Бразилія розпочинає масштабну боротьбу з крипто-пірамідою, пов’язаною з $500 мільйонною схемою відмивання грошей

• Оголошення -

Бразильські федеральні органи влади розпочали масштабну правоохоронну операцію, спрямовану на ліквідацію великої злочинної мережі, яку звинувачують у відмиванні мільярдів через криптовалютну пірамідальну структуру.

Озвучена як Операція Kryptolaundry, розслідування націлене на групу, яка нібито пов’язана з Глейдсоном Акасіо дус Сантосом, широко відомим як “Біткоїновий фараон”, фігурою, яку раніше пов’язували з проваленою схемою GAS Consultoria. Федеральна поліція заявляє, що мережа використовувала криптовалютні транзакції та компанії-прокладки, щоб переміщувати й приховувати незаконні кошти у величезних масштабах.

Обшуки охоплюють Бразилію та Європу

У межах операції слідчі виконали 24 ухвали на обшук і видали дев’ять попереджувальних ордерів на арешт. Влада підтвердила, що восьмеро підозрюваних були взяті під варту, причому шість арештів здійснили у Федеральному окрузі Бразилії, а ще двоє — в Іспанії, що підкреслює міжнародний розмах нібитої схеми.

Розслідування вказує, що мережа залишалася активною далеко за межами початкового викриття GAS Consultoria, адаптувавши свою структуру, аби й надалі працювати під виглядом законної інвестиційної діяльності.

                Хто зараз є найбільшим ворогом біткоїна і чому?

Десятки тисяч жертв постраждали

За оцінками поліції, схема могла зачепити щонайменше 62 000 жертв по всій Бразилії. Слідчі вважають, що група згенерувала 404 млн реалів незаконного прибутку, тоді як упродовж часу відмивала значно більший обсяг коштів.

У відповідь федеральний суд санкціонував замороження активів на суму до 685 млн реалів, зокрема елітної нерухомості, ферм і комерційних об’єктів. Влада стверджує, що ці активи використовувалися для маскування джерела незаконних доходів і їх інтеграції у формальну економіку.

Складна структура відмивання

Слідчі стверджують, що організація покладалася на фіктивні компанії та інвесторсько-орієнтовані структури, створені, щоб виглядати як регульовані фонди. Така структура, за твердженнями, дозволяла групі спрямовувати кошти в криптоактиви, переміщати вартість через кордони та приховувати сліди транзакцій.

Особи, щодо яких триває розслідування, можуть зіткнутися з обвинуваченнями, пов’язаними з фінансовим шахрайством, відмиванням грошей і участю в організованій злочинній групі, залежно від результатів судового процесу.

Операція Kryptolaundry є одним із наймасштабніших правоохоронних заходів у Бразилії, спрямованих проти фінансових злочинів, пов’язаних із криптовалютою, і підкреслює зростаючу увагу до схем, які поєднують цифрові активи з традиційними механізмами шахрайства.