Зірка Дешенг Технології (Сучжоу) Акціонерна компанія повідомляє про прогрес у викупі акцій

Увійдіть до застосунку Sina Finance, виконайте пошук за 【розкриття інформації】, щоб переглянути більше рівнів оцінювання

Код цінного паперу: 603344 Код за біржовим скороченням: 星德胜 Повідомлення № 2026-010

Товариство з обмеженою відповідальністю «星德胜科技（苏州）» (Сучжоу)

Про повідомлення щодо прогресу викупу акцій

Рада директорів нашого товариства та всі її члени гарантують, що в цьому повідомленні немає жодних хибних записів, оманливих тверджень або істотних пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту інформації, викладеної в цьому повідомленні.

Важлива інформація:

■

I. Базова інформація щодо викупу акцій

Товариство з обмеженою відповідальністю «星德胜科技（苏州）» (Сучжоу) (далі — «товариство») 28 серпня 2025 року провело десяте засідання другої черги ради директорів, на якому було розглянуто та схвалено «Пропозицію щодо плану викупу акцій шляхом торгів на основі механізму колективного аукціону», що погоджує товариство здійснити викуп власних акцій на вторинному ринку шляхом централізованих котирувань за власні кошти для програми володіння акціями працівниками або для цілей стимулювання акціями керівництва. Загальний обсяг коштів, що спрямовуються на викуп, не нижче 15 000 000 юанів (включно) і не вище 30 000 000 юанів (включно); ціна викупу акцій не перевищує 39 юанів/акцію; строк викупу — протягом 12 місяців з дати ухвалення радою директорів плану викупу акцій.

Зміст визначено детально у повідомленні товариства, розміщеному 30 серпня 2025 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) — «План викупу акцій шляхом централізованих котирувань» (повідомлення № 2025-028), а також у повідомленні, оприлюдненому 6 вересня 2025 року на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) — «Звіт про викуп акцій» (повідомлення № 2025-032).

II. Ситуація з прогресом викупу акцій

Відповідно до відповідних положень «Довідника з саморегулювання для лістингових компаній Шанхайської фондової біржі № 7 — зразок викупу акцій», повідомляємо інформацію щодо прогресу викупу акцій:

У березні 2026 року товариство здійснило викуп акцій шляхом централізованих котирувань у кількості 55 000 акцій, що становить 0,0283% від загальної кількості акцій компанії. Найвища ціна угоди — 27,86 юаня/акцію, найнижча — 25,43 юаня/акцію. Загальна сума сплачених коштів — 1,4765 млн юанів (без урахування комісії, зборів за операції тощо).

Станом на 31 березня 2026 року товариство, використовуючи централізовані котирування, здійснило сукупний викуп 25,50万 акцій компанії. Викуплені акції становлять 0,1311% від загальної кількості акцій компанії. Найвища ціна придбання — 27,86 юаня/акцію, найнижча — 24,29 юаня/акцію. Загальна сума сплачених коштів — 6,4026 млн юанів (без урахування комісії за операції тощо).

Зазначений викуп акцій відповідає відповідним нормам чинного законодавства та вимогам плану викупу акцій компанії.

III. Інші питання

Компанія суворо виконуватиме відповідні положення «Правил викупу акцій компаніями, що здійснюють публічні розміщення», «Довідника з саморегулювання для лістингових компаній Шанхайської фондової біржі № 7 — зразок викупу акцій» та інших відповідних норм, у межах строку викупу, залежно від ситуації на ринку, ухвалюватиме рішення щодо викупу у відповідний момент і здійснюватиме їх; водночас, відповідно до перебігу подій щодо викупу акцій, своєчасно виконуватиме обов’язки з розкриття інформації. Просимо всіх інвесторів звернути увагу на ризики інвестування.

Цим повідомляємо.

Рада директорів Товариства з обмеженою відповідальністю «星德胜科技（苏州）»

1 квітня 2026 року

Код цінного паперу: 603344 Код за біржовим скороченням: 星德胜 Повідомлення № 2026-009

Товариство з обмеженою відповідальністю «星德胜科技（苏州）» (Сучжоу)

Про повідомлення щодо додавання суб’єктів упровадження та місць упровадження нових проєктів, профінансованих за рахунок коштів від залученого фінансування

Рада директорів нашого товариства та всі її члени гарантують, що в цьому повідомленні немає жодних хибних записів, оманливих тверджень або істотних пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту інформації, викладеної в цьому повідомленні.

