Оголошення про рішення XV засідання другого правління компанії Sichuan Gold Co., Ltd.

Увійдіть у застосунок Sina Finance, виконайте пошук за【розкриття інформації】, щоб переглянути рівні оцінювання

Код цінного паперу: 001337; Скорочена назва: 四川黄金; Номер оголошення: 2026-015

ТОВ «四川黄金股份有限公司»

Оголошення про рішення п’ятнадцятого засідання Ради директорів другого скликання

Ця компанія та всі члени Ради директорів гарантують, що відомості, що підлягають розкриттю, є достовірними, точними та повними; не містять жодних фальсифікацій, оманливих тверджень або істотних пропусків.

I. Обставини скликання засідання

29 березня 2026 року товариство «四川黄金股份有限公司» (далі — «Компанія») провело п’ятнадцяте засідання Ради директорів другого скликання в режимі відеозв’язку. Повідомлення про скликання засідання було надіслано 23 березня 2026 року електронною поштою або телефоном тощо. Засідання вів Голова Ради директорів пан Фен Сяїао. Було призначено 12 директорів, фактично присутні 12 директорів. Процедури скликання, проведення та голосування на цьому засіданні відповідають 《Законодавству КНР про компанії》 та відповідним законам і нормативним актам, а також положенням《Статуту компанії》 та《Правил роботи Ради директорів《.

II. Результати розгляду питань на засіданні

(1) Розглянуто та схвалено《Про підтвердження щоденних пов’язаних операцій за 2025 рік》

Результат голосування: «за» — 8 голосів; «проти» — 0 голосів; «утрималися» — 0 голосів; «уникнення голосування» — 4 голоси.

Пов’язані директори Фен Сяїао, У Аньдун, Ван Чжаочен і Сюй Білянь уникли голосування.

Учасники-засідання одностайно погодилися з цим проектом і підтвердили, що фактична сума пов’язаних операцій за 2025 рік, пов’язаних із прийманням послуг від підрозділів/організацій Державного бюро геологорозвідування та розробки мінеральних ресурсів провінції Сичуань, становить 13,233.85 млн юанів; а також фактична сума пов’язаних операцій із продажу товарів, що здійснювалися компанією з компанією «Guizhou Zijin Mining Co., Ltd.», становить 21,379.18 млн юанів. Зокрема, сума пов’язаних операцій із продажу товарів за 2025 рік перевищила попередньо оцінену суму на 1,379.18 млн юанів, що становить 0.95% від чистих активів за останнім завершеним аудитом періодом; це відповідає стандарту розкриття《Правил лістингу цінних паперів на Шеньчженьській фондовій біржі》. Після розгляду Рада директорів погодилася заднім числом підтвердити перевищену частину щодо щоденних пов’язаних операцій.

Детальна інформація див. у оголошенні《Про підтвердження щоденних пов’язаних операцій за 2025 рік》, розкритому компанією в той самий день у《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 та на вебсайті Juchun Information Network (www.cninfo.com.cn).

(2) Розглянуто та схвалено《Про прогнозування щоденних пов’язаних операцій на 2026 рік》

1、Пов’язані операції з приймання послуг

Погодити, що у 2026 році прогнозована компанією сума пов’язаних операцій із приймання послуг від підрозділів або підприємств, що належать Державному бюро геологорозвідування та розробки мінеральних ресурсів провінції Сичуань, не перевищує 32,900.00 млн юанів. У межах загального прогнозованого обсягу пов’язаних операцій із приймання послуг, компанія може, залежно від фактичних обставин, здійснювати взаємозаміни між різними підрозділами в межах однієї й тієї самої контрольної особи (Державне бюро геологорозвідування та розробки мінеральних ресурсів провінції Сичуань) серед усіх пов’язаних сторін; конкретні суми та зміст визначаються умовами укладених договорів.

Результат голосування: «за» — 9 голосів; «проти» — 0 голосів; «утрималися» — 0 голосів; «уникнення голосування» — 3 голоси.

