DOJ пред'являє звинувачення 10 керівникам криптовалютних компаній у відмиванні торгівлі та маніпуляціях із цінами

Коротко про головне

• Міністерство юстиції США висунуло звинувачення 10 керівникам і співробітникам з чотирьох компаній, що займаються маркет-мейкінгом у крипторинку, 30 березня
• Згадані фірми — Gotbit, Vortex, Antier і Contrarian — звинувачують у wash trading, щоб роздувати ціни та обсяги токенів
• ФБР створило фейковий токен під назвою NexFundAI як частину підпільної операції, що називається Operation Token Mirrors
• Трьох обвинувачених екстрадували з Сінгапуру; двоє інших уже визнали провину і були засуджені
• Поки що вилучено понад $1 мільйон у криптовалюті

Міністерство юстиції США висунуло 10 людям звинувачення 30 березня, пов’язані з чотирма криптовалютними фірмами, що звинувачуються в штучному завищенні цін цифрових активів і торгових обсягів.

Це СУТЬ ВЕЛИКЕ.

Маніпуляції в крипто, здається, нарешті закінчуються.

Десять іноземних громадян були притягнуті до відповідальності Міністерством юстиції США за маніпулювання крипторинком.

Ці десять керівників і співробітників працюють у чотирьох різних «market makers» у крипто: Gotbit, Vortex,… pic.twitter.com/noRQd5jSUj

— Ash Crypto (@AshCrypto) 1 квітня 2026

Обвинувачені включають працівників і керівників Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian. Прокурори стверджують, що ці фірми використовували скоординовану торгівлю, аби створити хибне враження попиту на ринку.

Згідно з судовими матеріалами, йдеться про нібито змову, що передбачала багаторазову купівлю і продаж одних і тих самих токенів — практику, відому як wash trading — щоб збільшити задокументовані обсяги й ціни.

🚨BREAKING: У США висунули звинувачення 10 особам у справі про глобальні маніпуляції з крипто

• Схеми pump-and-dump + wash trading викрито
• Під прикриттям операція ФБР призвела до арештів & екстрадицій
• Вилучено $1M+ криптовалюти
• Antier Solutions пов’язана з обвинуваченими в розслідуванні 🇮🇳

Global crackdown on fake volume &… pic.twitter.com/r6C2v3VFIh

— The Crypto Times (@CryptoTimes_io) 1 квітня 2026

Після того як ціни були завищені, прокурори стверджують, що фірми продавали ці токени звичайним інвесторам, які не знали про маніпуляції.

Прокурори заявили: «У обвинувальних актах стверджується, що обвинувачені не лише змовилися, щоб завищити торгові обсяги й ціну криптовалют, але й отримали прибуток від продажу криптовалют за завищеними цінами нічого не підозрюючим інвесторам».

Розслідування проводили в межах програми під назвою Operation Token Mirrors. У рамках операції агенти ФБР створили криптовалюту під назвою NexFundAI.

Агенти використали фейковий токен, щоб вийти на компанії, що займаються маркет-мейкінгом, і задокументувати, як пропонувалися та здійснювалися послуги wash trading.

Справа переходила від обвинувальних актів, виданих у період між березнем і вереснем 2025 року. Арешти відбулися в Сінгапурі, а потім трьох старших обвинувачених екстрадували до Сполучених Штатів.

Міжнародні арешти та визнання провини

Ці троє обвинувачених з’явилися у федеральному суді в Окленді, штат Каліфорнія, після того як їх привезли з Сінгапуру.

Двоє інших обвинувачених уже визнали провину до того, як відбулися екстрадиції. Їх засудив суддя окружного суду США у справі Арселі Мартінес-Ольгін.

Підпільну операцію спільно проводили підрозділ ФБР та Дивізіон кримінальних розслідувань IRS. Обидва агентства в останні роки посилюють увагу до справ про шахрайство в криптовалюті.

Прокурори заявили, що схеми pump-and-dump спричинили збитки інвесторам як усередині, так і за межами Сполучених Штатів.

Вилучені активи та збитки інвесторів

Судові матеріали підтверджують, що станом на сьогодні в межах розслідування вилучили понад $1 мільйон у криптовалюті.

Прокурори заявили: «Так звані схеми pump-and-dump спричинили збитки інвесторам у Сполучених Штатах та в інших місцях … Станом на сьогодні вилучено понад $1 мільйон у криптовалюті».

Департамент юстиції США не уточнив загальний розмір збитків інвесторів у своїх публічних заявах.

Ця справа є однією з найдетальніших підпільних операцій, спрямованих на маніпуляції на крипторинку: ФБР зайшло аж до того, що запустило власний токен, аби зібрати докази.

Три екстрадовані обвинувачені залишаються під вартою у США і, як очікується, постануть перед судом у федеральному суді в Окленді.