Щойно я побачив оголошення Мін'юсту про масштабну операцію по боротьбі з криптовалютними шахрайствами. Вони кажуть, що за перші три місяці з моменту запуску оперативної групи минулого листопада було конфісковано понад $580 мільйонів доларів. Це справді вражає, коли задуматися про масштаб тих операцій, які тихо відбуваються у цих мережах.

Ось що привернуло мою увагу: американці щороку втрачають приблизно $10 мільярдів доларів через операції з вирізання свиней, що ведуться з об'єктів у М'янмі, Камбоджі та Лаосі. Ті $580M , які вони зібрали, становлять приблизно шість тижнів тих щорічних збитків, що дає зрозуміти, наскільки організовані та наполегливі ці операції.

Для тих, хто не глибоко занурений у цю тему, вирізання свиней — це не просто випадкова шахрайська схема. Механізми досить жорстокі. Хтось підходить до вас у соцмережах, поступово налагоджує довіру протягом тижнів або місяців, змушує відчути, що їм справді небайдужі, а потім ненав'язливо вводить у криптоінвестиції. Вони ведуть вас до фальшивої платформи з підробленими доходами, дозволяють зняти гроші раніше, щоб підвищити довіру, а потім ставлять велике прохання. Як тільки ваші кошти переказані, і особа, і платформа зникають.

Що робить цю операцію особливою, так це те, що її розслідують одночасно як фінансовий злочин і як справа з торгівлею людьми. Багато з тих, хто керує цими шахрайствами з тих об'єктів, самі були там торговані, їм обіцяли реальні робочі місця, а потім змушували працювати на шахрайських схемах під загрозою. Ця складність, ймовірно, і стала причиною залучення ФБР, Секретної служби та Мінфіну одночасно.

Темп конфіскацій у перший квартал досить цікавий. Або у них було багато розвідданих, готових до дії, або умови були надзвичайно сприятливими. У будь-якому разі, тепер у них є спеціалізована багатогалузева операція, яка цілеспрямовано бореться з цими мережами. Різниця між $10 мільярдами щорічних збитків і $580 мільйонами конфіскованих все ще велика, але принаймні з'явилася цілеспрямована операція, яка працює над її зменшенням.