Пов’язані директори Фен Сяїао, У Аньдун і Ван Чжаочен уникли голосування.

2、Пов’язані операції з продажу товарів

Погодити, що у 2026 році сума пов’язаних операцій з продажу товарів, які компанія здійснює пов’язаним особам, не перевищує 4.5 млрд юанів.

Результат голосування: «за» — 11 голосів; «проти» — 0 голосів; «утрималися» — 0 голосів; «уникнення голосування» — 1 голос.

Пов’язаний директор Сюй Білянь уникнув голосування.

Цей проект ще підлягає поданню на розгляд найближчих загальних зборів акціонерів.

Детальна інформація див. у оголошенні《Про прогнозування щоденних пов’язаних операцій на 2026 рік》, розкритому компанією в той самий день у《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 та на вебсайті Juchun Information Network (www.cninfo.com.cn).

III. Документи для перевірки

1、Рішення п’ятнадцятого засідання Ради директорів другого скликання;

2、Рішення спеціального засідання незалежних директорів Ради директорів другого скликання (першого засідання 2026 року);

3、Сисьтоу Цзяньтоу Сек’юрітіз Ко., Лтд. щодо висновку перевірки《Про прогнозування щоденних пов’язаних операцій за 2025 рік》товариства «四川黄金股份有限公司».

Цим оголошується

ТОВ «四川黄金股份有限公司»

Рада директорів

31 березня 2026 року

Код цінного паперу: 001337; Скорочена назва: 四川黄金; Номер оголошення: 2026-016

ТОВ «四川黄金股份有限公司»

Оголошення про підтвердження щоденних пов’язаних операцій за 2025 рік

Ця компанія та всі члени Ради директорів гарантують, що відомості, що підлягають розкриттю, є достовірними, точними та повними; не містять жодних фальсифікацій, оманливих тверджень або істотних пропусків.

I. Базові відомості про щоденні пов’язані операції

(1) Огляд щоденних пов’язаних операцій

ТОВ «四川黄金股份有限公司» (далі — «Компанія») на підставі потреб звичайної господарської діяльності та історичних факторів співпраці продовжує у 2025 році здійснювати пов’язані операції із приймання послуг із підрозділами або підприємствами фактичного контролера — Державного бюро геологорозвідування та розробки мінеральних ресурсів провінції Сичуань (далі — «Бюро геології провінції»), а також здійснює пов’язані операції з продажу товарів із пов’язаною особою — компанією «Guizhou Zijin Mining Co., Ltd.» (далі — «Guizhou Zijin»), пов’язаною з акціонером, якому належить понад 5% часток, — «Zijin Mining Group Southern Investment Co., Ltd.». Пов’язані операції із приймання послуг здебільшого включають закупівлю геологорозвідувальних робіт, інженерне будівництво, технічні послуги для шахт тощо. Пов’язані операції з продажу товарів — це продаж ломбарду золотовмісного концентрату (gold fine concentrate) пов’язаним сторонам.

(2) Фактичний стан щоденних пов’язаних операцій за 2025 рік

Компанія 29 березня 2025 року провела п’ятнадцяте засідання Ради директорів другого скликання, на якому було розглянуто《Про прогнозування щоденних пов’язаних операцій на 2025 рік》. Прогнозована сума пов’язаних операцій із приймання послуг, які здійснювалися від підрозділів Бюро геології провінції, становила 18,600.00 млн юанів; фактична сума пов’язаних операцій із приймання послуг — 13,233.85 млн юанів. Прогнозована сума пов’язаних операцій із продажу товарів, які здійснювалися з Guizhou Zijin — 20,000.00 млн юанів; фактична сума — 21,379.18 млн юанів. Зокрема, сума пов’язаних операцій із продажу товарів за 2025 рік перевищила попередньо оцінену суму на 1,379.18 млн юанів, що становить 0.95% від чистих активів за останнім завершеним аудитом періодом; це відповідає стандарту розкриття《Правил лістингу цінних паперів на Шеньчженьській фондовій біржі》. Після розгляду Рада директорів погодилася заднім числом підтвердити перевищену частину щодо щоденних пов’язаних операцій.

