TradeAI/Stakx Пірамідальна схема: заяву про скасування справи відхилено, обсяг залучених коштів досяг 4.4 мільярдів доларів

Повідомлення ChainCatcher: Федеральний суддя Південного округу Нью-Йорка Lewis Kaplan ухвалив рішення відхилити клопотання відповідачів у справі TradeAI/Stakx про припинення провадження; справа і надалі розглядатиметься.

Позов подала криптовалютна юридична фірма Burwick Law. У ньому стверджується, що кілька відповідачів використовували NFT та інвестиційні пули з криптовалютою як інструменти, щоб керувати шахрайською схемою, схожою на піраміду (за ознаками фінансової піраміди), обіцяючи інвесторам надвисокі доходи; наразі оцінювані збитки вже перевищують 20 млн доларів США, а загальний масштаб залучених коштів у справі становить близько 440 млн доларів США. Суд відхилив усі заперечення відповідачів, зокрема щодо юрисдикції, місця розгляду справи та процедур вручення.

Щодо відмови відповідача Cyrus Abraham брати участь у справі на тій підставі, що в процедурі вручення є технічні недоліки, суддя чітко зазначив: судовий процес не є грою в хованки, і зобов’язав Cyrus Abraham розкрити позивацькій юридичній фірмі адресу його фактичного місця проживання до 31 березня, інакше він зіткнеться з ухваленням заочного рішення та подальшими санкціями. Суд також продовжив офіційний граничний строк для вручення до 22 квітня та вже дозволив вручати судові документи альтернативними способами, зокрема через гаманці Ethereum, електронну пошту та соціальні мережі.