Західна група скловолокна Шаньдун оголошує про відмову від зниження ціни конвертації облігацій «Шаньбо перехідних облігацій»

Увійдіть у застосунок Sina Finance, щоб виконати пошук за 【розкриття інформації】 та переглянути рівні оцінювання

Код цінного паперу: 605006, скорочена назва: 山东玻纤, номер оголошення: 2026-034

Код облігації, конвертованої в акції: 111001, скорочена назва облігації: 山玻转债

ТОВ “Шаньдун Бофібер Груп” (Shandong Glass Fiber Group Co., Ltd.) щодо

不

не здійснення нижчої корекції ціни конвертації “山玻转债”

Нижченаведене

Рада директорів цього товариства та всі його директори гарантують, що в змісті цього оголошення відсутні будь-які недостовірні відомості, що вводять в оману, або суттєві пропуски, а також несуть окрему та солідарну відповідальність за достовірність, точність і повноту цього змісту.

Ключова інформація:

● Станом на 31.03.2026 року “山玻转债” вже спрацював пункт щодо корекції ціни конвертації вниз. Після розгляду Радою директорів ТОВ “Шаньдун Бофібер Груп” (далі — компанія) на 17-му засіданні четвертого скликання, Рада директорів ухвалила рішення в рамках цього випуску не реалізовувати право на нижчу корекцію ціни конвертації “山玻转债”, а також одночасно вирішила, що протягом наступних трьох місяців (тобто з 01.04.2026 по 30.06.2026) у разі повторного спрацювання пункту щодо корекції ціни конвертації “山玻转债” вниз також не подаватиметься жодна пропозиція щодо нижчої корекції.

I. Питання щодо конвертованих облігацій компанії

(1) Базова інформація

На підставі рішення Комісії з регулювання цінних паперів Китаю “Про схвалення публічного випуску конвертованих облігацій ТОВ “Шаньдун Бофібер Груп”” (лист про затвердження: 证监许可[2021]3144号), компанія 08.11.2021 здійснила публічний випуск конвертованих облігацій у кількості 6 млн. штук; загальна номінальна вартість однієї облігації становить 100.00 юанів, а загальна номінальна вартість — 60,000 млн. юанів.

На підставі згоди, наданої Саморегулівною наглядовою постановою Біржі цінних паперів Шанхаю (上海证券交易所) [2021]459 08.12.2021, облігації з конвертованою вартістю на суму 60,000 млн. юанів з 06.12.2021 розпочали торгівлю на Шанхайській біржі цінних паперів; скорочена назва облігації — “山玻转债”, код облігації — “111001”.

(2) Корекція ціни конвертації

Відповідно до відповідних положень і умов “Повідомлення про випуск конвертованих облігацій компанії, що конвертуються в акції ТОВ “Шаньдун Бофібер Груп”” (далі — “募集说明书”), “山玻转债”, що випущені цією компанією, можуть бути конвертовані в звичайні акції A-типу з 12.05.2022; початкова ціна конвертації становить 13.91 юанів за 1 акцію. Корекція ціни конвертації наведена нижче:

У зв’язку з тим, що компанія здійснила дивідендні виплати за підсумками фінансового 2021 року, ціна конвертації “山玻转债” була скоригована з 13.91 юанів/акцію до 11.50 юанів/акцію; скоригована ціна конвертації набула чинності з 10.05.2022. Детальніше див. опубліковане компанією 29.04.2022 на вебсайті Шанхайської біржі цінних паперів (www.sse.com.cn) та в засобах відповідного розкриття інформації повідомлення “山东玻纤集团股份有限公司关于权益分派引起的‘山玻转债’转股价格调整公告” (номер оголошення: 2022-031).

У зв’язку з тим, що компанія здійснила схему дивідендних виплат за підсумками 2022 року, ціна конвертації “山玻转债” була скоригована з 25.05.2023 на рівні 11.23 юанів/акцію; детальніше див. опубліковане компанією 19.05.2023 на вебсайті Шанхайської біржі цінних паперів (www.sse.com.cn) та в засобах відповідного розкриття інформації повідомлення “山东玻纤集团股份有限公司关于2022年度权益分派引起的‘山玻转债’转股价格调整公告” (номер оголошення: 2023-061).