■

Примітка: Фактично здійснені суми в таблиці вище — це дані, що не пройшли аудит.

(3) Основні причини перевищення прогнозу щодо пов’язаних операцій із продажу товарів за 2025 рік

У 2025 році ціна золота різко зросла, перевищивши прогноз: ціна закриття Au9999 на кінець року порівняно з ціною відкриття на початок року зросла на 58.78%, що призвело до значного зростання ціни продажу компанією Guizhou Zijin. Зрештою, хоча обсяги продажу компанією Guizhou Zijin були ефективно контрольовані, через значне зростання ціни золота фактично визнана виручка від реалізації перевищила прогноз, внаслідок чого сума цієї щоденної пов’язаної операції перевищила запланований ліміт.

II. Опис пов’язаних осіб та зв’язків

(1) Основні відомості про ТОВ «四川黄金集团有限公司»

■

Станом на 31 грудня 2025 року активи ТОВ «四川黄金集团有限公司» становили 24,095.37 млн юанів, чисті активи — 19,336.04 млн юанів; у 2025 році компанія отримала операційний дохід 7,793.38 млн юанів, чистий прибуток — -659.31 млн юанів. Наведені показники не є результатами аудиту та відображають дані материнської компанії ТОВ «四川黄金集团有限公司».

(2) Основні відомості про ТОВ «四川资源鹏程地质工程科技有限公司»

■

Станом на 31 грудня 2025 року активи ТОВ «四川资源鹏程地质工程科技有限公司» становили 18,470.71 млн юанів, чисті активи — 6,152.00 млн юанів; у 2025 році компанія отримала операційний дохід 6,654.68 млн юанів, чистий прибуток — 20.49 млн юанів. Наведені показники не є результатами аудиту.

(3) Основні відомості про компанію «贵州紫金矿业股份有限公司»

■

Станом на 31 грудня 2025 року активи компанії «贵州紫金矿业股份有限公司» становили 304,907.22 млн юанів, чисті активи — 214,644.89 млн юанів; у 2025 році компанія отримала операційний дохід 289,607.00 млн юанів, чистий прибуток — 70,442.34 млн юанів. Наведені показники не є результатами аудиту.

III. Основний зміст пов’язаних операцій і підстава для ціноутворення

Відповідно до потреб клієнта та укладених договорів купівлі-продажу сторони здійснюють продаж gold fine concentrate. Операції компанії з продажу товарів пов’язаним сторонам щодо механізму ціноутворення повністю ідентичні механізму, який застосовується при продажі іншим непов’язаним клієнтам. Конкретно політика продажів і модель продажів полягає в такому: компанія укладає з клієнтом для кожної партії 《Договір купівлі-продажу gold fine concentrate》, після здійснення клієнтом авансових платежів компанія організовує відвантаження; обидві сторони спільно обирають професійно уповноважений ваговий пункт (вагову дільницю) для зважування та визначення маси продукту; показники якості (grade) gold fine concentrate для кожної партії визначаються на підставі протоколів/висновків щодо перевірки, виданих сторонами спільно призначеною випробувальною установою. Протягом встановленого договором строку фіксації ціни компанія фіксує ціну для продажу gold fine concentrate. Ціна розрахунків за продукцію визначається як зважена середня ціна gold fine concentrate на Шанхайській біржі дорогоцінних металів (Shanghai Gold Exchange) помножена на коефіцієнт дисконту. Коефіцієнт дисконту відрізняється залежно від grade gold fine concentrate та ціни золота.

