Браді Раффенспергер з Джорджії демонструє боротьбу з пірамідальними схемами під час висунення кандидатури на посаду губернатора

АТЛАНТА (AP) — У середу це стало моментом тріумфу для держсекретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера, коли він оголосив, що його офіс переконав інвестиційну компанію повернути 6,7 млн доларів інвесторам, які втратили гроші в нібито 156-мільйонній схемі Понці, від якої постраждали деякі представники верхніх ешелонів республіканської політики в Джорджії та Алабамі.

Хоча регулювання цінних паперів давно є функцією держсекретаря Джорджії, Раффенспергер демонструє свої зусилля щодо розслідування збитків від First Liberty Building & Loan, паралельно домагаючись республіканської номінації на посаду губернатора.

Раффенспергер оголосив, що Bankers Life, підрозділ CNO Financial Group із Індіани, відшкодує кошти, які 46 людей вклали в First Liberty через Тімоті Нейтаніела Дарнелла, одного з колишніх фінансових радників цієї фірми.

«Bankers Life, як компанія, вирішила зробити правильну річ і допомогти жителям Джорджії, які втратили все в цій нібито схемі Понці», — сказав Раффенспергер журналістам.

Компанія могла б зіткнутися з відповідальністю за те, що не здійснила належного нагляду за Дарнеллом і не завадили йому продавати інвестиції, які Bankers Life не схвалювала.

Офіс Раффенспергера вже наклав $500,000 у вигляді цивільних штрафів на трьох осіб і здобув рідкісну законодавчу перемогу, щоб посилити його повноваження допомагати жертвам шахрайства з цінними паперами.

                        Пов’язані матеріали

            Кандидати від Джорджії змагаються у спринті перед першими турами до виборів у США за Сенат і посаду губернатора
        

    

  

    

    
    







    
    
        
        
    
    
    
    
        

            4 хв ЧИТАННЯ

            Інвесторам не терпиться повернути $140M із нібито шахрайської схеми Понці в Джорджії
        

    

  

    

    
    







    
    
        
        
    
    
    
    
        

            3 хв ЧИТАННЯ

            Власник бізнесу Рік Джексон розпочинає республіканську кампанію за посаду губернатора Джорджії
        

    

  

    

    
    







    
    
        
        
    
    
    
    
        

            3 хв ЧИТАННЯ

Раффенспергер сподівається показати виборцям інший ракурс

Ці кроки відбуваються на тлі того, що Раффенспергер балотується в розпалено конкурентного поля на праймеріз 19 травня, яке включає віцепрезидента губернатора Берта Джонса, підприємця в сфері охорони здоров’я Ріка Джексона та генерального прокурора штату Кріса Керра. Усі вони змагаються за те, щоб замінити республіканського губернатора Браяна Кемпа, якому заборонено балотуватися на третій термін. Багатьом республіканцям, які підтримують Трампа, не подобається Раффенспергер, якого найкраще знали за відмову виконати вимогу Дональда Трампа «знайти» голоси, щоб скасувати перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах 2020 року в Джорджії. Справа щодо цінних паперів дає йому шанс показати себе інакше перед виборцями-республіканцями, які, можливо, залишаться відкритими до нього.

Тим часом демократи сподіваються вперше за 24 роки виграти офіс губернатора в хиткому штаті Джорджія. До провідних демократів належать колишня мерка Атланти Кіша Ланс Боттомс, республіканець, що перейшов до демократів, Ґеф Дункан, колишній сенатор штату Джейсон Естевес і колишній керівник департаменту праці штату Майкл Терманнд.

First Liberty заявляла, що це був кредитор, який надавав підприємствам короткострокові позики під високі відсотки, виплачуючи інвесторам до 16% річних відсотків. Але позов Комісії з цінних паперів і бірж США, поданий торік, стверджує, що керівник компанії та республіканський активіст Брант Фрост IV вкрав $17 мільйонів для себе, своїх родичів і пов’язаних з ним компаній, а також надав ще мільйони в борг, які позичальники так і не повернули.

Серед тих, хто втратив гроші, була компанія, якою керував колишній голова Республіканської партії Джорджії Девід Шейфер; аудитор штату Алабама Ендрю Соррелл; і політичний комітет дій, контрольований республіканцем Сорреллом. Активісти партії заявляли, що багато республіканців із низових осередків теж втратили гроші, тоді як інших привабили оголошеннями в програмах, які вели консерватори, зокрема Ерік Еріксон, Г’ю Г’юітт і Чарлі Кірк.

Розслідування з високою політичною зацікавленістю

Крім цивільних штрафів, офіс Раффенспергера в останні місяці просив прокурорів розглянути кримінальні звинувачення проти трьох осіб, які, як стверджують слідчі, допомогли залучати гроші для First Liberty. До них належать Брант Фрост V, син Бранта Фроста IV; член шкільної ради округу Фейєт Ренді Хафф; і Дарнелл, який також є президентом Georgia Republican Assembly — групи, що прагне впливати на республіканську політику штату.

Фрост V і Дарнелл заперечили неправомірні дії. Хафф не відповів на запити щодо коментарів. Ніхто не був притягнутий до кримінальної відповідальності.

Федеральний суддя призначив керуючого майном, який також намагається повернути гроші інвесторам. У звіті керуючого за 23 березня було виявлено, що First Liberty залучила майже $156 мільйонів від інвесторів і виплатила $89 мільйонів основного боргу та відсотків, залишивши щонайменше $65 мільйонів збитків. Станом на 23 березня у керуючого було $5,16 мільйона готівкою, і він намагався повернути кошти майже з 30 непогашених позик, виданих First Liberty.

Схеми Понці є поширеними. Наприклад, чоловіка з передмістя Атланти в січні засудили за схему на $380 мільйонів. Але оскільки деякі жертви First Liberty були ключовими республіканцями, політики виявили більше інтересу.

Республіканці в Законодавчому зібранні штату намагалися цього року позбавити офіс Раффенспергера регулювання цінних паперів, натомість поклавши відповідальність на регуляторів банківської сфери штату. Законодавці звинувачували офіс Раффенспергера в тому, що він не виявив схеми до того, як вони обвалилися. Але держсекретар, якого часто критикували законодавці-республіканці, відбив ці спроби. Потім він здобув перемогу, переконавши Генеральну асамблею ухвалити законопроєкт, який дозволяє його офісу збирати відшкодування для жертв замість того, щоб лише штрафувати винуватців. Ця міра очікує підпису або вето від Кемпа.