Міністерство юстиції США пред'явило звинувачення чотирьом криптовалютним маркет-мейкерам за участь у «відмиванні та продажу» для маніпуляцій ринком, 10 осіб можуть отримати до 20 років ув'язнення

Odaily Planet Daily повідомляє, що Офіс прокурора Північного федерального судового округу США оголосив, що федеральне велике журі пред’явило кримінальні обвинувачення 10 керівникам і співробітникам, пов’язаним із криптомайндерами (криптовими маркет-мейкерами) Gotbit, Vortex, Antier, Contrarian. Їм інкримінують, що вони через «wash trading» (фіктивні угоди) маніпулювали цінами та обсягами торгів криптоактивами, підштовхуючи інвесторів купувати на рівні цін, штучно завищеному.

Згідно з інформацією правоохоронних органів, ця справа стала відомою внаслідок секретної операції проти маніпулювання в криптосекторі, яку спільно проводили Федеральне бюро розслідувань (FBI) та кримінальний підрозділ Служби внутрішніх доходів (IRS). Наразі вже вилучено понад 1 мільйон доларів США у вигляді криптоактивів. Двоє керівників (CEO) і один керівник із трьох компаній були екстрадовані з Сінгапуру до США та вперше з’явилися в федеральному суді в Окленді (штат Каліфорнія).

Крім того, двоє обвинувачених раніше вже визнали провину та були засуджені. За даними обвинувачення, відповідним особам у разі доведення провини може загрожувати до 20 років позбавлення волі та штраф у розмірі 250 000 доларів США.