IV. Мета пов’язаних операцій і вплив на компанію

Компанія здійснює видобуток, вибірку та продаж золотовмісної руди; основними продуктами є gold fine concentrate та шихтове золото (合质金). Нижче по ланцюгу клієнтами є підприємства з плавлення або рафінування золота. Guizhou Zijin є пов’язаною особою компанії «Zijin Mining Group Southern Investment Co., Ltd.», якій належить 5% часток у компанії. Указані пов’язані сторони займаються плавленням або рафінуванням золота; виникнення операцій з продажу компанією товарів таким сторонам зумовлене реальною потребою обох сторін у їхній господарській діяльності та безпосередньо пов’язане з основним видом діяльності компанії. Пов’язані операції з Guizhou Zijin здійснюються на основі ринкових справедливих цін, із дотриманням принципів відкритості, справедливості та чесності; відсутні випадки заподіяння шкоди інтересам компанії, а також законним правам та інтересам міноритарних акціонерів; також відсутні ситуації щодо передачі вигод компанією або пов’язаною особою. Перевищення фактичних пов’язаних операцій з продажу товарів за 2025 рік над прогнозом становить 1,379.18 млн юанів, що є відносно невеликою часткою від чистих активів за останнім завершеним аудитом періодом; вплив на фінансовий стан і результати діяльності компанії в цьому та майбутніх звітних періодах є дуже незначним.

V. Відповідні висновки

(1) Висновки Ради директорів та спеціального засідання незалежних директорів

Незалежні директори Ради директорів другого скликання провели спеціальне засідання (першого засідання 2026 року) і розглянули цей проект та схвалили його, погодившись передати його на розгляд цього засідання Ради директорів. П’ятнадцяте засідання Ради директорів другого скликання розглянуло《Про підтвердження щоденних пов’язаних операцій за 2025 рік》, і пов’язані директори дотрималися процедури уникнення голосування, тоді як усі непов’язані директори погодилися та ухвалили цей проект.

(2) Висновки інвестбанку-покровителя

Після перевірки інвестбанком-покровителем було висловлено таке: зазначені питання щодо підтвердження щоденних пов’язаних операцій за 2025 рік вже були розглянуті та схвалені незалежними директорами спеціальним засіданням (першого засідання 2026 року) та п’ятнадцятим засіданням Ради директорів другого скликання; пов’язані директори уникли голосування та виконали необхідні процедури прийняття рішень. Це відповідає вимогам законів і нормативних актів та документів, зокрема:《Закон про компанії《、《Правила лістингу цінних паперів на Шеньчженьській фондовій біржі》,《Порядок здійснення саморегулювання для лістингових компаній на Шеньчженьській фондовій біржі № 1 — Звичаї доброго управління для материнського ринку》та інші; а також положенням《Статуту компанії》. Інвестбанком-покровителем не висловлено заперечень щодо питання підтвердження щоденних пов’язаних операцій компанії за 2025 рік.

VI. Документи для перевірки

1、Рішення п’ятнадцятого засідання Ради директорів другого скликання;

2、Рішення спеціального засідання незалежних директорів Ради директорів другого скликання (першого засідання 2026 року);

3、Інвестбанком Сіньсіньцзяньтоу Сек’юрітіз Ко., Лтд. щодо висновку перевірки《Про підтвердження щоденних пов’язаних операцій за 2025 рік》ТОВ «四川黄金股份有限公司».

Цим оголошується

ТОВ «四川黄金股份有限公司»

Рада директорів

31 березня 2026 року

Код цінного паперу: 001337; Скорочена назва: 四川黄金; Номер оголошення: 2026-017

ТОВ «四川黄金股份有限公司»

Оголошення про прогнозування щоденних пов’язаних операцій на 2026 рік

Ця компанія та всі члени Ради директорів гарантують, що відомості, що підлягають розкриттю, є достовірними, точними та повними; не містять жодних фальсифікацій, оманливих тверджень або істотних пропусків.

