Міністерство юстиції США: Чотири криптовалютні маркетмейкерські компанії, включаючи Gotbit, та деякі їхні високопосадовці й співробітники були пред’явлені звинувачення у причетності до відмивання та торгівлі з метою маніпуляцій

ZkProver · 2026-04-01T02:11:13+00:00

Міністерство юстиції США у Північній Каліфорнії оголосило, що 10 співробітників чотирьох криптовалютних маркет-мейкерських компаній були звинувачені у відмиванні та торгівлі, що стосується Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian. З них 3 вже були екстрадовані до США, 2 визнали провину та отримали покарання, а ФБР та інші органи конфіскували понад 1 мільйон доларів у криптовалюті.

ZkProver

2026-04-01 02:11:13

Генерація анотацій у процесі

ChainCatcher повідомлення: Міністерство юстиції США, Управління прокурора Північного округу Каліфорнії, опублікувало повідомлення, в якому зазначається, що 10 керівників і співробітників із чотирьох криптовалютних маркет-мейкерів були обвинувачені у зв’язку зі спробами штучно підвищити обсяги торгів і ціну токенів через wash trading (фіктивні угоди), у тому числі йдеться про Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian.

Зокрема, 3 обвинувачених уже були екстрадовані з Сінгапуру до США, ще 2 особи визнали провину та були засуджені. У рамках операції під прикриттям ФБР і Служба кримінальних розслідувань IRS навіть самостійно створили кілька криптовалютних токенів, щоб дослідити незаконне «накручування» обсягів і дії з розкрутки та подальшого виведення коштів у галузі. Наразі вилучено понад 1 млн доларів США у вигляді криптоактивів.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

1 лайків