Точне збирання врожаю! Перед зміною позиції Трампа на ринку нафти з'явилися аномальні короткі позиції на суму 3,2 мільярда доларів

Питай AI · Чи натякають наявні нетипові угоди на завчасне витікання інсайдерської інформації?

Трамп оголосив про відтермінування атаки на енергетичні об’єкти Ірану на 15 хвилин раніше; обсяги торгів ф’ючерсів на WTI та Brent миттєво різко зросли. Після того, як новина стала відомою, ціни на нафту обвалилися на 14% — точний прибуток спровокував сильні звинувачення у спробах інсайдерської торгівлі.

У понеділок, президент США Дональд Трамп оголосив, що США відтермінують атаку на енергетичні об’єкти Ірану на кілька хвилин. Трейдери вклали сотні мільйонів доларів ставок у контракти на нафтові ф’ючерси.

Дані ринку, які вивчив BBC, показують, що приблизно за 15 хвилин до того, як Трамп опублікував повідомлення в соціальних мережах, обсяг торгів різко зріс.

Після оприлюднення повідомлення ціна нафти суттєво впала, і за кілька хвилин обвал склав 14%. Трейдери, які зробили ставки на такий несподіваний рух, отримали дуже великий прибуток.

Деякі аналітики ринку заявили, що ця нетипова поведінка в торгах може натякати на одну можливість: ці ставки могли бути зроблені в умовах завчасного знання про це рішення.

BBC уже звернувся до Білого дому по коментар. Представник повідомив Financial Times, що Білий дім “не терпітиме жодних спроб з боку посадовців отримувати незаконний зиск, використовуючи інсайдерську інформацію”.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) не відповіла на запит про коментар. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відмовилася надати коментар.

Розлади на тлі конфлікту на Близькому Сході тривалий час впливали на глобальні фінансові ринки: на тлі зростання цін на нафту та природний газ акції падали; однак у моменти, коли з’являлися надії на завершення війни, ринок демонстрував різкі коливання — ціни на нафту суттєво падали, а фондовий ринок зростав.

У суботу минулого тижня Трамп пригрозив: якщо Іран не відновить роботу Панами Хормуз (Горз) за 48 годин, він “знищить” електростанції Ірану. У середньому приблизно 20% нафти і природного газу зазвичай транспортуються через цей проток.

У той день ринки були закриті, але в понеділок, коли азійські ринки відкрилися на початку торгів, ціни різко впали, а нафта почала зростати.

Втім, у понеділок о 7:04 за східним часом США — ще до відкриття американського ринку цього тижня — Трамп опублікував допис на своїй платформі Truth Social, заявивши, що Вашингтон і Тегеран провели “дуже добре й продуктивне” обговорення щодо “всеосяжного та остаточного врегулювання” ворожих дій.

Щойно ця новина з’явилася, фондовий ринок одразу відскочив; американський базовий показник WTI впав до мінімуму — $84 за барель.

Після цього спостерігачі уважно вивчили, що відбувалося на фінансових ринках за кілька хвилин до публікації президента.

О 6:49 за східним часом США трейдери на Нью-Йоркській біржі комерційних ф’ючерсів (Nymex) зробили 734 ставки за контрактом на WTI. Через 1 хвилину ця цифра підскочила до 2168 ставок — це приблизно $1,7 млн.

У торгівлі іншим великим базовим нафтовим контрактом — Brent — також спостерігався подібний шаблон. Між 6:48 і 6:50 за східним часом США обсяг торгів зріс з 20 до понад 1650 угод, а вартість контрактів становила приблизно $1,5 млн.

Дані за понеділок, що передували цьому, показали: у цьому проміжку протягом дня нормальний обсяг торгів був значно меншим.

У понеділок, ф’ючерсні контракти на S&P 500, європейський Stoxx 50 та інші ринки також демонстрували подібні угоди. Це означає, що за кілька хвилин до оголошення повідомлення Трампом трейдери вже робили ставки на те, що ціни на акції великих компаній, котируваних у США та Європі, зростатимуть.

Головний нафтовий аналітик XAnalysts Мукеш Сагдев (Mukesh Sahdev) сказав: “Здається, це явно ненормально”, “Тоді не було жодних ознак того, що між США та Іраном відбуваються будь-які серйозні перемовини. Тому вкладати так багато коштів у ставки на падіння нафти — це викликає безліч питань”.

Часовий збіг цих ставок породив сумніви: чи були вони зроблені в умовах завчасного знання про оголошення Трампа.

Партнерка компанії з управління капіталами Killik & Co Рейчел Вінтер (Rachel Winter) заявила: “Ще до того, як він опублікував пост у соціальних мережах, досить багато людей купили нафтові контракти — контракти, які дозволяють їм заробити на падінні ціни нафти. Тому на ринку з’явилися певні здогадки щодо інсайдерської торгівлі. Ми не знаємо, чи це правда, але сподіваємося, що відповідні органи проведуть розслідування”.

Пізніше в понеділок уряд Ірану заперечив будь-які перемовини, назвавши це “фейковими новинами”. Після цих заяв ціна нафти знову трохи підросла.

Голова меджлісу Ірану Мохаммад-Багер Галібаф (Mohammad-Bagher Ghalibaf) опублікував на X допис: “Фейкові новини використовують, щоб маніпулювати фінансовими та нафтовими ринками й вийти з тієї трясовини, в яку США й Ізраїль затягнули нас”.

Агентство з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) переадресувало запит BBC до свого головного виконавчого директора Нікхіла Раті (Nikhil Rathi), який у вівторок виступив із коментарями перед спеціальним комітетом Казначейства.

“Ми відстежуємо ринки, і те, як ми реагуємо на зловживання на ринку, буде ґрунтуватися на доказах, які ми маємо перед собою. Я не можу оцінювати дії наших американських колег”, — сказав він. “Наші ключові питання — це стійкість ринку та його робота. Наразі, попри наявність аномальної волатильності, ринок зберіг стабільність”.

Це не перший випадок, коли американська зовнішня політика була пов’язана з масовою активністю зі ставок.

У січні цього року різке зростання ставок на платформі прогнозів Polymarket для криптовалют — гравці ставили, що президент Венесуели Ніколас Мадуро (Nicolás Maduro) піде у відставку наприкінці місяця. Через кілька годин його заарештували війська США. Один акаунт заробив понад $436 тис. за рахунок ставки $32537.