Важлива інформація:

● Товариство з обмеженою відповідальністю «星德胜科技（苏州）» (Сучжоу) (далі — «товариство» або «星德胜») для інвестпроекту «річне виробництво 30 млн комплектів безщіткових електродвигунів і систем керування, проєкт розширення 5 млн комплектів батарейних блоків» в межах коштів, залучених у результаті першого публічного розміщення акцій, початковим суб’єктом упровадження було «Сучжоуське підприємство інтелектуальної електротехніки 星德胜» (далі — «星德胜智能»), а зараз додаються «泰兴星德胜电机有限公司», «泰兴星德胜电气有限公司», «泰兴星德胜动力科技有限公司», «泰兴星德胜电工有限公司» (усі є дочірніми підприємствами повного володіння компанії; далі — «星德胜电机», «星德胜电气», «星德胜动力», «星德胜电工»); відповідно додаються як місця упровадження: «泰兴市珊瑚镇八户村十四组», «泰兴市黄桥工业园区通站路8号», «泰兴市元竹镇工业集聚区盛元路1号», «泰兴市古溪镇阳光大道5号». Додавання нових суб’єктів упровадження та місць упровадження є обережним рішенням компанії, ухваленим на підставі об’єктивних обставин; не змінює цільове призначення та спосіб реалізації коштів, що залучаються; не матиме негативного впливу на нормальне виробництво, операційну діяльність і розвиток бізнесу компанії.

I. Огляд інвестпроекту з використання коштів залученого фінансування

(а) Базова інформація щодо коштів залученого фінансування

Згідно з рішенням Комісії з цінних паперів Китаю «Щодо схвалення реєстрації першого публічного розміщення акцій Товариства з обмеженою відповідальністю «星德胜科技（苏州）»» (схвалення CSRC № 2485 [2023]), компанію було зареєстровано. Компанія здійснила перше публічне розміщення звичайних акцій у кількості 48 632 745 штук, сума коштів, залучених у результаті розміщення, становила 93 277,60 млн юанів. Після відрахування витрат на розміщення у сумі 10 095,96 млн юанів фактична чиста сума коштів залученого фінансування становила 83 181,64 млн юанів. Зазначені надходження коштів були перевірені ТОВ «Tianjian Accounting Firm (special general partnership)» (天健会计师事务所（特殊普通合伙）), і 15 березня 2024 року було видано аудиторський висновок Tianjian Yan [2024] № 76 «Звіт про перевірку капіталу» (验资报告), який підтвердив, що всі кошти залученого фінансування повністю надійшли. Зазначені кошти залученого фінансування повністю розміщені на спеціальних рахунках для зберігання коштів залученого фінансування та, відповідно, укладено «Тристоронню (або чотиристоронню) угоду про регулювання спеціальних рахунків для зберігання коштів залученого фінансування» з інституцією-андеррайтером та комерційним банком, де зберігаються ці кошти.

(б) Базова інформація інвестпроектів з використання коштів залученого фінансування

Відповідно до «Проспекту щодо першого публічного розміщення акцій Товариства з обмеженою відповідальністю «星德胜科技（苏州）» та лістингу на основній платі», після відрахування витрат на розміщення, компанія спрямовуватиме кошти, залучені в результаті першого публічного розміщення акцій, у такі проєкти у порядку пріоритетності за ступенем важливості та терміновості:

Одиниця: млн юанів

■

Примітка: у наведеній вище таблиці суми коштів, які планується спрямувати на залучене фінансування, визначено на основі «Пропозиції щодо коригування суми коштів залученого фінансування, що планується використовувати для інвестпроектів» (ухвалено рішеннями десятої засідання першої черги ради директорів та дев’ятого засідання першої черги наглядової ради). Ця корекція пов’язана з тим, що чиста сума залучених коштів є нижчою за первісно заплановану суму; дефіцит коштів буде закрито за рахунок власних коштів компанії або банківських позик.

Компанія 28 серпня 2025 року провела десяте засідання другої черги ради директорів і сьоме засідання другої черги наглядової ради, на яких окремо було розглянуто та схвалено «Пропозицію щодо додавання суб’єкта упровадження та місця упровадження нових проєктів, профінансованих за рахунок коштів залученого фінансування», зокрема додано «星德胜电机» і «星德胜电气» як суб’єктів упровадження; відповідно додано як місця упровадження: «泰兴市珊瑚镇八户村十四组», «泰兴市黄桥工业园区通站路8号». Конкретні обставини до та після змін наведено нижче:

■

II. Фактичне використання коштів залученого фінансування

Станом на 28 лютого 2026 року (неаудитовано) використання коштів, залучених у результаті першого публічного розміщення акцій, компанією є таким:

Одиниця: млн юанів

■

III. Ситуація та причини додавання суб’єктів упровадження та місць упровадження інвестпроектів з коштів залученого фінансування

