Шанхайська група компаній Fudan Microelectronics Co., Ltd. оголошує про проведення пояснювальної зустрічі щодо річних результатів за 2025 рік та виплати дивідендів у готівковій формі

Увійдіть у застосунок Sina Finance, виконайте пошук «розкриття інформації», щоб переглянути більше оцінювальних рівнів

Код цінних паперів A-акцій: 688385. Коротка назва: Фудан Мікроелектроніка. Номер оголошення: 2026-019

Код цінних паперів Гонконг-акцій: 01385. Коротка назва: Shanghai Fudan

Шанхайський холдинг групи мікроелектроніки Фудан Ко., Лтд.

Про скликання наради щодо підсумків 2025 року з питань діяльності та пояснювальної наради щодо виплати грошових дивідендів

Рада директорів нашої компанії та всі її дирекції гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих записів, оманливих тверджень або істотних упущень, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту цього змісту.

Ключові відомості:

Час проведення наради: 10.04.2026 (п’ятниця) 16:00-17:00

Місце проведення: Центр SIA-роадшоу Шанхайської фондової біржі

(URL:

Спосіб проведення: мережеві інтерактиви в Центрі SIA-роадшоу

Інвестори можуть до 16:00 09.04.2026 (четвер) увійти на головну сторінку сайту Центру SIA-роадшоу, натиснути розділ «Попереднє збирання запитань» або звернутися з запитаннями на корпоративну електронну адресу компанії IR@fmsh.com.cn. Компанія надасть відповіді на питання, які найбільш часто цікавлять інвесторів, на пояснювальній нараді.

Шанхайський холдинг групи мікроелектроніки Фудан Ко., Лтд. (далі — «Компанія») 28.03.2026 опублікувала річний звіт Компанії за 2025 рік. З метою зручності широкого кола інвесторів для більш повного та глибокого ознайомлення з результатами операційної діяльності Компанії за 2025 рік і її фінансовим станом Компанія планує 10.04.2026 (п’ятниця) 16:00-17:00 провести пояснювальну нараду щодо результатів за 2025 рік і грошових дивідендів, а також обговорити питання, які цікавлять інвесторів.

I. Тип пояснювальної наради

Ця пояснювальна нарада для інвесторів проводиться у формі мережевих інтерактивів; Компанія взаємодіятиме з інвесторами та здійснюватиме обмін ідеями й комунікацію щодо конкретних показників результатів діяльності за 2025 рік і фінансових індикаторів, а в межах дозволеного розкриття інформації надаватиме відповіді на питання, які найбільше цікавлять інвесторів.

II. Час і місце проведення пояснювальної наради

(1) Час проведення наради: 10.04.2026 (п’ятниця) 16:00-17:00

(2) Місце проведення наради: Центр SIA-роадшоу

(3) Спосіб проведення: мережеві інтерактиви Центру SIA-роадшоу

III. Учасники

Голова та генеральний директор: Чжан Вей

Незалежні директори: Ван Мейцзюань, Ху Сюе

Заступник генерального директора: Сюй Лівей

Фінансовий директор: Цзінь Цзяньвэй

Секретар ради директорів: Чжэн Кезчень

(У разі наявності особливих обставин, за потреби склад учасників може бути скоригований)

IV. Способи участі інвесторів

(1) Інвестори можуть 10.04.2026 (п’ятниця) 16:00-17:00 через Інтернет увійти до Центру SIA-роадшоу (, і в онлайн-режимі брати участь у цій нараді щодо результатів; Компанія оперативно відповідатиме на запитання інвесторів.

(2) Інвестори можуть до 16:00 09.04.2026 (четвер) увійти на головну сторінку сайту Центру SIA-роадшоу та натиснути розділ «Попереднє збирання запитань» (

V. Контакти та порядок консультацій

Відповідальний підрозділ: відділ з цінних паперів Фудан Мікроелектроніка

Телефон: 021-65659109

Електронна пошта: IR@fmsh.com.cn

VI. Інші питання

Після проведення цієї пояснювальної наради інвестори можуть через Центр SIA-роадшоу (ознайомитися з ходом проведення та основним змістом цієї пояснювальної наради інвесторів.

Цим оголошуємо.

