Оголошення про рішення першої позачергової загальної зборів акціонерів компанії Da Shen Lin Pharmaceutical Group Co., Ltd. 2026 року

Код цінного папера: 603233. Скорочене найменування: 大参林. Номер оголошення: 2026-011

Оголошення про рішення позачергових загальних зборів акціонерів ТОВ «Група медичних препаратів Дацаньлін» (大参林 医药集团股份有限公司) за перший раз у 2026 році

Рада директорів нашого товариства та всі директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних хибних відомостей, що може вводити в оману, або будь-яких істотних пропусків, і несуть відповідальність згідно із законом за достовірність, точність і повноту його змісту.

Ключові відомості:

● Чи є на цих зборах пропозиції щодо відхилення: Немає

I. Дата проведення та інформація про участь у засіданні

(一) Час скликання загальних зборів акціонерів: 30 березня 2026 року

(二) Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Гуанчжоу, район Лівань, вул. Лунсі, 410, конференц-зал на 4 поверсі комплексної будівлі групи Дацаньлін

(三) Інформація про звичайних акціонерів, які взяли участь у засіданні, та акціонерів — власників привілейованих акцій із відновленим правом голосу, а також про кількість акцій, що їм належать:

■

(四) Чи відповідає спосіб голосування вимогам《Закон про компанії》 та《Статут компанії》, а також інформація щодо головування засідання тощо.

Ці збори скликані Радою директорів товариства. Після висунення більшістю директорів головував на цих загальних зборах акціонерів директор Ке Гочян. Збори проводилися і голосування здійснювалися шляхом очного голосування та мережевого голосування. Порядок скликання та проведення цих зборів відповідає відповідним положенням《Закон про компанії》《Правила щодо загальних зборів акціонерів публічних компаній》та《Статут компанії》тощо.

(五) Інформація про присутність директорів компанії та секретаря ради директорів

1. Компанія в періоді перебування має 8 директорів, присутні 8 осіб;

2. Секретар ради директорів Пэн Гуанчжи був присутній на цих зборах.

II. Розгляд питань порядку денного

(一) Питання порядку денного з некумулятивним голосуванням

1. Назва пропозиції: щодо внесення змін до《Статуту компанії》та додатка

Результат розгляду: Прийнято

Інформація про голосування:

■

2. Назва пропозиції: щодо поширення діяльності керованої дочірньої компанії Тяньчень (天宸) у сфері охорони здоров’я на комерційне страхування та професійні аптечні заклади

Результат розгляду: Прийнято

Інформація про голосування:

■

(二) Питання порядку денного з кумулятивним голосуванням — інформація про голосування

3. Щодо обрання директорів компанії — не незалежних директорів до складу Ради директорів п’ятого скликання

■

4. Щодо обрання директорів компанії — незалежних директорів до складу Ради директорів п’ятого скликання

■

(三) Справи, що стосуються істотних питань: інформація про голосування акціонерів із часткою менше 5%

■

(四) Пояснення щодо відповідних питань у зв’язку з голосуванням за пропозиціями

Пропозиція 1 є питанням спеціального ухвалення на загальних зборах акціонерів; її підтримали більш ніж дві третини голосів, що належать акціонерам та представникам акціонерів, які були присутні на цих загальних зборах. У пропозиції 2 пов’язані акціонери виконали обов’язок щодо самовідведення від голосування. Усі пропозиції, які розглядалися на цих загальних зборах, були прийняті.

III. Юридичне засвідчення

1. Юридична фірма, що засвідчувала ці загальні збори акціонерів: Юридична фірма «Цзиньду» (Гуанчжоу) (北京市金杜（广州）律师事务所)

Адвокати: Лю Сяогуан, Цзи Сяодун

2. Висновок щодо засвідчення адвокатів:

На думку наших адвокатів, процедура скликання та проведення цих загальних зборів акціонерів відповідає《Закон про компанії》《Закон про цінні папери》та іншим відповідним законам, адміністративним нормативним актам,《Правила щодо загальних зборів акціонерів публічних компаній》та《Статут компанії》; особи, що взяли участь у цих загальних зборах, а також повноваження скликача є законними та чинними; процедура голосування на цих загальних зборах і результати голосування є законними та чинними.

Цим оголошуємо.

Рада директорів ТОВ «Група медичних препаратів Дацаньлін» (大参林医药集团股份有限公司)

31 березня 2026 року

Масивні обсяги інформації та точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance (新浪财经APP)