З розширенням бізнесу компанії та збільшенням масштабу, з метою реалізації майбутнього стратегічного плану розвитку компанії, більш ефективного врахування тенденцій розвитку галузі, подальшого підвищення рівня прибутковості компанії, а також з огляду на регіональні переваги щодо витрат на персонал, компанія вирішила додати як суб’єктів упровадження для інвестпроекту, що фінансується коштами від першого публічного розміщення акцій: «星德胜电机», «星德胜电气», «星德胜动力», «星德胜电工» — всі дочірні підприємства повного володіння компанії — для проєкту «річне виробництво 30 млн комплектів безщіткових електродвигунів і систем керування, проєкт розширення 5 млн комплектів батарейних блоків». Така структура дозволить оптимізувати спрямування коштів залученого фінансування, підвищити ефективність використання коштів, сприятиме якнайшвидшому запуску та досягненню результатів реалізації проєкту, прискорить прогрес етапів «募投» та введення в експлуатацію, а також забезпечить успішне досягнення запланованих результатів проєкту.

Конкретні обставини до та після змін наведено нижче:

■

Компанія реалізовуватиме цей інвестпроект відповідно до графіка будівництва та фактичних потреб у коштах для інвестпроекту з коштів залученого фінансування, у межах, що не перевищують суму коштів, яку планується спрямувати на відповідний інвестпроект, шляхом придбання обладнання «星德胜智能电气» та передачі обладнання в оренду «星德胜电机», «星德胜电气», «星德胜动力», «星德胜电工».

Компанія суворо дотримуватиметься відповідних положень «Правил регулювання коштів залученого фінансування компаній, що здійснюють публічні розміщення», «Правил лістингу акцій Шанхайської фондової біржі», «Довідника з саморегулювання для лістингових компаній Шанхайської фондової біржі № 1 — стандартизована діяльність» та інших відповідних норм, посилюватиме внутрішній та зовнішній нагляд за використанням коштів залученого фінансування, щоб гарантувати законність і ефективність використання коштів залученого фінансування, а також своєчасно виконуватиме обов’язки з розкриття інформації суворо відповідно до положень і вимог відповідних законів та нормативних актів.

IV. Вплив додавання суб’єктів упровадження та місць упровадження цього інвестпроекту на компанію

Додавання суб’єктів упровадження та місць упровадження інвестпроекту є обережним рішенням компанії, ухваленим на підставі об’єктивних обставин; не змінює призначення коштів залученого фінансування та спосіб реалізації; не існує випадків прихованої зміни спрямування коштів залученого фінансування та завдання шкоди інтересам компанії або всіх її акціонерів; не матиме негативного впливу на нормальне виробництво, операційну діяльність та розвиток бізнесу компанії.

V. Процедура розгляду

Компанія 30 березня 2026 року провела тринадцяте засідання другої черги ради директорів і розглянула та схвалила «Пропозицію щодо додавання суб’єктів упровадження та місць упровадження нових проєктів, профінансованих за рахунок коштів залученого фінансування». Ця пропозиція не потребує подання на розгляд загальними зборами акціонерів.

VI. Окреме обґрунтування висновків андеррайтера

Після перевірки андеррайтер вважає: відповідні питання щодо додавання суб’єктів упровадження та місць упровадження інвестпроекту були розглянуті та схвалені на тринадцятому засіданні другої черги ради директорів компанії, і виконано необхідні процедури. Додавання суб’єктів упровадження та місць упровадження інвестпроекту компанією повністю враховує фактичну ситуацію компанії, виходить з реальних потреб розвитку бізнесу, сприяє успішному просуванню інвестпроекту, відповідає загальній стратегічній стратегії розвитку компанії, не впливає на нормальний перебіг інвестплану з використання коштів залученого фінансування та відповідає вимогам «Методів управління наглядом і супроводом бізнесу з андеррайтингу випусків цінних паперів», «Правил регулювання коштів залученого фінансування компаній, що здійснюють публічні розміщення», «Правил лістингу акцій Шанхайської фондової біржі», «Довідника з саморегулювання для лістингових компаній Шанхайської фондової біржі № 11 — постійний супровід», «Довідника з саморегулювання для лістингових компаній Шанхайської фондової біржі № 1 — стандартизована діяльність» та іншим відповідним положенням, а також вимогам внутрішніх правил управління коштами залученого фінансування компанії. Андеррайтер не має заперечень щодо питання додавання суб’єктів упровадження та місць упровадження інвестпроекту компанії.

Цим повідомляємо.

Рада директорів Товариства з обмеженою відповідальністю «星德胜科技（苏州）»

1 квітня 2026 року

Надзвичайно великий обсяг інформації та точні роз’яснення — усе у застосунку Sina Finance