Операція під прикриттям ФБР викриває маніпуляції на криптовалютному ринку: пред'явлено обвинувачення 10 керівникам

Ключові висновки

Зміст

Перемикач

• Ключові висновки

• Прикордонні арешти та обвинувальні вироки

• Конфіскації криптовалют і фінансові збитки

• 30 березня федеральні прокурори висунули обвинувачення 10 особам, пов’язаним із чотирма компаніями, що займаються маркет-мейкінгом на ринку криптовалют

• Gotbit, Vortex, Antier і Contrarian звинувачують у змові з метою організації схем wash trading, щоб штучно підвищувати вартість токенів і торговельну активність

• Федеральні агенти запустили вигадану криптовалюту під назвою NexFundAI як частину секретного розслідування під назвою Operation Token Mirrors

• Урядові органи Сінгапуру екстрадували трьох підозрюваних для притягнення до відповідальності; двоє додаткових обвинувачених раніше визнали провину та отримали вироки

• Під час розслідування влада вилучила цифрові активи на суму понад $1 млн

30 березня федеральні прокурори подали кримінальні обвинувачення проти 10 осіб, пов’язаних із чотирма компаніями з маркет-мейкінгу на ринку криптовалют, які, як стверджується, були залучені до маніпулювання цінами на цифрові активи та фальсифікації обсягів торгів.

Це абсолютно МАСШТАБНО.

Маніпуляції в крипто нарешті припиняються.

Десять іноземців обвинувачені Міністерством юстиції США у маніпулюванні крипторинком.

Ці десять керівників і співробітників — з чотирьох різних «маркет-мейкерів» у крипто: Gotbit, Vortex,… pic.twitter.com/noRQd5jSUj

— Ash Crypto (@AshCrypto) 1 квітня 2026

Обвинувачені включають старших керівників і співробітників Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian. Федеральні органи стверджують, що ці організації вели синхронізовану торговельну діяльність, призначену для створення вигляду справжнього ринкового інтересу.

Прокурори виклали в юридичних документах, що нібито змова передбачала неодноразову купівлю та продаж ідентичних токенів — шахрайську техніку, яку зазвичай називають wash trading — з метою впливу на зростання заявлених обсягів торгів і ринкових цін.

🚨BREAKING: США висувають звинувачення 10 особам у глобальній справі про маніпуляції з крипто

• Схеми pump-and-dump + wash trading викриті
• Зіграна під прикриттям операція ФБР призвела до арештів і екстрадицій
• Вилучено понад $1 млн крипто
• Antier Solutions пов’язано через обвинувачених у розслідуванні 🇮🇳

Глобальний розгром фейкового обсягу &… pic.twitter.com/r6C2v3VFIh

— The Crypto Times (@CryptoTimes_io) 1 квітня 2026

Після того як їм вдалося успішно роздути оцінки активів, федеральні органи стверджують, що ці організації реалізували (ліквідували) ці токени нічого не підозрюючим роздрібним інвесторам, які не знали про маніпулювання ринком.

За словами прокурорів: “У висунутых обвинуваченнях стверджується, що обвинувачені не лише змовилися, щоб надутими обсягами торгів і ціною криптовалют, а й отримали прибуток через продаж криптовалют за завищеними цінами нічого не підозрюючим інвесторам”.

Розслідування проводили в межах Operation Token Mirrors. Під час цього розслідування оперативники ФБР розробили вигадану цифрову валюту під назвою NexFundAI.

Федеральні агенти використали фейкову криптовалюту, щоб контактувати з організаціями, що займаються маркет-мейкінгом, і зібрати докази того, як пропонувалися та виконувалися схеми wash trading.

Обвинувальне переслідування просувалося через декілька висунень обвинувачень, поданих з березня по вересень 2025 року. Правоохоронці провели арешти в Сінгапурі, перш ніж екстрадувати трьох високопосадовців на територію Америки.

Прикордонні арешти та обвинувальні вироки

Три екстрадовані особи вперше з’явилися в федеральному суді, розташованому в Окленді, Каліфорнія, після їхнього переведення з Сінгапуру.

Двоє обвинувачених раніше визнали провину до початку проваджень щодо екстрадиції. Суддя Окружного суду США Араселі Мартінес-Ольгін винесла вироки в тих справах.

ФБР співпрацювало з Дивізіоном кримінальних розслідувань IRS, щоб виконати приховану операцію. Обидва федеральні відомства суттєво розширили свої зусилля з примусового виконання рішень щодо шахрайства з криптовалютами останніми роками.

Федеральні прокурори дали зрозуміти, що ці операції pump-and-dump призвели до фінансових збитків інвесторам як у країні, так і за кордоном.

Конфіскації криптовалют і фінансові збитки

Юридичні документи підтверджують, що федеральні органи конфіскували понад $1 млн цифрових активів упродовж триваючого розслідування.

Прокурори заявили: “Ці так звані схеми pump-and-dump спричинили збитки інвесторам у Сполучених Штатах та в інших місцях … Станом на сьогодні вилучено понад $1 млн криптовалюти”.

Міністерство юстиції не розкривало загальний обсяг втрат інвесторів у своїх публічних повідомленнях.

Це кримінальне переслідування — одне з наймасштабніших розслідувань під прикриттям, спрямованих на маніпулювання ринком криптовалют, коли федеральні агенти навіть вдалися до створення власного цифрового токена, щоб зібрати викривальні докази.

Три екстрадовані обвинувачені й надалі перебувають під федеральним наглядом і заплановані до судового розгляду в федеральному суді в Окленді.

Рекламувати тут