відокремлення дивідендів/прав на акції (з дати екс-дивідендів та екс-прав), гранична ціна викупу буде відповідно скоригована згідно з відповідними положеннями Китайської комісії з нагляду за цінними паперами та Шанхайської фондової біржі.

（七）Джерело коштів для викупу акцій

Джерелом коштів для цього викупу акцій є власні кошти компанії.

（八）Прогноз щодо змін у структурі акціонерного капіталу компанії після викупу

Якщо розраховувати за верхнім лімітом суми викупу 100,000,000 юанів і граничною ціною викупу 33 юаня/акцію, то прогнозна кількість викуплених акцій становитиме приблизно 3,030,303 акції, що становить приблизно 1.51% від поточного загального обсягу акцій компанії 201,052,364 акції; якщо розраховувати за нижнім лімітом суми викупу 50,000,000 юанів і граничною ціною викупу 33 юаня/акцію, прогнозна кількість викуплених акцій становитиме приблизно 1,515,152 акції, що становить приблизно 0.75% від поточного загального обсягу акцій компанії 201,052,364 акції.

Усі вищевказані викуплені акції будуть використані для підтримання вартості компанії та прав і інтересів акціонерів; надалі їх буде продано шляхом торгів на біржі шляхом звичайного аукціону, загальний обсяг акцій (total share capital) компанії не зміниться. Інформація щодо змін структури акціонерного капіталу компанії є такою:

Примітка: вищезазначені зміни тимчасово не враховують вплив інших факторів; наведені розрахункові дані призначені лише для довідки. Конкретна кількість викуплених акцій і фактичні зміни структури акціонерного капіталу компанії визначатимуться за результатами подальшої реалізації.

Якщо після завершення викупу компанія не здійснить продаж або здійснить продаж неповному обсязі протягом 3 років, невиконана частина буде анульована після виконання відповідних процедур, відповідно загальний обсяг акцій компанії зменшиться. Конкретна кількість викуплених акцій і фактичні зміни структури акціонерного капіталу компанії визначатимуться за результатами подальшої реалізації.

（九）Аналіз можливого впливу цього викупу акцій на щоденну діяльність компанії, фінанси, дослідження та розробки, здатність до отримання прибутку, здатність виконувати боргові зобов’язання, майбутній розвиток та підтримання статусу компанії, що котирується

1、Станом на 30 вересня 2025 року, загальні активи компанії (неаудовані) становили 3,347,963,775.30 юанів, грошові кошти — 424,289,289.40 юанів, чисті активи, що належать акціонерам компанії, які є власниками акцій, котрі оцінюються за принципом консолідації, становили 2,747,982,971.64 юанів, коефіцієнт активів та зобов’язань — 17.81% (консолідований підхід). За умови, що весь максимальний обсяг коштів для викупу 100,000,000 юанів буде використано, кошти для викупу становитимуть приблизно 2.99% від загальних активів компанії та 3.64% від чистих активів, що належать акціонерам компанії, які є власниками акцій. Відповідно до поточних планів компанії щодо операційної діяльності, фінансів і майбутнього розвитку, реалізація за рахунок власних коштів у розмірі не менше 50,000,000 юанів (включно) і не більше 100,000,000 юанів (включно) не матиме істотного впливу на щоденну діяльність компанії, її фінанси, дослідження та розробки, здатність до отримання прибутку, здатність виконувати боргові зобов’язання та майбутній розвиток.

2、Після завершення реалізації викупу акцій за цим планом, це не призведе до зміни контролю над компанією. Після викупу структура розподілу акцій компанії відповідатиме умовам для публічної компанії, що дозволяє зберегти її статус біржового лістингу; це не вплине на статус компанії як такої, що котирується на біржі.