I. Базові відомості про щоденні пов’язані операції

(1) Огляд щоденних пов’язаних операцій

ТОВ «四川黄金股份有限公司» (далі — «Компанія») на підставі потреб звичайної господарської діяльності та історичних факторів співпраці можливо продовжить у 2026 році здійснювати пов’язані операції із приймання послуг із підрозділами або підприємствами фактичного контролера — Державного бюро геологорозвідування та розробки мінеральних ресурсів провінції Сичуань (далі — «Бюро геології провінції»), а також здійснювати пов’язані операції з продажу товарів із пов’язаною особою — компанією «Guizhou Zijin Mining Co., Ltd.» (далі — «Guizhou Zijin»), пов’язаною з акціонером, якому належить понад 5% часток, — «Zijin Mining Group Southern Investment Co., Ltd.». Пов’язані операції із приймання послуг здебільшого включають гірничі послуги, зокрема закупівлю геологорозвідувальних робіт, геологічне інженерне виконання, відновлення екосистеми шахт тощо. Пов’язані операції з продажу товарів — це продаж gold fine concentrate пов’язаним сторонам.

Прогнозована сума пов’язаних операцій із приймання послуг на 2026 рік не перевищує 32,900.00 млн юанів, а прогнозована сума пов’язаних операцій з продажу товарів — не більше 45,000.00 млн юанів. Після аудиту незалежними директорами спеціальним засіданням Ради директорів другого скликання (першого засідання 2026 року) та після розгляду на п’ятнадцятому засіданні Ради директорів другого скликання, що відбулося 29 березня 2026 року, було ухвалено《Про прогнозування щоденних пов’язаних операцій на 2026 рік》. Пов’язані директори Фен Сяїао, У Аньдун і Ван Чжаочен уникли голосування щодо «пов’язаних операцій з приймання послуг», а пов’язаний директор Сюй Білянь уникнув голосування щодо «пов’язаних операцій з продажу товарів». Усі інші непов’язані директори одностайно погодилися та прийняли зазначений проект. Відповідно до《Правил лістингу цінних паперів на Шеньчженьській фондовій біржі》,《Статуту компанії》 та інших відповідних положень, цей проект ще має бути поданий на розгляд загальних зборів акціонерів компанії. Пізніше пов’язані акціонери ТОВ «四川黄金集团有限公司» повинні уникнути голосування щодо «пов’язаних операцій з приймання послуг», а «Zijin Mining Group Southern Investment Co., Ltd.» повинна уникнути голосування щодо «пов’язаних операцій з продажу товарів».

(2) Категорії та суми прогнозованих щоденних пов’язаних операцій на 2026 рік

■

Примітка: Оскільки послуги, зокрема геологорозвідка, протидія геологічним лихам, відновлення екосистеми, інженерне будівництво тощо, мають бути виконані відповідно до правил внутрішнього управління компанії із проведенням тендерів, добору або комерційних переговорів, невизначено, чи зможуть підрозділи або підприємства Державного бюро геології провінції Сичуань виграти відповідні проєкти технічних послуг. З огляду на історичні причини співпраці з ними та потреби виробничо-господарської діяльності компанії для підвищення ефективності ухвалення рішень компанія здійснює прогноз щодо цієї пов’язаної операції. Якщо відповідні підрозділи або підприємства Державного бюро геології провінції Сичуань не виграють відповідні проєкти послуг, то така пов’язана операція не відбудеться.

У межах загального прогнозованого обсягу зазначених пов’язаних операцій, компанія може, залежно від фактичних обставин, використовувати взаємозаміни між різними видами щоденних пов’язаних операцій між пов’язаними сторонами в межах однієї й тієї самої контрольної особи (Державне бюро геології провінції) та серед усіх пов’язаних сторін; конкретні суми та зміст визначаються умовами укладених договорів.

(3) Фактичний стан щоденних пов’язаних операцій за 2025 рік

■

Примітка: Фактично здійснені суми в таблиці вище — це дані, що не пройшли аудит.

