Оголошення про рішення дев’ятого засідання дев’ятого скликання ради компанії Zhejiang Hailiang Co., Ltd.

2026-04-01 22:06:12

Увійдіть до програми Sina Finance, щоб знайти [інформування про розкриття інформації (信披)] та переглянути додаткові оцінювальні рівні

Код цінного паперу: 002203; Тікер: Haaliang Shares; Номер повідомлення: 2026-020

Чжецзянська компанія Haaliang Shares Co., Ltd.

Оголошення про рішення дев’ятого засідання дев’ятого скликання ради директорів

Ця компанія та всі члени ради директорів гарантують, що зміст розкриття інформації є правдивим, точним і повним; відсутні неправдиві відомості, оманливі твердження або істотні пропуски.

Чжецзянська компанія Haaliang Shares Co., Ltd. (далі — «компанія») повідомлення про дев’яте засідання дев’ятого скликання ради директорів було надіслано 30 березня 2026 року електронною поштою, телефаксною передачею або письмовим повідомленням, доставленим особисто. Засідання відбулося 31 березня 2026 року о 9:00 ранку в конференц-залі компанії за адресою: м. Ханчжоу, район Бінцзян, провінція Чжецзян, вул. Сєсяньтун (協同路) 368, будівля Науково-дослідного офісу Haaliang. Це засідання проводилось у формі письмового голосування, відповідно на засідання мали прибути дев’ять директорів, фактично були присутні дев’ять директорів; керівники вищої ланки компанії були присутні на цьому засіданні. Головував на засіданні голова ради директорів пан Фен Лу-Мін (冯橹铭).

Кількість присутніх, процедура скликання та порядок денний засідання відповідають вимогам «Закону Китайської Народної Республіки про компанії» та статуту «Чжецзянської компанії Haaliang Shares Co., Ltd.». Рішення є законним і дійсним.

Після ретельного розгляду всіма директорами та підписання бюлетенів для голосування за питання порядку денного засідання ухвалило такі рішення:

I. Розглянуто та ухвалено «Рішення щодо зовнішніх інвестицій контролюючої дочірньої компанії»

Конкретний зміст див. в оголошенні «Щодо зовнішніх інвестицій контролюючої дочірньої компанії», оприлюдненому компанією в той самий день на вебсайті Juchao Information (www.cninfo.com.cn).

Результат голосування: 9 голосів «за»; 0 голосів «проти»; 0 голосів «утримались».

Це питання ще має бути подано на розгляд загальних зборів акціонерів.

II. Розглянуто та ухвалено «Рішення щодо скликання третього позачергового загального зібрання акціонерів 2026 року»

Рада директорів компанії призначає проведення третього позачергового загального зібрання акціонерів 2026 року на 17 квітня 2026 року вдень у конференц-залі компанії за адресою: м. Ханчжоу, район Бінцзян, провінція Чжецзян, вул. Сєсяньтун (協同路) 368, будівля Науково-дослідного офісу Haaliang. Конкретний зміст див. в повідомленні компанії «Про скликання третього позачергового загального зібрання акціонерів 2026 року», оприлюдненому в той самий день на вебсайті Juchao Information (www.cninfo.com.cn).

Результат голосування: 9 голосів «за»; 0 голосів «проти»; 0 голосів «утримались».

Оприлюднити з цією метою

Чжецзянська компанія Haaliang Shares Co., Ltd.

Рада директорів

1 квітня 2026 року

Код цінного паперу: 002203; Тікер: Haaliang Shares; Номер повідомлення: 2026-022

Чжецзянська компанія Haaliang Shares Co., Ltd.

Щодо зовнішніх інвестицій контролюючої дочірньої компанії

I. Огляд зовнішніх інвестицій

Чжецзянська компанія Haaliang Shares Co., Ltd. (далі — «Haaliang Shares») через свою контролюючу дочірню компанію — компанію Gansu Haaliang New Energy Materials Co., Ltd. (далі — «Gansu Haaliang») планує інвестувати та розгорнути в м. Чжуцзи (诸暨市), провінція Чжецзян, проєкт будівництва лінії з виробництва мідної фольги потужністю 6,75 тис. тонн на рік. Цей інвестиційний проєкт передбачається реалізувати через створення компанією Gansu Haaliang повністю власної дочірньої компанії — Zhejiang Haaliang New Energy Materials Co., Ltd. (попередня назва; остаточну назву визначатимуть згідно з погодженням відповідними органами адміністрації промисловості та торгівлі) як суб’єктом реалізації. Будівництво здійснюватиметься у три етапи; після повного введення в експлуатацію буде сформовано близько 6,75 тис. тонн/рік потужностей з виробництва електролітичної мідної фольги. Загальний обсяг інвестицій у проєкт, як очікується, становитиме 50,5 млрд юанів, з яких інвестиції в основні засоби, як очікується, складатимуть 38,5 млрд юанів.