（十）Інформація про те, чи здійснювали директор(и) компанії, керівники вищої ланки, контролюючий акціонер, фактичний контролер та особи, що діють узгоджено, купівлю або продаж акцій компанії у період 6 місяців до ухвалення радою директорів рішення про викуп акцій; чи існує пояснення щодо окремих або спільних дій із використанням інсайдерської інформації та маніпулюванням ринком; а також плани щодо збільшення/зменшення обсягів тримання акцій протягом періоду викупу

За результатами запиту (уточнення), контролюючий акціонер і фактичний контролер та його/її пов’язані особи, що діють узгоджено, а також директор(и) та керівники вищої ланки не здійснювали купівлю або продаж акцій компанії у період шести місяців до ухвалення радою директорів рішення щодо викупу акцій; також не існує конфлікту інтересів із цим планом викупу, не було жодних дій із використанням інсайдерської інформації в інтересах окремих осіб або спільно з іншими, а також не було дій з маніпулюванням ринком. Контролюючий акціонер, фактичний контролер та його/її пов’язані особи, що діють узгоджено, а також директор(и) та керівники вищої ланки, у період викупу не мають планів щодо збільшення або зменшення кількості акцій компанії; якщо в майбутньому плануватиметься здійснити збільшення або зменшення кількості акцій, вони вчасно розкриватимуть і виконуватимуть відповідні вимоги згідно з відповідними законами, нормативними актами та документами регулювання Китайської комісії з цінних паперів та Шанхайської фондової біржі. Просимо інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

（十一）Інформація, яку компанія запросила у ради директорів, керівників вищої ланки, контролюючого акціонера, фактичного контролера та його/її пов’язаних осіб, що діють узгоджено, а також у акціонерів, які володіють понад 5% акцій: чи існують у них у майбутні 3 місяці та у майбутні 6 місяців плани щодо зменшення обсягів тримання

Після того як компанія здійснила запит до ради директорів, керівників вищої ланки, контролюючого акціонера, фактичного контролера та його/її пов’язаних осіб, що діють узгоджено, станом на день ухвалення радою директорів рішення про цей план викупу, директор(и) та керівники вищої ланки, контролюючий акціонер, фактичний контролер та його/її пов’язані особи, що діють узгоджено, у майбутні 3 місяці та у майбутні 6 місяців не мають планів щодо зменшення обсягів тримання акцій. Якщо в зазначені періоди буде здійснено зменшення обсягів тримання акцій, компанія вчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації згідно з відповідними правилами.

（十二）Відповідні домовленості щодо законного анулювання або передачі викуплених акцій після завершення викупу

Акції, які викупляються за цим планом, після публікації результатів викупу та оголошення про зміну структури акцій через 12 місяців, для підтримання вартості компанії та прав і інтересів акціонерів, компанія може продати їх шляхом торгів на біржі шляхом звичайного аукціону. Якщо компанія не здійснить продаж або не здійснить продаж повному обсязі протягом 3 років після публікації результатів викупу та оголошення про зміну структури акцій, може існувати ризик того, що після виконання відповідних процедур невиконана частина буде анульована.

（十三）Відповідні заходи щодо запобігання порушенню інтересів кредиторів

Цей викуп акцій здійснюється для підтримання вартості компанії та прав і інтересів акціонерів, не впливатиме на нормальне безперервне ведення господарської діяльності компанії та не призведе до ситуації, коли компанія не зможе покрити свої борги. У разі настання ситуації анулювання акцій компанія відповідно до «Закону Китайської Народної Республіки про компанії» та інших відповідних законів і нормативних актів здійснить передбачені законом процедури, зокрема повідомлення кредиторів, щоб належним чином захистити законні права та інтереси кредиторів.

