Продаж неспользуваних мобільних телефонів, раптово заблокували банківську картку! Поліція: «Покупець» займається відмиванням грошей, купуючи б/у товари на викрадені кошти, «відмиваючи» злочинні доходи у фізичні предмети, які потім перепродають для отримання легальних грошей.

«Я просто продаю телефон, який простоює, чому ж мій банківський рахунок заморозили?»

Продавець думав, що це звичайна угода з б/в на майданчику, та й не здогадувався, що він раптом став «інструментом для відмивання грошей» у шахрайській групі.

30 березня поліція міста Ханчжоу, район Шанченґ, за допомогою AI-відтворення відео відновила реальну схему й закликала всіх бути пильними.

Нещодавно житель Ханчжоу, Сяо Чжан, виставив на одному з майданчиків б/в продажу складний телефон. Ціна — 15900 юанів.

Щойно оголошення з’явилося, як із ним зв’язався покупець.

Той стверджував, що сума угоди велика, і не хоче, щоб платформа стягувала додаткові комісії. Він запропонував провести угоду офлайн і щоб до нього під’їхали, забрали товар.

Хлопець вважав умови розумними й погодився.

Угода загалом пройшла гладко: телефон забрали. Після цього співрозмовник перевів Сяо Чжану 15900 юанів двома платежами: 15000 юанів — напряму банківським переказом, а 900 юанів — переказом через Alipay.

Та згодом Сяо Чжан виявив, що його банківську картку заморожено. Він у поспіху звернувся до банку.

Працівник банку сказав: «Картка підозрюється у прийманні шахрайських коштів».

Сяо Чжан налетів на поліцію зі заявою.

Після розслідування поліція розкрила «правду»: виявилося, що той «покупець» насправді — змивач грошей із шахрайської групи. Він використовував гроші, отримані шахрайським шляхом, щоб купувати б/в речі на майданчику, а потім «відмивав» викрадені кошти, перетворюючи їх на матеріальні предмети, після чого знову перепродавав і виводив у готівку.

А гроші, які отримав Сяо Чжан, були якраз злочинними коштами, що надійшли з рахунків інших потерпілих.

Наразі справа триває й розслідування триває далі.

Поліція Шанченґ нагадує: під час онлайн-торгів із незнайомцями всі комунікації, оплати й відвантаження мають відбуватися в межах платформи. Відмовляйтеся від будь-яких вимог на кшталт «офлайн готівкою», «оплата іншою особою» тощо. Також варто стежити за ненормальною поведінкою: не показують товар, не торгуються, підганяють із завершенням угоди, просять надати банківську картку іншої людини — усе це небезпечні сигнали. Після завершення угоди треба зберегти чат платформи, документи/підтвердження транзакції, номери накладних кур’єрської доставки тощо — на випадок нагальної потреби.

Джерело: Хаочіниьшін (潮新闻) Повідомник: Мен Лін’юн (通讯员 孟翎云) Репортер: Ян Юньхань (记者 杨云寒)

【Джерело: Міньнань.нет (闽南网)】