Цей інвестиційний проєкт не є пов’язаною операцією та не підпадає під ситуацію «істотної реорганізації основних активів», визначену «Положенням про управління істотними реорганізаціями основних активів компаніями, що публічно торгуються». Відповідно до «Правил лістингу акцій біржі Шеньчженьської фондової біржі» та статуту «Чжецзянської компанії Haaliang Shares Co., Ltd.» та інших відповідних положень, цей інвестиційний проєкт має бути поданий на розгляд загальних зборів акціонерів компанії та потребує отримання погоджень і процедур реєстрації/постанóвки на облік відповідних державних органів.

II. Базова інформація про проєкт та дочірню компанію

(а) Базова інформація про планове створення повністю власної дочірньої компанії

(1) Назва компанії: Zhejiang Haaliang New Energy Materials Co., Ltd. (попередня назва)

(2) Тип компанії: Товариство з обмеженою відповідальністю

(3) Зареєстрований статутний капітал: 50,000 млн юанів

(4) Законний представник: Ван Шу-гуан (王树光)

(5) Юридична адреса: пров. Чжецзян, м. Чжуцзи, містечко Дянькоу, вул. Фен’єлу (枫叶路) 56

(6) Структура часток: Gansu Haaliang New Energy Materials Co., Ltd. володіє 100%

(7) Сфера діяльності компанії: загальні види діяльності: виробництво електричних спеціальних матеріалів; дослідження та розробки електричних спеціальних матеріалів; продаж електричних спеціальних матеріалів; виробництво металевих матеріалів; продаж металевих матеріалів; дослідження та розробки нових енергетичних технологій; прокат і переробка кольорових металів; дослідження та розробки нових матеріалів; продаж високоякісних кольорових металів і матеріалів сплавів; технічні послуги, розробка технологій, консультації з технологій, технологічний обмін, передача технологій, технічне просування (окрім проєктів, що підлягають обов’язковому затвердженню відповідно до закону; за наявності ліцензії на ведення підприємницької діяльності компанія здійснює діяльність самостійно відповідно до закону)

Наведені вище базові відомості щодо дочірньої компанії, що планується створити, будуть остаточно визначені після погодження відповідними органами адміністрації промисловості та торгівлі.

(b) Базова інформація про інвестиційний проєкт

(1) Назва проєкту: проєкт лінії з виробництва мідної фольги потужністю 6,75 тис. тонн на рік

(2) Суб’єкт будівництва проєкту: Zhejiang Haaliang New Energy Materials Co., Ltd. (попередня назва)

(3) Місце будівництва проєкту: пров. Чжецзян, м. Чжуцзи, містечко Дянькоу, вул. Фен’єлу (枫叶路) 56

(4) Сума інвестицій у проєкт: загальний обсяг інвестицій за весь період проєкту, як очікується, становитиме 50,5 млрд юанів, з яких інвестиції в основні засоби, як очікується, складатимуть 38,5 млрд юанів.

(5) Очікуваний строк будівництва: очікуваний період реалізації проєкту — 60 місяців, здійснюватиметься у три етапи. Перший етап: проєктна потужність 1,75 тис. тонн; другий етап: 3,25 тис. тонн; третій етап: 1,75 тис. тонн. Перший етап проєкту планується розпочати будівництво у липні 2026 року; другий етап — у червні 2027 року розпочати подання на погодження, проєктування та будівництво; третій етап — у червні 2029 року розпочати подання на погодження, проєктування та будівництво. Реальні строки другого та третього етапів можуть бути скориговані або змінені залежно від ситуації з ринковими замовленнями, постачанням електроенергії, енергетичним балансом тощо.

(6) Джерела фінансування: власні кошти Gansu Haaliang або інші залучені фінансові ресурси

III. Аналіз здійсненності проєкту

Цей проєкт з точки зору технологій, ринку, гарантій ресурсів і фінансових аспектів є здійсненним. У технологічному аспекті він спирається на вже відносно зрілі процеси та можливості масштабованого виробництва, наявні у Gansu Haaliang, а також у співпраці з науково-дослідними установами дельти річки Янцзи (长三角) постійно здійснюються роботи з технологічних проривів; у ринковому аспекті завдяки стабільній клієнтській базі та географічним перевагам дельти річки Янцзи можна ефективно охоплювати цільових клієнтів і знижувати операційні витрати; щодо вибору місця для нової бази: інфраструктурна та ланцюгова забезпеченість є повною, інфраструктура є належною; фінансові розрахунки показують, що економічна ефективність проєкту є доброю.

