Оголошення про рішення першого позачергового зборів акціонерів компанії Цанчжоу Дахуа у 2026 році

Код цінного паперу: 600230 Назва цінного паперу: 沧州大化 Номер повідомлення: 2026-006

АТ «Cangzhou Dahuа»

Оголошення про рішення про перші позачергові збори акціонерів 2026 року

Цим Рада директорів нашої компанії та всі директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих відомостей, таких що вводять в оману, або суттєвих упущень, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту його змісту.

Важлива інформація:

● Чи є цього разу ухвалені постанови про відмову: немає

I. Порядок скликання та участь у засіданні

(1) Час проведення загальних зборів акціонерів: 31 березня 2026 року

(2) Місце проведення загальних зборів акціонерів: Кімната для засідань 501 компанії, що розташована на північ від вул. Цзюньянь на Східній ділянці промислового парку Cangzhou Lingang, район Бохай, провінція Хебей

(3) Стан участі звичайних акціонерів та акціонерів привілейованих акцій із відновленими правами голосу, а також кількість належних їм акцій:

■

(4) Чи відповідає спосіб голосування положенням《Закон про компанії》 та 《Статут компанії》, а також ситуація щодо головування засідання тощо.

Ці загальні збори акціонерів скликані Радою директорів компанії; головував голова правління пан Лю Цзеньшен. Засідання було проведено із застосуванням поєднання очної зустрічі, очного голосування та онлайн-голосування. Порядок скликання та проведення зборів, кваліфікація осіб, що брали участь у засіданні, а також спосіб і процедура голосування відповідають положенням《Закон про компанії》 та 《Статут компанії》.

(5) Ситуація щодо присутності директорів компанії та секретаря ради директорів

1. Компанія має 7 чинних директорів; присутні 6; пан Бань Хуншень, директор, який не є незалежним, не був присутній через робочі причини;

2. Секретар ради директорів був присутній на цьому засіданні.

II. Розгляд питань порядку денного

(1) Питання без кумулятивного голосування

1. Назва питання: Про висунення (доукомплектування) незалежного директора до складу Дев’ятої ради директорів

Результат розгляду: ухвалено

Стан голосування:

■

(2) Щодо суттєвих питань — стан голосування акціонерів із часткою нижче 5%

■

(3) Пояснення щодо відповідних питань у зв’язку з голосуванням за питаннями порядку денного

Ці загальні збори акціонерів розглянули питання порядку денного, яке було ухвалено більшістю принаймні двома третинами від загальної кількості голосів, що мають право голосу, акціонерів (їх представників), присутніх на цих зборах. На цих загальних зборах акціонерів не розглядалися питання, які не були повідомлені та опубліковані в повідомленні.

III. Юридичне посвідчення за участю адвокатів

1. Адвокатська фірма, що здійснила юридичне посвідчення цих загальних зборів акціонерів: Юридична фірма «Jia Yuan», місто Пекін

Адвокати: пані Лу Цзєюй, пані Цянь Янь

2. Висновок щодо юридичного посвідчення адвокатів:

На думку юристів цієї фірми, порядок скликання та проведення цих загальних зборів акціонерів компанією, а також відповідність кваліфікації осіб, що є скликачем і беруть участь у засіданні, і дотримання процедури голосування вимогам《Закон про компанії》《Правила для загальних зборів акціонерів》та інших законів і нормативно-правових актів, а також положень《Статуту компанії》. Результат голосування є законним і дійсним.

З повагою,

Рада директорів АТ «Cangzhou Dahuа»

1 квітня 2026 року

Потік великого обсягу інформації та точне тлумачення — усе в застосунку Sina Finance