Я побачив цікаву річ щодо того, що сталося з збором коштів Infinex. Аналитик помітив три гаманці, які, здавалося, робили щось дивне під час публічного продажу. Спочатку все йшло повільно, строгий KYC і ліміт у 2 500 доларів на користувача стримували процес. Люди на Polymarket ставили ставки, що загальна сума залишиться між 2 і 3 мільйонами, нічого особливого.

Потім раптово ситуація змінилася кардинально. Ставки на 5 мільйонів доларів зросли з 20% до майже 70% за короткий час, і багато ордерів почали концентруватися на більш високих цілях. Странно те, що ці три акаунти були відкриті всього за день до цього, всі з подібною стратегією щодо тих самих цілей збору. Практично вони займалися інсайдерською торгівлею: мали інформацію, якої не мали інші, і розміщували свої ордери відповідно, щоб максимізувати прибутки від чисел, які вони знали, що будуть досягнуті.

Це класичний випадок інсайдерської торгівлі у цій сфері. Три нові гаманці, однакова тактика, однаковий час. Не важко зрозуміти, що сталося, коли дивишся на дані.