Оголошення про рішення другого засідання Десятої ради директорів компанії China Medical and Health Industry Co., Ltd.

Код цінного папера: 600056; Коротка назва цінного папера: «Сhina Medical»; Номер оголошення: Лінь2026-022

Товариство з обмеженою відповідальністю «China Medical Health Industry»

Оголошення про рішення 2-ї позачергової наради Десятого скликання ради директорів

Рада директорів цього товариства та всі її члени гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих відомостей, вводячих в оману тверджень або істотних пропусків, і несуть відповідальність за юридичну відповідність достовірності, точності та повноти його змісту.

I. Обставини скликання засідання

(1) Засідання 2-ї чергової сесії Десятого скликання ради директорів Товариства з обмеженою відповідальністю «China Medical Health Industry» (далі — «ця зустріч») було скликано 31 березня 2026 року в офлайн-форматі в поєднанні з дистанційними засобами. Головував на засіданні голова правління та генеральний директор пан Ян Гуан. Відповідні посадові особи вищого рівня управління взяли участь у цьому засіданні.

(2) Повідомлення про цю зустріч було направлено всім директорам 26 березня 2026 року електронною поштою, SMS, телефоном або факсом.

(3) На засідання мали прибути 8 директорів; фактично взяли участь 8 директорів.

(4) Скликання та проведення цієї зустрічі відповідає відповідним положенням «Закону про компанії» та «Статуту компанії», а рішення ради директорів є дійсним рішенням.

II. Розгляд питань на засіданні

На цьому засіданні було розглянуто та ухвалено «Проєкт рішення щодо призначення заступника генерального директора компанії».

Згідно з ухвалою, рада директорів погодила призначити пана Цуй Яфенга на посаду заступника генерального директора компанії; строк повноважень — з дати ухвалення цього рішення радою директорів до закінчення строку повноважень Десятого скликання ради директорів. Цей проєкт рішення вже був розглянутий Комітетом з призначень ради директорів; погоджено подання на розгляд цієї зустрічі. Біографічні дані заступника генерального директора такі:

Пан Цуй Яфенг, 52 роки, аспірант

Раніше обіймав посади директора та генерального менеджера, а також генерального менеджера другого відділу інвестиційного банкінгу в CITIC Trust Co., Ltd.; віцепрезидента в Beijing Kangguan De Investment Management Co., Ltd.; головного інвестиційного директора Першого проєктного рівня (на рівні заступника генерального менеджера головного підрозділу), члена партійного комітету та заступника генерального директора (на рівні заступника генерального менеджера головного підрозділу) в 招银理财有限责任公司; заступника генерального менеджера в General Technology Group Capital Co., Ltd.

Результати голосування: «за» — 8 голосів; «проти» — 0 голосів; «утримались» — 0 голосів.

Особливо цим повідомляється.

Рада директорів Товариства з обмеженою відповідальністю «China Medical Health Industry»

1 квітня 2026 року