У зв’язку з тим, що компанія здійснила план стимулювання працівників обмеженими акціями за 2022 рік, після завершення реєстрації частини обмежених акцій, що були надані вперше, ціна конвертації “山玻转债” була скоригована з 26.06.2023 на рівні 11.13 юанів/акцію; детальніше див. опубліковане компанією 21.06.2023 на вебсайті Шанхайської біржі цінних паперів (www.sse.com.cn) та в засобах відповідного розкриття інформації повідомлення “山东玻纤集团股份有限公司可转债转股价格调整公告” (номер оголошення: 2023-069).

У зв’язку з тим, що компанія здійснила план стимулювання працівників обмеженими акціями за 2022 рік, після завершення реєстрації частини обмежених акцій, що були надані вдруге (у формі подальшого надання), ціна конвертації “山玻转债” була скоригована з 30.06.2023 на рівні 11.12 юанів/акцію; детальніше див. опубліковане компанією 29.06.2023 на вебсайті Шанхайської біржі цінних паперів (www.sse.com.cn) та в засобах відповідного розкриття інформації повідомлення “山东玻纤集团股份有限公司可转债转股价格调整公告” (номер оголошення: 2023-071).

У зв’язку з тим, що компанія здійснила план стимулювання працівників обмеженими акціями за 2022 рік, після завершення реєстрації другої частини обмежених акцій, що були надані (резервне надання), 17.01.2024 ціна конвертації “山玻转债” не змінювалася та залишалася на рівні 11.12 юанів/акцію; детальніше див. опубліковане компанією 19.01.2024 на вебсайті Шанхайської біржі цінних паперів (www.sse.com.cn) та в засобах відповідного розкриття інформації повідомлення “山东玻纤集团股份有限公司关于限制性股票激励计划预留授予登记完成后不调整‘山玻转债’转股价格的公告” (номер оголошення: 2024-003).

У зв’язку з тим, що компанія здійснила схему дивідендних виплат за підсумками 2023 року, ціна конвертації “山玻转债” була скоригована з 05.06.2024 на рівні 11.07 юанів/акцію; детальніше див. опубліковане компанією 29.05.2024 на вебсайті Шанхайської біржі цінних паперів (www.sse.com.cn) та в засобах відповідного розкриття інформації повідомлення “山东玻纤集团股份有限公司关于2023年度权益分派引起的‘山玻转债’转股价格调整公告” (номер оголошення: 2024-029).

У зв’язку з тим, що компанія припинила здійснення плану стимулювання працівників обмеженими акціями за 2022 рік, відповідні акції були викуплені та анульовані 19.01.2026 у Шанхайському відділенні China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (Китайська компанія з клірингу та обліку цінних паперів); з 21.01.2026 ціна конвертації “山玻转债” була скоригована на рівні 11.18 юанів/акцію; детальніше див. опубліковане компанією 20.01.2026 на вебсайті Шанхайської біржі цінних паперів (www.sse.com.cn) та в засобах відповідного розкриття інформації повідомлення “山东玻纤集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销完成暨调整‘山玻转债’转股价格的公告” (номер оголошення: 2026-019).

Станом на сьогодні ціна конвертації “山玻转债” становить 11.18 юанів/акцію.

II. Зміст щодо нездійснення нижчої корекції ціни конвертації

Відповідно до умов “募集说明书”, протягом періоду обігу конвертованих облігацій, випущених у рамках цього випуску, коли протягом будь-яких послідовних тридцяти торгових днів ціна закриття акцій компанії щонайменше за п’ятнадцять торгових днів є нижчою за 85% від ціни конвертації на відповідний момент, Рада директорів має право запропонувати план нижчої корекції ціни конвертації та подати його на голосування загальними зборами акціонерів компанії.

У період з 20.02.2026 по 31.03.2026 ціна закриття акцій компанії щонайменше за п’ятнадцять торгових днів була нижчою за 85% від ціни конвертації на відповідний момент (тобто 9.50 юанів/акцію), що запустило умови, передбачені “募集说明书” для нижчої корекції ціни конвертації.