Шанхайський холдинг групи мікроелектроніки Фудан Ко., Лтд.

31.03.2026

Код цінних паперів A-акцій: 688385. Коротка назва: Фудан Мікроелектроніка. Номер оголошення: 2026-018

Код цінних паперів Гонконг-акцій: 01385. Коротка назва: Shanghai Fudan

Шанхайський холдинг групи мікроелектроніки Фудан Ко., Лтд.

Про надання обмежених акцій вперше визначеним учасникам програми мотивації

Рада директорів нашої компанії та всі її дирекції гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих записів, оманливих тверджень або істотних упущень, і несе юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту цього змісту відповідно до закону.

Ключові відомості:

● Дата надання обмежених акцій: 30.03.2026

● Кількість обмежених акцій, що надаються: 1,116.00 млн акцій, приблизно 1.35% від нинішнього загального капіталу компанії 82,371.325 млн акцій

● Спосіб програми мотивації: обмежені акції другого типу

Шанхайський холдинг групи мікроелектроніки Фудан Ко., Лтд. (далі — «Компанія», «Фудан Мікроелектроніка») умови надання обмежених акцій, передбачені програмою мотивації обмежених акцій 2026 року (далі — «Програма мотивації» або «Ця програма мотивації»), які підлягають виконанню, вважаються виконаними. Відповідно до повноважень, наданих рішеннями 2026 року першої тимчасової загальних зборів акціонерів, першої зборів акціонерів класу A та першої зборів акціонерів класу H, компанія 30.03.2026 провела одинадцяте засідання десятої ради директорів і ухвалила рішення «Про перше надання обмежених акцій визначеним учасникам програми мотивації». Було визначено, що 30.03.2026 є датою першого надання, і за ціною 41.59 юаня/акцію 308 учасникам програми мотивації вперше надано 1,116.00 млн акцій обмеженого типу другого типу. Нижче наведено пояснення щодо відповідних питань:

I. Умови надання прав

(1) Процедури прийняття рішень, які вже виконані, та розкриття інформації щодо цього надання прав

1. 11.02.2026 Компанія провела восьме засідання десятої ради директорів; було розглянуто та ухвалено: «Про затвердження <Проєкту програми мотивації обмежених акцій 2026 року> компанії та її короткого викладу»; «Про затвердження <Правил адміністрування оцінювання та контролю впровадження програми мотивації обмежених акцій 2026 року> компанії»; «Про звернення до загальних зборів щодо надання раді директорів повноважень для оформлення відповідних питань у зв’язку з програмою мотивації обмежених акцій 2026 року компанії» тощо. Перед поданням цих проєктів на розгляд ради директорів відповідні проєкти були попередньо розглянуті та погоджені Комітетом з винагород і оцінювання ради директорів; Комітет з винагород і оцінювання також надав висновок щодо перевірки відповідних питань цієї програми мотивації.

2. З 13.02.2026 по 02.03.2026 Компанія внутрішньо оприлюднила з метою ознайомлення імена та посади учасників, яким вперше планується надати акції в рамках цієї програми мотивації. У період оприлюднення Рада директорів через Комітет з винагород і оцінювання не отримала будь-яких заперечень від працівників щодо кандидатів, визначених як учасники програми мотивації. 05.03.2026 Компанія на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) опублікувала «Висновок Комітету з винагород і оцінювання ради директорів щодо перевірки переліку кандидатів на первинне надання обмежених акцій у рамках програми мотивації обмежених акцій 2026 року, а також пояснення щодо інформаційного оприлюднення» (номер оголошення: 2026-007).

3. 16.03.2026 Компанія провела перші тимчасові загальні збори 2026 року, перші збори акціонерів класу A 2026 року та перші збори акціонерів класу H 2026 року, розглянувши та ухваливши: «Про затвердження <Проєкту програми мотивації обмежених акцій 2026 року> компанії та її короткого викладу»; «Про затвердження <Правил адміністрування оцінювання та контролю впровадження програми мотивації обмежених акцій 2026 року> компанії»; «Про звернення до загальних зборів щодо надання раді директорів повноважень для оформлення відповідних питань у зв’язку з програмою мотивації обмежених акцій 2026 року компанії». Компанія на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) опублікувала «Оголошення про рішення перших тимчасових загальних зборів 2026 року, перших зборів акціонерів класу A 2026 року та перших зборів акціонерів класу H 2026 року» (номер оголошення: 2026-008).

