Дані: Гуайванг гарантія та її торговці, які використовують криптовалютні гаманці, отримали понад 24 мільярди доларів США

Повідомлення Deep潮 TechFlow: 2 квітня, як повідомляє Caixin, китайський уряд посилює боротьбу з кримінальною групою Чень Чжи, яка, за повідомленням, рухається до більш глибокого етапу. Один із ключових фігурантів у складі цієї злочинної групи, Лі Сюн, уже доставлений назад до країни. Згідно з розслідуванням, Лі Сюн раніше обіймав посаду голови правління компанії Huicong у структурі Taizi Group та підозрюється у вчиненні низки злочинів, зокрема організації азартних ігор, шахрайства, незаконного ведення підприємницької діяльності, а також у приховуванні й незаконному приховуванні злочинних доходів. Наразі до Лі Сюна застосовано примусові заходи відповідно до закону, а відповідні справи тривають у процесі подальшого розслідування.

За статистикою Elliptic, починаючи з 2021 року криптовалютні гаманці, які використовували Huicong гарантії та її торговці, отримали понад 24 млрд доларів США. Це робить Huicong гарантії найбільш масштабним онлайн-нелегальним ринком в історії його роботи.