Камбоджа видає ймовірного головного злочинця у криптовалютній шахрайській схемі Huione до Китаю: повідомлення

Коротко

• Китайська влада взяла під варту колишнього голови Huione Group Лі Сюна після того, як Камбоджа депортувала його до Китаю.
• Раніше регулятори США звинувачували Huione в обробці щонайменше $4 млрд незаконних коштів, пов’язаних із шахрайськими схемами та кіберзлочинністю.
• За словами слідчих, криптовалютні та платіжні послуги компанії допомагали злочинним угрупованням переказувати викрадену криптовалюту.

Китайська влада заарештувала колишнього голову камбоджійського конгломерату Huione Group — компанії, яку регулятори США звинувачують у тому, що вона обробляла мільярди доларів, пов’язаних із шахрайством, кібератаками та іншою незаконною діяльністю з криптовалютами.

За даними Міністерства громадської безпеки Китаю, Лі Сюн був ідентифікований як ключовий учасник злочинної організації, пов’язаної з транснаціональними азартними іграми та схемами шахрайства, додавши, що Huione здійснювала електронну комерцію, платіжні та криптовалютні послуги. Також Huione Group потрапляла під пильний нагляд з боку регуляторів США.



Минулого року Служба фінансового моніторингу Міністерства фінансів США (Financial Crimes Enforcement Network) визначила Huione Group як «першочергову проблему щодо відмивання грошей». У відомстві заявили, що компанія отримала щонайменше $4 млрд незаконних доходів у період із серпня 2021 року по січень 2025 року, пов’язаних із шахрайством, викраденими коштами та іншою діяльністю у сфері кіберзлочинності.

У лютому агенти U.S. Scam Center Strike Force повідомили, що блокування та арешти, пов’язані з незаконною діяльністю з криптовалютами в Південно-Східній Азії, перевищили $580 млн. За оцінками експертів, Huione Group відігравала центральну роль в інфраструктурі, яка дозволяла великим мережам шахрайства з криптовалютами переміщати та відмивати кошти в усьому регіоні.

«Huione була одним із найзначніших “включателів” незаконних фінансів, які ми відстежували в Південно-Східній Азії», — сказав Ari Redbord, глобальний керівник напрямку політики та державних питань блокчейн-аналітичної компанії TRM Labs, у розмові з Decrypt. «З погляду аналізу блокчейну вона діяла як базова інфраструктура для шахрайської екосистеми, з’єднуючи кошти жертв із брокерами, платіжними сервісами та “off ramps” таким чином, що зменшувалася тертість для відмивання коштів у масштабі».

Redbord зазначив, що TRM протягом останніх років спостерігала десятки мільярдів доларів у криптовалюті, які проходили через сервіси, пов’язані з Huione, «при цьому з постійним впливом на шахрайські доходи та іншу незаконну діяльність».

«Що відрізняє платформу на кшталт Huione — це не лише обсяг, а її роль як хабу, який неодноразово з’являється в різних кримінальних типологіях і виступає спільним сервісним шаром для недобросовісних акторів», — сказав він.

Міністерство внутрішніх справ Камбоджі повідомило, що Сюна заарештували та депортували за запитом китайської влади після спільного розслідування.

Кібершахрайські компаунди в Південно-Східній Азії

Південно-Східна Азія стала осередком операцій кіберзлочинців, які націлюються на жертв по всьому світу. Багато хто працює з компаундів, щоб запускати онлайн-схеми шахрайства, зокрема шахрайство з інвестиціями в криптовалюту та романтичні афери. Торік Interpol визначив компаунди шахраїв як транскордонну кримінальну загрозу, підкресливши їхнє використання торгівлі людьми, онлайн-шахрайства та примусової праці.

Ймовірний спільник Лі, Чен Чжі, засновник конгломерату Prince Group, був екстрадований із Камбоджі до Китаю раніше цього року після того, як компанія зіткнулася із санкціями з боку США та Великої Британії через ймовірні зв’язки з мережами кібершахрайства. У березні прокурори на Тайвані висунули обвинувачення більш ніж 62 людям за ймовірні зв’язки з Prince Group.

Хоча Redbord зазначав, що заходи з примусу можуть порушити роботу мереж, пов’язаних із інфраструктурою відмивання, вони рідко повністю усувають їх.

«Вони підвищують витрати й ризик і можуть фрагментувати ці мережі», — сказав він. «Але виконавці, як правило, швидко адаптуються, переходячи на паралельні або наступні сервіси».

Щоденний дайджест-розсилки

Щодня починайте з головних новин прямо зараз, а також з оригінальних матеріалів, подкасту, відео та іншого.

Your Email

Отримати це!

Отримати це!