4. 30.03.2026 Компанія провела одинадцяте засідання десятої ради директорів; було розглянуто та ухвалено рішення «Про перше надання обмежених акцій визначеним учасникам програми мотивації». Перед поданням відповідних проєктів на розгляд ради директорів їх попередньо було ухвалено Комітетом з винагород і оцінювання; Комітет з винагород і оцінювання провів перевірку переліку учасників, яким надаються акції у дату першого надання, та висловив висновок щодо перевірки.

(2) Відмінності між програмою мотивації, що впроваджується, і програмою мотивації, ухваленою загальними зборами

Зміст програми мотивації обмежених акцій, що впроваджується, узгоджується з відповідним змістом програми мотивації обмежених акцій, ухваленої першими тимчасовими загальними зборами 2026 року, першими зборами акціонерів класу A 2026 року та першими зборами акціонерів класу H 2026 року компанії.

(3) Пояснення ради директорів щодо відповідності умовам надання, а також висновки Комітету з винагород і оцінювання

1. Пояснення ради директорів про те, чи відповідає надання умовам

Відповідно до вимог щодо умов надання, викладених у «Проєкті програми мотивації обмежених акцій 2026 року» (далі — «Проєкт програми мотивації»), учасники програми мотивації, яким надаються обмежені акції, повинні одночасно виконати такі умови:

(1) Компанія не повинна перебувати в будь-якій із таких ситуацій:

① Фінансова звітність за останній фінансовий рік має отримати негативну думку або бути такою, щодо якої не можна висловити думку від незалежного аудитора;

② Внутрішній контроль фінансової звітності за останній фінансовий рік має отримати негативну думку або бути такою, щодо якої не можна висловити думку від незалежного аудитора;

③ У межах останніх 36 місяців після лістингу мали місце випадки, коли прибуток розподілявся без дотримання законів і підзаконних актів, статуту компанії або публічних зобов’язань;

④ Законами та підзаконними актами встановлено, що не допускається впровадження програм мотивації щодо капіталу;

⑤ Інші випадки, визначені КНР CSRC.

(2) Учасники програми мотивації не повинні перебувати в будь-якій із таких ситуацій:

① Протягом останніх 12 місяців були визначені біржею цінних паперів як непридатні кандидати;

② Протягом останніх 12 місяців були визначені КНР CSRC та її уповноваженими органами як непридатні кандидати;

③ Протягом останніх 12 місяців через істотні порушення законодавства та нормативних актів отримували адміністративні санкції від КНР CSRC та її уповноважених органів або щодо них застосовувалися заходи заборони виходу на ринок;

④ Наявність обставин, за яких відповідно до «Закону про компанії» не можна бути директором компанії або керівником вищої ланки;

⑤ Наявність положень законів і підзаконних актів, які забороняють участь у мотивації акціонерного капіталу публічних компаній;

⑥ Інші випадки, визначені КНР CSRC.

Рада директорів після ретельної перевірки визначила, що і компанія, і учасники програми мотивації не перебувають у будь-якій із вищезазначених ситуацій, і також відсутні будь-які інші обставини, які унеможливлюють надання або роблять неможливим отримання статусу учасника програми мотивації; отже, умови для надання за цією програмою мотивації виконані.

2. Пояснення Комітету з винагород і оцінювання щодо того, чи виконані умови для цього надання

Комітет з винагород і оцінювання вважає, що: відповідно до положень «Закону Китайської Народної Республіки про цінні папери»; «Правил адміністрування програм мотивації акціонерного капіталу публічних компаній» (далі — «Правила адміністрування»); положень компанії «Проєкт програми мотивації обмежених акцій» тощо, а також з урахуванням повноважень, наданих першими тимчасовими загальними зборами 2026 року, першими зборами акціонерів класу A 2026 року та першими зборами акціонерів класу H 2026 року компанії, Комітет з винагород і оцінювання вважає, що умови для першого надання, визначені програмою мотивації обмежених акцій 2026 року компанії, виконані; він погоджується, що датою першого надання за цією програмою мотивації є 30.03.2026, і погоджується надати 1,116.00 млн акцій обмеженого типу 308 учасникам програми мотивації, які відповідають умовам надання, за ціною 41.59 юаня/акцію.