II. Опис пов’язаних осіб та зв’язків

(1) Основні відомості про ТОВ «四川黄金集团有限公司»

■

Станом на 31 грудня 2025 року активи ТОВ «四川黄金集团有限公司» становили 24,095.37 млн юанів, чисті активи — 19,336.04 млн юанів; у 2025 році компанія отримала операційний дохід 7,793.38 млн юанів, чистий прибуток — -659.31 млн юанів. Наведені показники не є результатами аудиту та відображають дані материнської компанії ТОВ «四川黄金集团有限公司».

(2) Основні відомості про ТОВ «四川资源鹏程地质工程科技有限公司»

■

Станом на 31 грудня 2025 року активи ТОВ «四川资源鹏程地质工程科技有限公司» становили 18,470.71 млн юанів, чисті активи — 6,152.00 млн юанів; у 2025 році компанія отримала операційний дохід 6,654.68 млн юанів, чистий прибуток — 20.49 млн юанів. Наведені показники не є результатами аудиту.

(3) Основні відомості про компанію «贵州紫金矿业股份有限公司»

■

Станом на 31 грудня 2025 року активи компанії «贵州紫金矿业股份有限公司» становили 304,907.22 млн юанів, чисті активи — 214,644.89 млн юанів; у 2025 році компанія отримала операційний дохід 289,607.00 млн юанів, чистий прибуток — 70,442.34 млн юанів. Наведені показники не є результатами аудиту.

III. Основний зміст пов’язаних операцій

(1) Політика та підстава ціноутворення

Пов’язані операції компанії з приймання послуг від пов’язаних осіб здійснюються у відповідності до принципів рівності, добровільності, взаємовигідності, справедливості та добросовісності між сторонами; ціна операцій визначається шляхом орієнтування на ринкові ціни на аналогічні товари або послуги компанії чи на бюджетні стандарти, оприлюднені відповідними відомствами. Механізм ціноутворення щодо пов’язаних операцій із продажу товарів пов’язаним сторонам повністю збігається з механізмом, який застосовується при продажі іншим непов’язаним клієнтам.

(2) Укладання угод щодо пов’язаних операцій

Компанія після визначення постачальника у межах повноважень, встановлених правилами внутрішнього управління (шляхом тендерів, добору або комерційних переговорів), укладає договори з відповідними сторонами. Відповідно до потреб клієнта та укладених договорів купівлі-продажу з пов’язаними сторонами здійснюється продаж gold fine concentrate.

IV. Мета пов’язаних операцій і вплив на компанію

(1) Необхідність пов’язаних операцій

1、Пов’язані операції з приймання послуг

Компанія здійснює видобуток, вибірку та продаж золотовмісної руди; у процесі виробництва їй необхідно закуповувати вищезазначені гірничі послуги у зовнішніх постачальників, і від початку створення компанія безперервно здійснює закупівлю відповідних гірничих послуг у підрозділів або підприємств фактичного контролера. Пов’язані операції між компанією та підрозділами або підприємствами Бюро геології провінції Сичуань є нормальними комерційними операціями та належать до звичайних потреб для ведення бізнесу компанією; а сторони виконують свої права та обов’язки відповідно до умов договорів. Це позитивно сприяє нормальній, безперервній та стабільній роботі виробничо-господарської діяльності компанії, і може забезпечити взаємне доповнення ресурсних переваг між компанією та кожною пов’язаною стороною.

2、Пов’язані операції з продажу товарів

Компанія здійснює видобуток, вибірку та продаж золотовмісної руди; основними продуктами є gold fine concentrate та шихтове золото (合质金). Нижче по ланцюгу клієнтами є підприємства з плавлення або рафінування золота. Компанія «贵州紫金矿业股份有限公司» є пов’язаною особою акціонера компанії, якому належить понад 5% часток — «Zijin Mining Group Southern Investment Co., Ltd.». Указана пов’язана сторона — це підприємство, що займається плавленням або рафінуванням золота; факт здійснення пов’язаних операцій із продажу компанією товарів такій стороні зумовлений реальною потребою обох сторін у їхній господарській діяльності та безпосередньо пов’язаний із основним видом діяльності компанії.

