Промисловець Паван Руїя заарештований у великій міждержавній справі про кіберзлочинність

(MENAFN- AsiaNet Новини)

Пована Руя заарештовано у великій справі про кіберзлочин

Промисловця Павана Руію було заарештовано поліцією Західної Бенгалії у зв’язку з великою міжштатною справою про кібершахрайство, повідомили посадовці у вівторок. Це сталося після того, як Високий суд в Калькутті скасував захист, наданий Руїї та його родині. Згідно з пресрелізом, оприлюдненим Відділом кіберзлочинів поліції Західної Бенгалії, Руїя нібито ошукав літніх людей, зокрема одного, який втратив ₹93 лахи через шахрайський мобільний застосунок. Його заарештували у справі від 3 квітня 2024 року, зареєстрованій у поліцейському відділку з кіберзлочинів Бідханнагару за статтями 419, 420, 406 і 120B Кримінального кодексу Індії (IPC), а також додатково — статтями 467 і 471.

“Літню людину, а саме пана Шрипана Свопана Кумара Мондала, мешканця Eco Park PS, Бідханнагар, було ошукано після встановлення мобільного застосунку (KKRMF) на його телефоні та обмануто сумою Rs. 93 лахи неправдивою обіцянкою великої віддачі від інвестицій. Під час розслідування встановлено, що ошукані кошти було виведено через багато корпоративних поточних банківських рахунків підставних компаній. Під час розслідування встановлено, що ці рахунки діяли за вказівкою Павана Руїї з Ruia Center,” — йшлося в пресрелізі.

Дослідження виявляє загальнонаціональну схему

Всебічне розслідування показує, що заявник у вищезазначеній справі не був єдиною жертвою, а багато таких жертв по всій країні стали здобиччю великої міжштатної схеми кібершахрайства. “NCRP (Національний портал для повідомлень про кіберзлочини) повідомив, що 1 379 шахрайств у сфері кіберзлочинів по всій країні пов’язані з теперішнім обвинуваченим та його спільниками. Схема широко використовувала криптовалюти, щоб приховувати їхні незаконні дії, а також для легалізації (відмивання) ошуканих коштів у різні іноземні країни. Тому для розслідування цієї великої схеми кібершахрайства було порушено окрему справу згідно з відеозапитом у Barrackpore Cyber Crime Police Station,” — йшлося в повідомленні.

Схема, що включає криптовалюти, пов’язана з 1 379 кібершахрайствами по всій Індії. Обвинувачений діяв через підставні компанії та відмивав кошти міжнародно.

Попередні дії та арешт спільника

У листопаді 2025 року Відділ кіберзлочинів провів обшуки в помешканні, офісі Павана Руїї та в оселях його родичів щодо онлайн-шахрайської справи, яка нібито стосувалася приблизно 350 крор рупій. Руїї інкримінують створення 148 фіктивних компаній, щоб спрямувати гроші, отримані через кібершахрайство.

Раніше 1 листопада 2025 року був заарештований Рахул Верма, мешканець Делі, в аеропорту Делі, коли він виїжджав до Лондона. Наразі він перебуває під вартою за рішенням суду. (ANI)

(Крім заголовка, цю історію не редагували співробітники Asianet Newsable English, і вона опублікована з синдикованого інформаційного потоку.)

MENAFN31032026007385015968ID1110926181