(4) Конкретні відомості щодо першого надання обмежених акцій

1. Дата першого надання: 30.03.2026

2. Кількість при першому наданні: 1,116.00 млн акцій, приблизно 1.35% від нинішнього загального капіталу компанії 82,371.325 млн акцій

3. Кількість осіб при першому наданні: 308

4. Ціна при першому наданні: 41.59 юаня/акцію

5. Джерело акцій: звичайні акції A-акцій компанії, які компанія випускає цільово (директивно) для визначених учасників програми мотивації

6. Термін дії програми мотивації, строки набуття (vesting) і порядок набуття

(1) Термін дії цієї програми мотивації — від дати першого надання обмежених акцій до дня повного набуття (vesting) обмежених акцій учасниками або до дня, коли їх дія буде визнана недійсною/скасованою; максимально не більше 48 місяців.

(2) Обмежені акції, надані за цією програмою, після того як учасники програми мотивації виконали відповідні умови набуття, будуть набуватися частинами відповідно до погоджених пропорцій. Дата набуття має бути торговим днем, але не може припадати на такі періоди:

① За 15 днів до оголошення річного звіту компанії та за 15 днів до оголошення проміжного (піврічного) звіту; якщо через особливі причини дату оголошення річного чи проміжного звіту буде перенесено, відлік ведеться з 15 днів до первісно запланованої дати оголошення і до 1 дня до фактичної дати оголошення включно;

② За 5 днів до оголошення квартального звіту компанії, прогнозу щодо прибутків, а також звіту про швидкі результати (earnings quick report);

③ Від дати виникнення істотної події, яка може суттєво вплинути на ринкову вартість акцій компанії та її похідних інструментів, або з моменту входу в процес ухвалення рішень, до дня, коли інформація підлягає офіційному розкриттю;

④ Інші періоди, визначені КНР CSRC та Шанхайською фондовою біржею.

Зазначені вище «істотні події» — це угоди або інші істотні питання, які компанія зобов’язана розкривати відповідно до правил біржі. Якщо відповідні закони, адміністративні нормативні акти або відомчі правила передбачають інший порядок щодо періодів, коли набуття заборонене, застосовується відповідне регулювання.

(3) Строки набуття і порядок набуття обмежених акцій, наданих вперше за цією програмою мотивації, наведено в таблиці нижче:

■

Учасники програми мотивації не можуть відчужувати, використовувати як заставу або погашати борги обмеженими акціями, наданими їм за цією програмою, до моменту набуття. Обмежені акції, які вже були надані, але ще не набулися, у разі збільшення кількості акцій через капіталізацію додаткових внесків у статутний капітал, виплату акцій замість дивідендів (stock dividend) тощо також підпадають під умови набуття; і до набуття їх також не можна відчужувати, використовувати як заставу або погашати борги. Якщо на той момент обмежені акції не підлягають набуттю, то отримані у зв’язку з вищезазначеними причинами акції також не підлягають набуттю.

7. Перелік учасників програми мотивації та відомості щодо першого надання

■

Примітка: 1. Жоден із будь-яких учасників програми мотивації, зазначених вище, за повний строк дії будь-якої програми мотивації капіталу не отримує понад 1.00% загального капіталу компанії. Загальна кількість цільових акцій, що стосуються програм мотивації капіталу в межах повного строку дії, не перевищує 10.00% загального капіталу компанії. Частка прав, відведених для резерву, не перевищує 20.00% від визначеної кількості прав, які планується надати за цією програмою мотивації.

2. Учасники програми мотивації, визначені для першого надання за цією програмою, не включають незалежних директорів, акціонерів, які одноосібно або разом володіють понад 5% акцій публічної компанії, або фактичних контролерів, а також їхніх чоловіків/дружин, батьків, дітей та іноземних працівників; і також не включають осіб, які відповідно до «Правил адміністрування» не можуть бути визначені як учасники.