IV. Мета інвестування, вплив на Haaliang Shares і наявні ризики

(а) Мета та необхідність інвестування

Інвестиційний проєкт, який здійснює Gansu Haaliang, має на меті посилити регіональну координацію та стратегічне планування Haaliang Shares у сфері нових енергетичних матеріалів. Створивши дочірню компанію в Чжецзяні (Чжуцзи), вони сформують модель «взаємодія південь—північ, взаємне доповнення між кількома базами» разом із виробничою базою в Ганьсу. Комплексно реалізуються ринкові та промислові переваги дельти річки Янцзи, а також виробничі потужності та технологічні напрацювання Ганьсу. Цей крок дозволить бути ближчими до ключових кластерів основних клієнтів, швидко реагувати на індивідуалізовані потреби та запити щодо постачання висококласної мідної фольги, знижувати операційні витрати й зміцнювати ключову позицію в ланцюгу постачання; водночас оптимізується структура бізнесу, формується інтегрована екосистема від досліджень і розробок до сервісу, підвищується частка продуктів із вищою доданою вартістю, посилюється стійкість до ризиків і просувається трансформація компанії в напрямку постачальника рішень висококласних мідьвмісних матеріалів.

(b) Вплив на Haaliang Shares

Цей інвестиційний проєкт не спричинить істотного негативного впливу на поточний фінансовий стан і результати діяльності Haaliang Shares. У довгостроковій перспективі, операції новоствореної компанії ефективно підвищать конкурентоспроможність і здатність генерувати прибуток Haaliang Shares на ринку висококласної мідної фольги, що відповідає інтересам усіх акціонерів компанії та її довгостроковій стратегічній траєкторії розвитку.

Створення дочірньої компанії у межах цього інвестування ще потребує оформлення реєстраційних процедур у відповідних органах адміністрації; також потрібні процедури затвердження та реєстрації проєкту. Існують потенційні ризики, що хід процедур затвердження не відповідатиме запланованим строкам або що їх не вдасться завершити.
Gansu Haaliang є контролюючою дочірньою компанією Haaliang Shares (частка володіння 48,60%). Цей зовнішній інвестиційний захід також потребує отримання згоди інших акціонерів, що створює ризик неможливості завершити процедури прийняття рішень у заплановані строки.
Цей інвестиційний проєкт стикатиметься з потенційними ринковими ризиками, зокрема відхиленням прогнозу ринкового попиту, посиленням конкуренції в галузі, коливанням цін на сировинні матеріали та тертям у міжнародній торгівлі тощо; це може негативно вплинути на показники операційної діяльності.
Якщо відбудуться зміни в макроекономічній ситуації країни, промисловій політиці, податкових нормах, екологічних стандартах тощо, це може створити невизначеність щодо умов ведення діяльності новоствореної дочірньої компанії, структури витрат та інвестиційних доходів.

Haaliang Shares посилить контроль і підтримку новоствореної компанії, створить і вдосконалить механізми корпоративного управління та запобігання ризикам, активно запобігатиме та відповідатиме ризикам, які можуть виникнути в процесі розвитку, а також належним чином забезпечить захист інтересів компанії, що публічно торгується, та інтересів усіх акціонерів. Просимо інвесторів здійснювати розумні інвестиції, приймати виважені рішення та звертати увагу на інвестиційні ризики.

V. Документи для перевірки

Рішення дев’ятого засідання дев’ятого скликання ради директорів компанії

Оприлюднити з цією метою

Чжецзянська компанія Haaliang Shares Co., Ltd.