（十四）Конкретні повноваження щодо здійснення цього викупу акцій

Для забезпечення успішної реалізації цього викупу акцій згідно з «Законом Китайської Народної Республіки про компанії» та «Статутом компанії» компанія надає раді директорів повноваження керівництву на здійснення у процесі цього викупу різноманітних процедур, включно але не обмежуючись такими питаннями:

1、Уповноважити керівництво компанії та осіб, яким будуть надані повноваження, здійснити викуп акцій у зручний момент залежно від відповідних положень, зокрема визначати конкретний час викупу, ціну, кількість тощо;

2、На підставі фактичної ситуації компанії, динаміки ціни акцій тощо комплексно вирішити продовжувати або припинити виконання цього плану викупу;

3、На підставі фактичних результатів викупу внести зміни до «Статуту компанії» та інших матеріалів і положень документів, які можуть підлягати змінам, а також здійснити відповідні процедури звітності та дії щодо державної реєстрації змін в органах торгівлі/промисловості та підприємництва;

4、На підставі відповідних положень (тобто застосовних законів і нормативних актів, а також відповідних вимог регулятора) коригувати конкретний план реалізації та вирішити інші питання, пов’язані з викупом акцій;

5、Уповноважити керівництво компанії для здійснення реалізації викупу акцій залучити посередницькі інституції, зокрема незалежного фінансового консультанта, юридичну фірму тощо;

6、Інші питання, хоча й не перелічені вище, але необхідні для здійснення цього викупу акцій.

Ці повноваження діють з дати ухвалення їх радою директорів компанії та до дня повного завершення виконання зазначених питань щодо надання повноважень.

三、 Невизначеність щодо ризиків у попередньому плані викупу

1、Після того як цей викуп буде ухвалено радою директорів, все ще існує ризик, що через те, що ціна акцій компанії тривалий час перевищуватиме ціновий діапазон, оприлюднений у плані викупу, реалізація викупу зазнає впливу;

2、Ризик, що необхідні кошти для викупу акцій не будуть своєчасно надані, що призведе до неможливості реалізувати план викупу або можливості виконати його лише частково;

3、У цьому викупі існує ризик, що настання суттєвих подій, які суттєво впливають на ціну торгів акціями нашої компанії, або ухвалення радою директорів рішення про припинення цього плану викупу тощо спричинить, що даний план зазнає впливу;

4、Акції, які викуповуються за цим планом, після оприлюднення результатів викупу та оголошення про зміну структури акцій через 12 місяців для підтримання вартості компанії та прав і інтересів акціонерів можуть бути продані компанією шляхом торгів на біржі шляхом звичайного аукціону. Якщо компанія не здійснить продаж або здійснить продаж неповному обсязі протягом 3 років після оприлюднення результатів викупу та оголошення про зміну структури акцій, може існувати ризик того, що після виконання відповідних процедур частина, яка не була реалізована, буде анульована;

5、У разі якщо органи регулювання ухвалять нові нормативні документи, що стосуються викупу, це може спричинити ризик необхідності коригування відповідних умов викупу під час реалізації цього викупу згідно з новими вимогами регулятора.

Компанія в межах строку викупу ухвалюватиме рішення щодо викупу залежно від ситуації на ринку в зручний момент, здійснюватиме його та вчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації залежно від прогресу щодо питання викупу акцій. Просимо інвесторів звернути увагу на інвестиційні ризики.

四、 Інші відомості

（一）Стан відкриття рахунку для викупу

Згідно з відповідними положеннями компанія вже подала заявку до ТОВ «Китайська централізована реєстрація та кліринг з цінних паперів із обмеженою відповідальністю» (Shanghai Branch) на відкриття спеціального рахунку цінних паперів для викупу акцій. Стан спеціального рахунку є таким:

Назва власника: спеціальний рахунок для викупу акцій ТОВ «Shanghai Rongtai Health Technology Co., Ltd.»

Номер рахунку з цінних паперів: B882424877

Цей рахунок використовується виключно для викупу акцій компанії.

（二）Порядок розкриття інформації в період викупу

Компанія відповідно до відповідних законів, нормативних актів і нормативних документів своєчасно виконуватиме обов’язки щодо розкриття інформації під час реалізації викупу; а також у кожному періодичному звіті публікуватиме інформацію про прогрес викупу.

Цим оголошується.

Рада директорів ТОВ «Shanghai Rongtai Health Technology Co., Ltd.»

31 березня 2026 року

Масивна інформація, точна інтерпретація — усе в застосунку Sina Finance