3. Учасників для частини резерву визначають у межах 12 місяців після того, як цю програму буде схвалено загальними зборами; після того як рада директорів висуне пропозицію, Комітет з винагород і оцінювання висловить чіткі висновки, а адвокат надасть професійні висновки та підготує правову думку, компанія своєчасно та точно оприлюднить інформацію щодо відповідних учасників на визначених сайтах відповідно до вимог. Якщо протягом понад 12 місяців учасників не буде визначено, права резерву вважаються такими, що втратили чинність.

II. Випадки перевірки Комітетом з винагород і оцінювання переліку учасників програми мотивації

1. Усі учасники програми мотивації, визначені для першого надання за цією програмою, не мають жодних випадків, за яких згідно зі статтею 8 «Правил адміністрування» особа не може бути учасником:

(1) протягом останніх 12 місяців була визначена біржею цінних паперів як непридатний кандидат;

(2) протягом останніх 12 місяців була визначена КНР CSRC та її уповноваженими органами як непридатний кандидат;

(3) протягом останніх 12 місяців через істотні порушення законодавства та нормативних актів отримувала адміністративне стягнення від КНР CSRC та її уповноважених органів або щодо них застосовувалися заходи заборони виходу на ринок;

(4) наявність обставин, за яких відповідно до «Закону про компанії» не можна бути директором компанії або керівником вищої ланки;

(5) наявність положень законів і підзаконних актів, які забороняють участь у мотивації акціонерного капіталу публічних компаній;

(6) інші випадки, визначені КНР CSRC.

Ця програма мотивації не включає незалежних директорів компанії. Усі учасники відповідають вимогам для учасників, визначеним «Правилами адміністрування» та «Правилами лістингу», і входять до кола учасників, визначеного «Проєктом програми мотивації обмежених акцій» компанії; їх правовий статус як учасників цієї програми є законним та чинним.

2. Перелік учасників програми мотивації для першого надання за цією програмою відповідає переліку учасників, визначеному в «Проєкті програми мотивації обмежених акцій 2026 року», який було ухвалено першими тимчасовими загальними зборами 2026 року, першими зборами акціонерів класу A 2026 року та першими зборами акціонерів класу H 2026 року.

Підсумовуючи викладене, Комітет з винагород і оцінювання погоджується з переліком учасників програми мотивації, визначених для першого надання за цією програмою, погоджується, що датою першого надання за цією програмою є 30.03.2026, і погоджується надати 308 учасникам, які відповідають умовам надання, 1,116.00 млн обмежених акцій за ціною 41.59 юаня/акцію.

III. Пояснення щодо директорів і керівників вищої ланки: якщо за 6 місяців до надання обмежених акцій вони продавали акції компанії

Директори та керівники вищої ланки компанії, яким вперше надаються обмежені акції за цією програмою, протягом 6 місяців до дати першого надання не здійснювали продаж акцій компанії.

IV. Метод бухгалтерського обліку обмежених акцій і розрахунок впливу на результати діяльності

(1) Справедлива вартість обмежених акцій та метод її визначення

Береться за основу застосування «Прикладу 1 застосування стандарту виплат на основі акцій — надання обмежених акцій» Департаменту бухгалтерського обліку Міністерства фінансів КНР. Для вимірювання витрат за виплатами на основі акцій для обмежених акцій другого типу застосовується підхід, подібний до виконання опціонів на акції. Відповідно до «Корпоративних стандартів бухгалтерського обліку № 22 — Визнання та оцінювання фінансових інструментів» та інших положень щодо визначення справедливої вартості, потрібно обрати відповідну модель оцінювання для визначення справедливої вартості виплат на основі акцій для обмежених акцій другого типу. У розрахункову дату 30.03.2026 Компанія обрала модель Black-Scholes для розрахунку справедливої вартості виплат на основі акцій для обмежених акцій другого типу, а відповідні параметри наведено нижче:

1. Ціна базового активу: 67.67 юаня/акцію (закривальна ціна акцій у дату першого надання);

2. Термін дії відповідно: 12 місяців, 24 місяці, 36 місяців (термін від дати надання до першої дати виконання/vesting у кожному періоді);

3. Історична волатильність: 29.52%, 33.47%, 33.07% (відповідно взята річна волатильність за останні 12 місяців, 24 місяці та 36 місяців для індустрії напівпровідників за даними Wind);

4. Безризикова ставка: 1.25%, 1.30%, 1.32% (відповідно взяті ставки доходності по державних облігаціях Китаю зі строком 1 рік, 2 роки та 3 роки);

5. Норма дивідендів: 0.16% (взято середню норму дивідендів за 2025 рік для індустрії напівпровідників за даними Shenwan).