31.03.2026 року “山玻转债” спрацював умови щодо нижчої корекції ціни конвертації, передбачені “募集说明书”. Нещодавно курс акцій компанії зазнав певних коливань під впливом багатьох факторів, зокрема макроекономічної ситуації та ринкових коригувань; на даний момент курс акцій компанії не в повній мірі відображає внутрішню вартість довгострокового розвитку компанії. Беручи до уваги комплексно базові показники компанії, динаміку курсу акцій, стан ринку та інші фактори, а також довіру до довгострокового стабільного розвитку компанії та її внутрішньої цінності, Рада директорів 31.03.2026 скликала 9-те засідання Стратегічно-розвиткового комітету Ради директорів четвертого скликання, розглянула та ухвалила “Проєкт щодо нездійснення нижчої корекції ціни конвертації конвертованих облігацій”, а також погодилась подати цей проєкт на розгляд Радою директорів. У той самий день компанія провела 17-те засідання Ради директорів четвертого скликання, розглянула “Проєкт щодо нездійснення нижчої корекції ціни конвертації конвертованих облігацій” і ухвалила рішення не здійснювати нижчу корекцію ціни конвертації “山玻转债”. Результати голосування Ради директорів: 9 голосів “за”, 0 голосів “проти”, 0 голосів “утримались”.

Також Рада директорів вирішила, що протягом наступних трьох місяців (тобто з 01.04.2026 по 30.06.2026) у разі повторного спрацювання умов щодо нижчої корекції ціни конвертації також не подаватиметься жодна пропозиція щодо нижчої корекції. Після цього періоду (починаючи з 01.07.2026 — повторний підрахунок) у разі повторного спрацювання умов щодо нижчої корекції ціни конвертації тоді Рада директорів компанії знову скличе засідання, щоб визначити, чи реалізовувати право на нижчу корекцію ціни конвертації “山玻转债”.

Ось таке оголошення.

Рада директорів ТОВ “Шаньдун Бофібер Груп”

01.04.2026

Код цінного паперу: 605006, скорочена назва: 山东玻纤, номер оголошення: 2026-033

Код облігації, конвертованої в акції: 111001, скорочена назва облігації: 山玻转债

ТОВ “Шаньдун Бофібер Груп”

Оголошення про рішення 17-го засідання Ради директорів четвертого скликання

Рада директорів цього товариства та всі його директори гарантують, що в змісті цього оголошення відсутні будь-які недостовірні відомості, що вводять в оману, або суттєві пропуски, а також несуть окрему та солідарну відповідальність за достовірність, точність і повноту цього змісту.

17-те засідання Ради директорів ТОВ “Шаньдун Бофібер Груп” (далі — компанія) відбулося 31.03.2026 о 13:00 у приміщенні для засідань компанії у форматі поєднання очної та дистанційної участі. На засіданні були присутні 9 директорів, які підлягали участі у голосуванні. Фактично участь у голосуванні взяли 9 директорів. Вищі менеджери компанії були присутні на засіданні. Процедури скликання, проведення та голосування цього засідання відповідають вимогам “Закону КНР про компанії (中华人民共和国公司法)” та “Статуту компанії (公司章程)”. Рішення, сформоване на засіданні, є законним і чинним.

Після розгляду питання директорами, які були присутні, засідання розглянуло та ухвалило такі проєкти:

I. Ухвалення “Проєкту щодо нездійснення нижчої корекції ціни конвертації конвертованих облігацій”

Конкретний зміст див. у “山东玻纤集团股份有限公司关于不向下修正‘山玻转债’转股价格的公告” (номер оголошення: 2026-034), опублікованому цього ж дня на вебсайті Шанхайської біржі цінних паперів (www.sse.com.cn) та в засобах відповідного розкриття інформації.

Цей проєкт був розглянутий на 9-му засіданні Стратегічно-розвиткового комітету Ради директорів четвертого скликання та погоджено подати його на розгляд Радою директорів.

Результати голосування: 9 голосів “за”, 0 голосів “проти”, 0 голосів “утримались”, 0 голосів “уникнення”.

Ось таке оголошення.

Рада директорів ТОВ “Шаньдун Бофібер Груп”

01.04.2026

Широкий обсяг новин і точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance