ComplyAdvantage наймає нового головного директора з даних

ComplyAdvantage, провідна компанія з виявлення шахрайства та фінансових злочинів, призначила Джима Еннінга (Jim Anning) на посаду головного директора з даних (Chief Data Officer) — щойно створену роль, яка відображає увагу компанії до інновацій у даних та аналітики. Призначення Еннінга є частиною зобов’язань ComplyAdvantage щодо послуг з протидії відмиванню грошей і протидії фінансуванню тероризму, а його роль у Виконавчій лідерській команді підкреслює важливість якісних і всеосяжних інсайтів для місії та продуктів компанії.

Генеральний директор Ватса Нарасімха (Vatsa Narasimha) каже, що інвестування в дані та дата-сайєнтистів є необхідним, щоб і надалі розвивати технологію виявлення ризиків фінансових злочинів, яка лежить в основі сервісу, який компанія надає своїм клієнтам. Він додає, що комплаєнс-ландшафт стає дедалі складнішим, оскільки санкційні списки оновлюються, а недобросовісні суб’єкти намагаються обходити повноваження органів влади.

Еннінг, який має десятиліття досвіду в сфері платежів і споживчих технологій, приєднується до ComplyAdvantage з GoCardless, де він очолював створення можливостей компанії щодо даних та організації, що лежать в основі її продуктів платіжної інтелектуалізації (payment intelligence). Раніше він був керівником підрозділу з даних і аналітики (Head of Data and Analytics) у Hive понад чотири роки під час зростання та розширення компанії.

Еннінг зазначає, що інформація в режимі, близькому до реального часу, є ядром боротьби з відмиванням грошей та іншими формами фінансових злочинів, а компанія використовує науку про дані та розумні технології, щоб виявляти патерни транзакцій і зв’язки між людьми та злочинними структурами. Він каже, що для надання клієнтам цієї інтелектуалізації потрібна потужна «жила» релевантних сирих даних і глибокі компетенції з даних у всій компанії, і він з нетерпінням чекає на те, щоб долучитися до команди.

Згідно зі Звітом ComplyAdvantage State of Financial Crime Report за 2023 рік, дата-сайєнтисти відіграють критично важливу роль у боротьбі з шахрайством, відмиванням грошей та іншими формами фінансових злочинів, перетворюючи потік інформації, який щодня проходить через систему. Еннінг каже, що ефективний і точний аналіз даних є життєво важливим для дієвих програм AML/CFT, особливо в умовах того, що глобальні тренди фінансових злочинів продовжують зростати, а команди з комплаєнсу стикаються зі дедалі більшими наборами даних, які випереджають традиційні інструменти, навіть попри те, що посилюються бюджетні та кадрові тиски.

ComplyAdvantage — провідне в індустрії джерело даних щодо фінансових ризиків від AI-керованих (AI-driven) продуктів і технологій виявлення шахрайства. Понад 1000 підприємств у 75 країнах покладаються на ComplyAdvantage, щоб розуміти ризик тих, з ким вони ведуть бізнес, через єдину в світі глобальну базу даних у реальному часі людей і компаній. Компанія щодня ідентифікує тисячі подій ризику з мільйонів структурованих і неструктурованих точок даних. У ComplyAdvantage є чотири глобальні хаби в Нью-Йорку, Лондоні, Сінгапурі та Клуж-Напоці (Cluj-Napoca), і вона підтримується Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures та Balderton Capital.