Рада директорів

1 квітня 2026 року

Код цінного паперу: 002203; Тікер: Haaliang Shares; Номер повідомлення: 2026-021

Чжецзянська компанія Haaliang Shares Co., Ltd. щодо повідомлення про скликання третього позачергового загального зібрання акціонерів 2026 року

I. Загальна інформація про скликання зборів

Склад зборів: третє позачергове загальне зібрання акціонерів 2026 року
Скликач зборів: рада директорів
Скликання та проведення цих зборів відповідає положенням «Закону Китайської Народної Республіки про компанії», «Правилам лістингу акцій біржі Шеньчженьської фондової біржі», «Путівнику із саморегулювання для емітентів — Підказка №1 — щодо нормативного функціонування компаній основного ринку», а також відповідним законам, адміністративним регламентам, відомчим регламентам, нормативно-правовим документам і статуту компанії.
Час проведення зборів:

(1) Час очного засідання: 17 квітня 2026 року 14:30:00

(2) Час мережевого голосування: конкретний час голосування через систему мережевого голосування біржі Шеньчженьської фондової біржі — 17 квітня 2026 року з 9:15 до 9:25, з 9:30 до 11:30 та з 13:00 до 15:00; конкретний час голосування через інтернет-систему біржі Шеньчженьської фондової біржі — будь-який час у період з 9:15 до 15:00 17 квітня 2026 року.

Спосіб проведення зборів: поєднання очного голосування та мережевого голосування.
Дата реєстрації акцій для участі: 14 квітня 2026 року
Особи, які беруть участь:

(1) Акціонери звичайних акцій компанії або їхні представники, які володіють акціями на дату реєстрації;

усі акціонери звичайних акцій, що зареєстровані в реєстрі в підрозділі China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (Шеньчжень) станом на кінець операційного дня в день акціонерної реєстрації, мають право брати участь у загальних зборах і можуть у письмовій формі уповноважувати представника на участь у зборах та голосуванні; такий представник не обов’язково є акціонером цієї компанії.

(2) Директори компанії та керівники вищої управлінської ланки;

(3) Адвокати, яких залучає компанія.

Місце проведення зборів: конференц-зал будівлі Haaliang Research Building за адресою: м. Ханчжоу, район Бінцзян, вул. Сєсяньтун (協同路) 368.

II. Питання порядку денного, що підлягають розгляду на зборах

Таблиця кодів пропозицій для голосування на цих зборах

■

Інформація про розкриття

Вищезазначені пропозиції були розглянуті дев’ятим засіданням дев’ятого скликання ради директорів компанії та подані на розгляд третього позачергового загального зібрання акціонерів 2026 року; докладніше див. у матеріалах компанії від 1 квітня 2026 року в «China Securities Times», «Shanghai Securities News», «Securities Daily», «China Securities Journal» та на вебсайті Juchao Information (

Особливо підкреслені питання

(1) Зазначені вище пропозиції будуть підраховані окремо для малих і середніх інвесторів, а результати голосування буде окремо наведено в оголошенні про рішення зборів.

III. Реєстрація для участі та інші питання

Акціонери та їхні довірені представники, які бажають взяти участь в очному засіданні, мають з 15 квітня 2026 року з 9:00 до 17:00 звернутися до канцелярії ради директорів Чжецзянської компанії Haaliang Shares Co., Ltd. для оформлення реєстрації участі. Акціонери з інших регіонів можуть зареєструватися у вказаний час через факс або поштовим відправленням; факс або лист має бути доставлений у компанію (за часом отримання компанією), телефонна реєстрація не приймається.
Якщо представник юридичної особи, який є її законним представником, присутній на зборах, він/вона має пред’явити документ, що посвідчує особу (ID-картку), документ, що підтверджує повноваження законного представника, копію свідоцтва про державну реєстрацію/ліцензію юридичної особи (з печаткою), а також картку рахунку цінних паперів (або документ, що підтверджує володіння акціями) для оформлення реєстрації; якщо представник юридичної особи бере участь за довіреністю, він/вона має пред’явити документ, що посвідчує особу (ID-картку), довіреність на представництво (зразок див. у Додатку 2), копію свідоцтва про державну реєстрацію/ліцензію юридичної особи (з печаткою), а також картку рахунку цінних паперів (або документ, що підтверджує володіння акціями) для оформлення реєстрації.
Якщо акціонер — фізична особа — бере участь особисто, він/вона має пред’явити документ, що посвідчує особу (ID-картку), картку рахунку цінних паперів (або документ, що підтверджує володіння акціями) для оформлення реєстрації; якщо бере участь представник за довіреністю, він/вона має пред’явити документ, що посвідчує особу, довіреність, копію документа, що посвідчує особу довірителя, а також картку рахунку цінних паперів довірителя (або документ, що підтверджує володіння акціями).
Місце реєстрації та місце доставки довіреності:

10 поверх, будівля Haaliang Research Building, вул. Сєсяньтун (協同路) 368, район Бінцзян, м. Ханчжоу, провінція Чжецзян

Поштовий індекс: 310051

Інші питання

(1) Строк проведення цих зборів — пів дня; витрати на проживання, харчування та транспорт для учасників оплачуються ними самостійно.

(2) Контактна особа зборів: Чжан Ши-І (章诗逸)

(3) Контактний телефон: 0571-86638381

Факс: 0571-86031971

(4) Поштовий індекс: 310051

(5) Адреса для листування: 10 поверх, будівля Haaliang Research Building, вул. Сєсяньтун (協同路) 368, район Бінцзян, м. Ханчжоу, провінція Чжецзян, канцелярія ради директорів

IV. Конкретні інструкції щодо участі в мережевому голосуванні

На цих зборах компанія надасть акціонерам мережеву платформу. Акціонери можуть здійснити голосування через систему торгів біржі Шеньчженьських цінних паперів і через інтернет-систему голосування (

V. Документи для перевірки

Рішення дев’ятого засідання дев’ятого скликання ради директорів.

Оприлюднити з цією метою.

Чжецзянська компанія Haaliang Shares Co., Ltd.

Рада директорів

1 квітня 2026 року

Додаток 1

Конкретні інструкції щодо участі в мережевому голосуванні

I. Процедура мережевого голосування

Код і скорочена назва голосування звичайних акцій: код голосування — «362203», скорочена назва голосування — «海亮投票».
Заповнення думки щодо голосування або кількості голосів.

Для пропозицій без кумулятивного голосування потрібно заповнити думку щодо голосування: «за», «проти», «утримались».

Голосування акціонера за загальну пропозицію означає вираження тієї самої думки щодо всіх інших пропозицій, окрім пропозицій з кумулятивним голосуванням.

У випадку повторного голосування акціонера за загальну пропозицію та конкретну пропозицію, за основу береться перше дійсне голосування. Якщо акціонер спочатку проголосував за конкретні пропозиції, а потім проголосував за загальну пропозицію, тоді думка щодо голосування, виражена за конкретні пропозиції, береться за основу; щодо пропозицій, які не були проголосовані, береться думка щодо голосування, виражена за загальну пропозицію. Якщо акціонер спочатку проголосував за загальну пропозицію, а потім за конкретні пропозиції, тоді за основу береться думка щодо голосування, виражена за загальну пропозицію.

II. Процедура голосування через систему торгів біржі Шеньчженьських цінних паперів

Час голосування: торговий час 17 квітня 2026 року, тобто з 9:15 до 9:25, з 9:30 до 11:30 та з 13:00 до 15:00.
Акціонери можуть зайти в клієнтський застосунок торговельної компанії та здійснити голосування через торгову систему.

III. Процедура голосування через інтернет-систему голосування біржі Шеньчженьських цінних паперів

Час початку голосування в інтернет-системі — 17 квітня 2026 року, з 9:15 до 15:00.
Для здійснення мережевого голосування через інтернет-систему акціонерам потрібно виконати автентифікацію особи відповідно до положень «Правил реалізації мережевого голосування на загальних зборах акціонерів компаній, що публічно торгуються, Біржі Шеньчженьських цінних паперів» та «Інструкції щодо операцій з автентифікації ідентичності акціонерів у бізнесі інтернет-голосування біржі Шеньчженьських цінних паперів», отримавши «цифровий сертифікат біржі Шеньчжень» або «пароль сервісу інвестора біржі Шеньчжень». Конкретні процедури автентифікації можна переглянути в розділі «Guidelines» (правила) на інтернет-платформі мережевого голосування.
Акціонери, використовуючи отриманий пароль сервісу або цифровий сертифікат, можуть увійти для здійснення голосування через інтернет-систему біржі Шеньчженьських цінних паперів у визначений час.

Додаток 2

Чжецзянська компанія Haaliang Shares Co., Ltd.

Довіреність на представництво для третього позачергового загального зібрання акціонерів 2026 року

Я цим уповноважую пана/пані ____________ представляти мене (або нашу установу) для участі в третьому позачерговому загальному зібранні акціонерів Чжецзянської компанії Haaliang Shares Co., Ltd., яке відбудеться 17 квітня 2026 року, та від імені мене (або нашої установи) здійснювати право голосу таким чином:

Таблиця думки щодо голосування за пропозиції на зборах

■

Назва довірителя (з печаткою):

Реєстраційний номер документа довірителя (ідентифікаційний номер соціального кредиту):

(Якщо довіритель є юридичною особою, необхідно проставити печатку юридичної особи.)

Рахунок акціонера довірителя: Кількість акцій у власності:

Одержувач довіреності: Ідентифікаційний номер документа одержувача довіреності:

Огромные обсяги інформації та точні тлумачення — все в застосунку Sina Finance

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.