(2) Очікуваний вплив впровадження обмежених акцій на результати діяльності в кожному періоді

Компанія визначає справедливу вартість обмежених акцій на дату надання відповідно до вимог стандартів бухгалтерського обліку, а також у кінцевому підсумку визнає витрати за виплатами на основі акцій за цією програмою мотивації. Ці витрати протягом процесу впровадження цієї програми мотивації розподіляються (амортизуються) пропорційно до графіка набуття. Мотиваційні витрати, що виникають у зв’язку з цією програмою мотивації, відображаються в складі прибутків/витрат від звичайної діяльності.

Відповідно до вимог китайських стандартів бухгалтерського обліку вплив обмежених акцій, наданих вперше за цією програмою, на облікові витрати в кожному періоді наведено в таблиці нижче:

Одиниця: млн юанів

■

Примітка 1: Наведені розрахункові результати не є остаточною сумою бухгалтерських витрат; фактичні бухгалтерські витрати пов’язані з датою надання, ціною надання та кількістю, що підлягає набуттю. Якщо до моменту набуття учасник звільняється, або якщо за результатами оцінювання корпоративних показників чи індивідуальних показників не досягнуто відповідних критеріїв, кількість фактично належних до набуття обмежених акцій буде зменшена, відповідно буде зменшено й витрати за виплатами на основі акцій. Одночасно компанія звертає увагу акціонерів на можливий ефект розмивання (dilution);

Примітка 2: Остаточний результат впливу на операційні результати компанії буде визначено за річним аудиторським звітом, підготовленим аудиторською фірмою.

У розрахунковій частині, наведеній вище, не враховано резервну частину обмежених акцій 2.72 млн акцій; під час надання резерву виникнуть додаткові витрати за виплатами на основі акцій.

Компанія на основі наявної наразі інформації попередньо оцінює, що амортизація витрат на обмежені акції вплине на чистий прибуток у кожному році в межах строку дії. Водночас після впровадження цієї програми мотивації обмежених акцій буде додатково посилено згуртованість працівників, стабільність команди та ефективно активізовано ініціативу управлінської команди, що підвищить ефективність управління, і забезпечить компанії вищі операційні результати та внутрішню вартість.

V. Висновок у правовому висновку

Адвокати юридичної фірми Shanghai Landi вважають, що станом на дату надання цього правового висновку відповідні питання щодо первинного надання обмежених акцій за цією програмою мотивації отримали необхідні схвалення та повноваження. Компанія та учасники програми не перебувають у ситуаціях, коли надання прав є недопустимим; умови для надання виконані. Дата надання, кількість, ціна надання та визначення учасників, а також питання розкриття інформації щодо первинного надання обмежених акцій за цією програмою мотивації відповідають відповідним вимогам «Закону про компанії», «Закону про цінні папери», «Правил адміністрування», «Правил лістингу», «Регуляторного керівництва № 4» та «Програми мотивації обмежених акцій 2026 року», а отже є законними та чинними.

VI. Висновок незалежного фінансового радника

CITIC Jianbei Securities Co., Ltd. вважає, що станом на дату підготовки цього звіту операції щодо надання обмежених акцій учасникам за програмою мотивації Фудан Мікроелектроніка вже отримали необхідні схвалення та повноваження; відсутні обставини, за яких програма мотивації не може бути застосована або не відповідає умовам надання за цією програмою. Визначення дати першого надання, ціни надання, об’єкта надання та кількості відповідає вимогам законодавчих актів і нормативних документів, зокрема «Правил адміністрування», «Правил лістингу» тощо.

Цим оголошуємо.

Рада директорів Шанхайського холдингу групи мікроелектроніки Фудан Ко., Лтд.

31.03.2026

Доступ до великого обсягу інформації та точного аналізу — все в застосунку Sina Finance