Заява про рішення першої позачергової загальної зборів акціонерів компанії Jiangxi Changyun Co., Ltd. 2026 року

Код цінного папера: 600561, скорочена назва: 江西长运, номер повідомлення: 2026-016

Акціонерне товариство «Цзянсі Чан’юнь»

Оголошення про рішення позачергових загальних зборів акціонерів № 1 за 2026 рік

Рада директорів цього товариства та всі її директори гарантують, що зміст цього повідомлення не містить жодних недостовірних записів, введення в оману або істотних упущень, а також несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Ключова інформація:

● Чи є у цьому засіданні рішення про відхилення: немає

I. Про скликання засідання та участь

(1) Час скликання загальних зборів акціонерів: 31 березня 2026 року

(2) Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Цзянсі, м. Наньчан, район Хунгутань, вул. Пін’ань Си № 1, зал засідань на 3-му поверсі компанії

(3) Дані щодо звичайних акціонерів, які прибули на засідання, а також акціонерів привілейованих акцій, які відновили право голосу, та кількість належних їм акцій:

■

(4) Чи відповідає спосіб голосування вимогам «Закону про компанії» та Статуту компанії, а також інформація про головування на засіданні тощо.

Цього разу загальні збори акціонерів проводить голосування з поєднанням очного голосування та електронного голосування; спосіб голосування відповідає вимогам «Закону про компанії» та Статуту компанії. Засідання проводить пан Лю Лей, директора, якого спільно висунуло більшість директорів компанії.

(5) Інформація про присутність директорів компанії та секретаря ради директорів

1. У компанії станом на посаді перебуває 9 директорів, присутні 8; голова правління пан Ван Сяо не зміг взяти участь у цьому засіданні з причин, пов’язаних із роботою;

2. Присутні на цьому засіданні: пан Лю Лей (виконує обов’язки генерального менеджера), пан Чжан Лянь (заступник генерального менеджера), пан Вей Чуньюнь (секретар ради директорів).

II. Розгляд питань порядку денного

(1) Питання порядку денного для голосування без накопичення

1. Назва питання: «Щодо надання зустрічного забезпечення контрольованою дочірньою компанією — ТОВ “Мааньшань Чан’юнь пасажирські перевезення” — позики для підпорядкованої 100% дочірньої компанії»

Результат розгляду: ухвалено

Результат голосування:

■

2. Назва питання: «Правила роботи незалежних директорів Акціонерного товариства “Цзянсі Чан’юнь” (редакція 2026 року)»

Результат розгляду: ухвалено

Результат голосування:

■

3. Назва питання: «Правила управління процесом ухвалення рішень щодо пов’язаних операцій Акціонерного товариства “Цзянсі Чан’юнь” (редакція 2026 року)»

Результат розгляду: ухвалено

Результат голосування:

■

4. Назва питання: «Положення про управління коштами, залученими шляхом емісії Акціонерного товариства “Цзянсі Чан’юнь” (редакція 2026 року)»

Результат розгляду: ухвалено

Результат голосування:

■

5. Назва питання: «Положення про управління винагородою директорів та вищих управлінських працівників Акціонерного товариства “Цзянсі Чан’юнь” (редакція 2026 року)»

Результат розгляду: ухвалено

Результат голосування:

■

(2) Питання, що стосуються важливих справ, — результати голосування акціонерів із часткою менш ніж 5%

■

(3) Пояснення щодо обставин голосування за питаннями порядку денного

Ці загальні збори акціонерів розглядають питання порядку денного, яке не передбачає голосування з особливих рішень.

III. Юридичне засвідчення

1. Юридична фірма, що засвідчує це засідання: Юридична фірма «Тянь Юань» міста Пекін

Адвокати: адвокат Лю Хайтао, адвокат Ван Нін

2. Висновок юристів щодо засвідчення:

Процедури скликання та проведення цих загальних зборів акціонерів відповідають законодавству, адміністративним нормативно-правовим актам, «Правилам роботи загальних зборів» і Статуту компанії; правоздатність осіб, які були присутні на очному засіданні цих загальних зборів, і правоздатність осіб, які скликали збори, є законними та дійсними; процедура голосування та результати голосування цих загальних зборів є законними та дійсними.

З огляду на викладене.

Рада директорів Акціонерного товариства «Цзянсі Чан’юнь»

1 квітня 2026 року

Огромні обсяги новин, точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance APP