(2) Справедливість ціноутворення пов’язаних операцій

1、Пов’язані операції з приймання послуг

Компанія приймає послуги від пов’язаних сторін, і такі пов’язані операції визначаються на підставі реальних потреб господарської діяльності обох сторін, шляхом тендерів, добору або комерційних переговорів; це є обґрунтованим. Ціни пов’язаних операцій є справедливими, немає фактів завдання шкоди інтересам компанії; також відсутні випадки передачі вигод компанією або пов’язаними особами.

2、Пов’язані операції з продажу товарів

Компанія застосовує уніфіковану політику ціноутворення для всіх клієнтів, які купують gold fine concentrate; ціни розрахунків за продукцію визначаються як зважена середня ціна gold fine concentrate на Шанхайській фондовій біржі дорогоцінних металів (Shanghai Gold Exchange) на дату фіксації ціни компанією, помножена на коефіцієнт дисконту; коефіцієнт дисконту визначається відповідно до grade gold fine concentrate, зазначеного у протоколах перевірки, виданих випробувальними установами, які спільно призначили компанія та клієнт на момент постачання продукції. Механізм ціноутворення щодо продажу gold fine concentrate компанією «贵州紫金矿业股份有限公司» повністю збігається з механізмом, який компанія застосовує під час продажу gold fine concentrate іншим клієнтам.

(3) Вплив на компанію

Зазначені пов’язані операції з приймання послуг та продажу товарів є нормальними комерційними операціями, зумовленими звичайними потребами ведення бізнесу компанією, і сторони виконують свої права та обов’язки відповідно до умов договорів; це позитивно впливає на нормальну, безперервну та стабільну роботу виробничо-господарської діяльності компанії, а також дозволяє досягти взаємодоповнення ресурсних переваг між компанією та пов’язаними сторонами. Усі зазначені пов’язані операції здійснюються на основі ринкових справедливих цін, із дотриманням принципів відкритості, справедливості та чесності; відсутні випадки заподіяння шкоди інтересам компанії та законним правам і інтересам міноритарних акціонерів; також відсутні випадки передачі вигод компанії або пов’язаним сторонам.

V. Рішення спеціального засідання незалежних директорів

Компанія незалежні директори скликали та провели спеціальне засідання незалежних директорів Ради директорів другого скликання (першого засідання 2026 року) 29 березня 2026 року та розглянули《Про прогнозування щоденних пов’язаних операцій на 2026 рік》. Незалежні директори вважають: закупівля у підрозділів або підприємств фактичного контролера геологорозвідувальних робіт, геологічного інженерного виконання, відновлення екосистеми шахт тощо є зумовленою звичайними потребами господарської діяльності компанії, безпосередньо пов’язана з її основним видом діяльності, і в історичному минулому компанія також закуповувала у вищезазначених пов’язаних сторін відповідні товари та послуги; ціни є справедливими, і така діяльність не завдає шкоди інтересам компанії та міноритарних інвесторів. Водночас продаж gold fine concentrate пов’язаним сторонам здійснюється на підставі потреб звичайної господарської діяльності, а політика продажу пов’язаним сторонам узгоджується з політикою продажу іншим непов’язаним клієнтам; ціни є справедливими та не завдають шкоди інтересам компанії та міноритарних інвесторів. Незалежні директори одностайно погодили прогноз щодо цієї звичайної щоденної пов’язаної операції та погодилися подати його на розгляд Ради директорів компанії.

VI. Документи для перевірки

1、Рішення п’ятнадцятого засідання Ради директорів другого скликання;

2、Рішення спеціального засідання незалежних директорів Ради директорів другого скликання (першого засідання 2026 року).

Цим оголошується

ТОВ «四川黄金股份有限公司»

Рада директорів

31 березня 2026 року

Потоки великого обсягу даних і точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance