Оголошення про рішення 12-ї (позачергової) сесії 11-ї ради директорів компанії Liaoning Chengda Co., Ltd.

Код цінного папера: 600739 Коротка назва: Ляонін Ченда Номер оголошення: 2026－018

Ляонін Ченда Ко., Лтд.

Оголошення про рішення дванадцятого (позачергового) засідання Дванадцятої (одинадцятої) ради директорів

Рада директорів нашої компанії та всі її директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих відомостей, що вводять в оману, або суттєвих пропусків, і несуть відповідальність за законність, достовірність, точність та повноту його змісту.

Рада директорів Ляонін Ченда Ко., Лтд. (далі — «компанія») направила повідомлення про скликання дванадцятого (позачергового) засідання Дванадцятої (одинадцятої) ради директорів 27 березня 2026 року письмово та електронною поштою; засідання відбулося 30 березня 2026 року в конференц-залі компанії у формі комунікації та було прийнято рішення. У складі ради директорів — 9 осіб, на засіданні були присутні 9 директорів. Засідання проводив голова ради директорів пан Сюй Бяо. Скликання засідання відповідає відповідним положенням «Закону КНР про компанії» та «Статуту компанії». Рада директорів розглянула та ухвалила такі питання:

I. Проєкт рішення щодо анулювання викуплених акцій з метою зменшення статутного капіталу

Див. «Оголошення Ляонін Ченда Ко., Лтд. про анулювання викуплених акцій, зменшення статутного капіталу» (номер оголошення: 2026－019)

Цей проєкт рішення підлягає поданню на розгляд і схвалення загальними зборами акціонерів.

Результат голосування: за — 9 голосів, проти — 0 голосів, утримались — 0 голосів.

II. Проєкт рішення щодо скликання другого позачергового загального збору акціонерів у 2026 році

Компанія призначає проведення другого позачергового загального збору акціонерів у 2026 році на 15 квітня 2026 року із застосуванням поєднання очного голосування та мережевого голосування. Детальніше див. «Повідомлення Ляонін Ченда Ко., Лтд. про скликання другого позачергового загального збору акціонерів у 2026 році» (номер оголошення: 2026-020).

Результат голосування: за — 9 голосів, проти — 0 голосів, утримались — 0 голосів.

Таким чином оголошується.

Рада директорів Ляонін Ченда Ко., Лтд.

31 березня 2026 року

Код цінного папера: 600739 Коротка назва: Ляонін Ченда Номер оголошення: 2026－019

Ляонін Ченда Ко., Лтд.

Оголошення про анулювання викуплених акцій, зменшення статутного капіталу

Рада директорів нашої компанії та всі її директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих відомостей, що вводять в оману, або суттєвих пропусків, і несуть відповідальність за законність, достовірність, точність та повноту його змісту.

I. Процедура затвердження та виконання викупу акцій

Ляонін Ченда Ко., Лтд. (далі — «компанія») відповідно: 9 травня 2022 року та 31 травня 2022 року, а також під час 31 травня 2022 року та 2021 року щорічних загальних зборів акціонерів, провела дванадцяте (позачергове) засідання Десятої ради директорів та 2021 річні загальні збори акціонерів відповідно; було ухвалено «Проєкт рішення про викуп акцій компанії способом біржових торгів із використанням методу централізованого аукціону»; погоджено використання власних коштів у сумі не менше 100 млн юанів (включно) і не більше 200 млн юанів (включно) для викупу акцій компанії за ціною не більше 22,07 юаня/акція (включно) способом централізованих біржових торгів із використанням методу централізованого аукціону; викуплені акції використовуватимуться для реалізації програми стимулювання у сфері акціонерного капіталу, строк викупу становить не більше 12 місяців від дати, коли загальні збори акціонерів ухвалять рішення щодо схеми викупу акцій компанії. Див. компанією 10 травня 2022 року та 2 червня 2022 року відповідно розміщено «Оголошення Ляонін Ченда Ко., Лтд. про схему викупу акцій компанії способом централізованих біржових торгів із використанням методу централізованого аукціону» (номер оголошення: тимчасово 2022-045) та «Звіт про викуп акцій Ляонін Ченда Ко., Лтд.» (номер оголошення: тимчасово 2022-055). У зв’язку з розподілом дивідендів за 2021 рік компанією, відповідно до відповідних законів і нормативних актів та «Звіт про викуп акцій Ляонін Ченда Ко., Лтд.», верхня межа ціни викупу акцій компанії була скоригована з 22,07 юаня/акція (включно) до 21,85 юаня/акція (включно). Див. «Оголошення Ляонін Ченда Ко., Лтд. про виконання дивідендного розподілу за 2021 рік» (номер оголошення: 2022-065) та «Оголошення Ляонін Ченда Ко., Лтд. про коригування верхньої межі ціни викупу акцій після реалізації схеми розподілу прибутку за 2021 рік» (номер оголошення: тимчасово 2022-067), розміщені компанією 14 липня 2022 року та 27 липня 2022 року відповідно.

31 травня 2023 року строк викупу закінчився, і компанія завершила цей викуп. Компанія здійснила накопичений викуп акцій у кількості 7,393,888 акцій способом централізованих біржових торгів; викуплені акції становлять 0,4834% від загальної кількості акцій компанії; найвища ціна укладання становила 14,02 юаня/акція; найнижча ціна укладання становила 13,00 юаня/акція; середня ціна викупу — 13,53 юаня/акція; загальна сума коштів, сплачена за викуп, становить 100,052,494.19 юаня (без урахування комісій за угоди та інших витрат за угоди). Див. «Оголошення Ляонін Ченда Ко., Лтд. про результати виконання викупу акцій та зміни у структурі акціонерного капіталу» (номер оголошення: тимчасово 2023-042), оприлюднене компанією 2 червня 2023 року.

II. Причини анулювання викуплених акцій

Згідно з положеннями «Закону КНР про компанії», «Правил викупу акцій публічними компаніями» та «Правил саморегулювання Шанхайської біржі цінних паперів №7 щодо викупу акцій» тощо, усі акції на рахунку запасів спеціального цінного папера для викупу в межах компанії мають бути передані за призначенням, офіційно розкритим належним чином, упродовж трьох років; якщо передача не здійснюється відповідно до розкритого призначення, то анулювання має бути виконане до закінчення строку.

У період зберігання викуплених акцій, здійснених у вищезазначений спосіб, компанія не реалізувала програму стимулювання у сфері акціонерного капіталу, і трирічний строк уже майже закінчився. З метою активного відшкодування інвесторам та посилення довіри інвесторів, компанія планує анулювати 7,393,888 акцій, що зберігаються на спеціальному рахунку для викупу акцій, і відповідно зменшити статутний капітал компанії.

III. Зміни статутного капіталу компанії після анулювання викуплених акцій

Після завершення анулювання викуплених акцій загальна кількість акцій компанії зменшиться з 1,529,709,816 акцій до 1,522,315,928 акцій; статутний капітал зменшиться з 1,529,709,816 юаня до 1,522,315,928 юаня. Очікувана зміна структури акціонерного капіталу компанії така:

■

Примітка: вище наведена структура акціонерного капіталу — станом на дату розкриття цього оголошення. Фактична зміна структури акціонерного капіталу визначатиметься «таблицею структури акціонерного капіталу», виданою Шанхайським відділенням ТОВ «Китайська система клірингу та депозитарного обслуговування цінних паперів» після завершення цього анулювання.

IV. Вплив анулювання викуплених акцій на компанію

Анулювання викуплених акцій здійснюється на основі відповідних законів і нормативних актів, а також з урахуванням фактичної ситуації компанії; воно не спричинить змін у контрольному акціонері чи реальному контролері компанії, не матиме істотного впливу на фінансовий стан та результати діяльності компанії, не змінить статус компанії як публічної компанії, що має лістинг; відсутні випадки, які можуть завдати шкоди інтересам компанії та правам дрібних і середніх інвесторів.

V. Процедура розгляду питання про анулювання викуплених акцій

Питання про анулювання викуплених акцій було розглянуто і схвалено на дванадцятому (позачерговому) засіданні Дванадцятої (одинадцятої) ради директорів компанії; подальше затвердження потребує подання на розгляд загальних зборів акціонерів компанії. Для належного виконання питання про анулювання викуплених акцій рада директорів звертається до загальних зборів акціонерів із клопотанням уповноважити керівництво компанії в межах, дозволених законами та нормативними актами, здійснити повне оформлення відповідних процедур.

Таким чином оголошується.

Рада директорів Ляонін Ченда Ко., Лтд.

31 березня 2026 року

Код цінного папера: 600739 Коротка назва: Ляонін Ченда Номер оголошення: 2026-020

Ляонін Ченда Ко., Лтд.

Повідомлення про скликання другого позачергового загального збору акціонерів у 2026 році

Рада директорів нашої компанії та всі її директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих відомостей, що вводять в оману, або суттєвих пропусків, і несуть відповідальність за законність, достовірність, точність та повноту його змісту.

Важлива інформація:

● Дата проведення загальних зборів: 15 квітня 2026 року

● Система мережевого голосування, що використовується на цих загальних зборах: мережна система голосування загальних зборів Шанхайської біржі цінних паперів

I. Основні відомості щодо проведення зборів

(一) Тип загальних зборів і скликання

Другі позачергові загальні збори акціонерів у 2026 році

(二) Орган, що скликає загальні збори: Рада директорів

(三) Спосіб голосування: Спосіб голосування на цих загальних зборах — поєднання очного голосування та мережевого голосування

(四) Дата, час і місце проведення очного засідання

Дата та час проведення: 15 квітня 2026 року 14:00

Місце проведення: конференц-зал компанії

(五) Система мережевого голосування, дата початку та закінчення, а також час голосування.

Система мережевого голосування: мережна система голосування загальних зборів Шанхайської біржі цінних паперів

Термін мережевого голосування: з 15 квітня 2026 року

до 15 квітня 2026 року

Голосування через мережу Шанхайської біржі цінних паперів здійснюється через платформу голосування на торговій системі в години торгів у день проведення загальних зборів, тобто 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; голосування через платформу інтернет-голосування здійснюється в години проведення загальних зборів у день проведення, тобто 9:15-15:00.

(六) Процедури голосування для інвесторів з маржинальним фінансуванням та цінними паперами, для програм трансферу цінних паперів (转融通), для рахунків за обумовленими купівлями-продажами (约定购回), а також для інвесторів через Stock Connect (沪股通)

Щодо голосування за рахунками, пов’язаними з маржинальним фінансуванням та цінними паперами, трансфером цінних паперів (转融通), обумовленими операціями купівлі-продажу, а також для інвесторів через Stock Connect, необхідно керуватися відповідними положеннями «Положень саморегулювання Шанхайської біржі цінних паперів №1 щодо належної практики у сфері регуляторного нагляду тощо — нормативне функціонування» та іншими відповідними правилами.

(七) Якщо голосування надано шляхом публічної пропозиції акціонерам щодо збору їхніх голосів

Не стосується

II. Питання порядку денного, що розглядаються на зборах

На цих загальних зборах розглядаються проєкти рішень та типи акціонерів, які голосують

■

1、Час оприлюднення проєктів рішень і медіа для розкриття

Вищезазначені проєкти рішень були розглянуті на дванадцятому (позачерговому) засіданні Дванадцятої (одинадцятої) ради директорів, скликаному компанією 30 березня 2026 року. Відповідні відомості див. у оголошеннях і документах, оприлюднених компанією 31 березня 2026 року в «Шанхайському цінному папері» («上海证券报»), «China Securities Journal» («中国证券报»), «证券时报» та «证券日报» та на вебсайті Шанхайської біржі цінних паперів (https：//www.sse.com.cn).

2、Проєкт рішення спеціальної резолюції: проєкт рішення 1

3、Проєкт рішення щодо окремого підрахунку голосів для дрібних і середніх інвесторів: проєкт рішення 1

4、Проєкти рішень, що передбачають відвід голосування пов’язаними акціонерами: немає

Назви пов’язаних акціонерів, які мають бути відведені від голосування: немає

5、Проєкти рішень, що стосуються участі акціонерів, які мають привілейовані акції, у голосуванні: немає

III. Заходи/порядок щодо голосування акціонерів на зборах

(一) Якщо акціонер нашої компанії здійснює право на голосування через мережну систему голосування загальних зборів Шанхайської біржі цінних паперів, він може як увійти до платформи голосування торгової системи (через виділений термінал торгового рахунку відповідної брокерської компанії для визначених операцій) для голосування, так і увійти до платформи інтернет-голосування (вебсайт: vote.sseinfo.com) для голосування. За першого входу на платформу інтернет-голосування для голосування інвесторам потрібно завершити автентифікацію особи акціонера. Для конкретних дій зверніться до інструкцій на вебсайті платформи інтернет-голосування.

(二) У разі повторного здійснення голосування за одним і тим самим правом голосу шляхом очного голосування, через мережну платформу голосування Шанхайської біржі цінних паперів або іншим способом, перевага надається результату першого голосування.

(三) Акціонери, що мають кілька рахунків акціонерів, можуть реалізувати кількість прав голосу, яка дорівнює сумі кількостей звичайних акцій тієї самої категорії та привілейованих акцій тієї самої категорії, що належать їм на всіх своїх рахунках акціонерів.

Акціонери, що мають кілька рахунків акціонерів, і беруть участь у мережному голосуванні загальних зборів через мережну систему голосування Шанхайської біржі цінних паперів, можуть взяти участь через будь-який з їхніх рахунків акціонерів. Після голосування вважається, що на всіх рахунках акціонерів за ними відповідні звичайні акції тієї самої категорії та привілейовані акції тієї самої категорії також окремо проголосовані однаково.

Акціонери, що мають кілька рахунків акціонерів, і здійснюють повторне голосування через декілька рахунків акціонерів, їхні голоси щодо звичайних акцій тієї самої категорії та привілейованих акцій тієї самої категорії на всіх рахунках акціонерів визначаються відповідно до результатів першого голосування для кожної категорії та різновиду акцій.

(四) Подати голоси за всіма проєктами рішень можна лише після того, як буде здійснено голосування за всіма проєктами рішень.

IV. Особи, які беруть участь у зборах

(一) Акціонери компанії, які зареєстровані в реєстрі в Китацькому депозитарно-кліринговому центрі цінних паперів (ТОВ) у Шанхайському відділенні станом на кінець дня реєстрації в день перед збором, мають право бути присутніми на загальних зборах (конкретні обставини див. у таблиці нижче) та можуть також письмово уповноважити представника для участі в засіданні та голосуванні. Цей представник не обов’язково має бути акціонером компанії.

■

(二) Директори компанії та посадові особи високого рівня.

(三) Адвокати, яких запросила компанія.

(四) Інші особи

V. Порядок реєстрації на збори

（一）Реєстрація акціонерів:

1、Юридичні особи-акціонери: якщо представник юридичної особи з’являється на засідання як законний представник, він має пред’явити копію ліцензії/реєстраційного свідоцтва (营业执照), довідку про законного представника та її копію, а також копію та оригінал власного документа, що посвідчує особу; якщо на засідання прибуває уповноважений представник, представник має пред’явити копію ліцензії/реєстраційного свідоцтва (营业执照), документ, що посвідчує особу, та його копію, а також довіреність від імені юридичної особи, оформлену уповноваженим представником (法人代表授权委托书).

2、Акціонери — фізичні особи: реєстрація здійснюється за документом, що посвідчує особу. У разі участі представника він має пред’явити документ, що посвідчує особу, а також довіреність, підписану власноруч акціонером (з ініціалами/підписом), та копію документа, що посвідчує особу акціонера.

3、Акціонери з кредитних рахунків для маржинального фінансування та цінних паперів (融资融券): крім надання документів, які повинні бути надані відповідно до пунктів 1 і 2 вище, вони також мають надати довіреність із печаткою брокерської компанії, а також копію ліцензії/реєстраційного свідоцтва (营业执照) для здійснення реєстраційних процедур. У довіреності має бути зазначено кількість акцій, що належать особі для участі в засіданнях.

4、Якщо акціонер є QFII, реєстрація здійснюється за наявності копії сертифіката QFII, довіреності та документа, що посвідчує особу уповноваженого представника.

5、Усі вищезазначені матеріали для реєстрації мають подаватися у вигляді копій, а також одна копія оригіналу довіреності (якщо застосовується). Копії матеріалів для реєстрації акціонерів — фізичних осіб мають бути підписані власноруч; копії матеріалів для реєстрації акціонерів — юридичних осіб мають бути завірені печаткою компанії.

6、Акціонери з інших місцевостей можуть здійснити реєстрацію шляхом факсимільного надсилання.

（二）Термін реєстрації: з 9:00 до 17:00 9 квітня 2026 року

（三）Місце реєстрації: офіс ради директорів компанії.

VI. Інші питання

Контактна особа: Лю Тун

Телефон: 0411-82512618

Факс: 0411-82691187

Адреса для зв’язку: кімната 2811A, №71 Народної дороги, м. Далянь, провінція Ляонін

Поштовий індекс: 116001

Електронна пошта: liutong@chengda.com.cn

Харчування, проживання та транспортні витрати для акціонерів, які беруть участь, оплачуються самостійно.

Таким чином оголошується.

Рада директорів Ляонін Ченда Ко., Лтд.

31 березня 2026 року

Додаток 1: Довіреність на представництво

Довіреність на представництво

Ляонін Ченда Ко., Лтд.:

Цим уповноважую пана (пані) ________ представляти нашу установу (або мене особисто) для участі в другому позачерговому загальному зборі акціонерів нашої компанії у 2026 році, скликаному на 15 квітня 2026 року, та від імені довірителя здійснювати право на голосування.

Кількість звичайних акцій, що належить довірителю:

Кількість привілейованих акцій, що належить довірителю:

Номер рахунку акціонера довірителя:

■

Підпис довірителя (печатка): Підпис уповноваженого представника:

Номер посвідчення особи довірителя: Номер посвідчення особи уповноваженого представника:

Дата видачі довіреності: рік місяць день

Примітка:

Довіритель має обрати один варіант зі «згодою», «проти» або «утримався» у довіреності та поставити «√».

Великий обсяг новин і точний аналіз — усе в застосунку Sina Finance APP