Це платний пресреліз. Будь-які запитання надсилайте безпосередньо дистриб’ютору пресрелізів.

Bank of Åland Plc: Повідомлення про скликання Річних загальних зборів

Ålandsbanken

Чт, 26 лютого 2026 р. о 4:30 PM GMT+9 9 min read

У цій статті:

ALBAV.HE

+0.35%

ALBBV.HE

-0.40%

Ålandsbanken

Bank of Åland Plc
Повідомлення про скликання загальних зборів
26 лютого 2026 р., 9.30 EET.

Повідомлення про скликання Річних загальних зборів

Цим повідомляється акціонерам Bank of Åland Plc (Ålandsbanken Abp) про проведення Річних загальних зборів (РЗЗ), які відбудуться о 3.00 p.m. за фінським часом (15.00 EET) у понеділок, 30 березня 2026 року, в аудиторії Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn, Åland, Фінляндія.

Прийом осіб, які зареєструвалися для участі в Зборах, а також видача бюлетенів для голосування розпочнеться о 2.00 p.m. у зазначену вище дату.

A. Питання порядку денного Річних загальних зборів

На Зборах розглядатимуться такі питання:

**1. Відкриття Зборів

**2. Оголошення Зборів правомочними та початок роботи
**3. Обрання осіб для перевірки протоколу та нагляду за підрахунком голосів

****4. Перевірка законності Зборів

****5. Перевірка присутності на Зборах та ухвалення переліку для голосування

**6. Подання фінансової звітності, Звіту директорів та Звіту аудиторів за 2025 рік

Огляд керівника компанії.

7. Ухвалення фінансової звітності

8. Рішення щодо розподілу прибутку, відображеного в балансі, та розподілу дивідендів

Рада директорів пропонує виплатити дивіденд у розмірі EUR 2.75 на акцію за фінансовий рік 1 січня – 31 грудня 2025 року, встановити дату рекорду для виплати дивідендів на середу, 1 квітня 2026 року, і дату виплати на п’ятницю, 10 квітня 2026 року.

Крім того, Рада директорів пропонує, щоб Річні загальні збори уповноважили Раду вирішити питання про другий дивіденд протягом року, виходячи з фінансової звітності, ухваленої за фінансовий рік, що завершився 31 грудня 2025 року (так званий «щоквартальний дивіденд за півріччя»).

Розмір дивіденду за півріччя планується визначити на рівні, що відповідає максимум 50 відсоткам прибутку Ålandsbanken за шестимісячний період, який закінчується 30 червня 2026 року.

Таке уповноваження залишатиметься чинним до наступних Річних загальних зборів. Рада директорів має намір ухвалити рішення щодо дивіденду за півріччя згідно з цим уповноваженням у зв’язку з опублікуванням піврічного фінансового звіту за 2026 рік. У цей час Рада директорів також визначить суму дивіденду за півріччя і строки його виплати, а також дату рекорду та дату виплати дивіденду за півріччя.

Дивіденд за півріччя буде виплачено акціонерам, які зареєстровані в реєстрі акціонерів Компанії, що ведеться Euroclear Finland Oy, на відповідну дату рекорду.

Історія триває  

9. Рішення про надання звільнення від відповідальності членам Ради директорів та Директору-розпоряднику за фінансовий рік 1 січня – 31 грудня 2025 року

10. Ухвалення звіту про винагороди

11. Рішення щодо кількості членів Ради директорів

Пропонується встановити кількість членів Ради на рівні семи.

12. Рішення щодо винагороди для членів Ради

Комітет з призначень пропонує незмінний щорічний гонорар для свого Голови (EUR 37,000), Заступника Голови (EUR 31,500) та кожного іншого члена Ради (EUR 29,000). Рада також пропонує незмінний гонорар за участь у кожному засіданні для Голови (EUR 1,000) і для кожного іншого члена Ради (EUR 750).

Слід зазначити, що гонорар за участь членів Ради у засіданнях комітетів, призначених Радою, становить EUR 750 за кожного члена Ради та EUR 1,000 для Голови комітету. Крім того, слід зазначити, що компенсація витрат на відрядження та проживання, а також добові виплачуються відповідно до інструкцій податкових органів і дорожніх рекомендацій Банку.

13. Обрання членів Ради

Комітет з призначень пропонує повторне обрання членів Ради Нілса Лампі, Мірел Лейно-Халтя, Малін Ломбардi, Крістофера Такселла, Урікки Валасі та Андерса Вікльофа на строк повноважень, що триватиме до завершення наступних РЗЗ.

Андерс Å. Карлссон відмовився від повторного обрання.

Крім того, Комітет з призначень пропонує нове обрання Тоні Карлстрьома на строк повноважень до завершення наступних Річних загальних зборів. Тоні Карлстрьом погодився на обрання.

14. Рішення щодо гонорарів аудиторів

Відповідно до рекомендації Аудиторського комітету Рада директорів пропонує сплачувати гонорари аудиторам згідно з виставленими рахунками.

15. Рішення щодо кількості аудиторів

Рада директорів пропонує, щоб кількість аудиторів була незмінною, тобто один аудитор.

16. Обрання аудиторів

Відповідно до рекомендації Аудиторського комітету Рада директорів пропонує повторне обрання уповноваженої аудиторської фірми KPMG Oy Ab, при цьому Генрі Маарала (KHT) призначається аудитором, відповідальним за проведення аудиту, на строк повноважень, що триватиме до завершення наступних РЗЗ.

17. Рішення щодо гонорарів аудиторів зі сталості

Відповідно до рекомендації Аудиторського комітету Рада директорів пропонує сплачувати гонорари аудиторам зі сталості згідно з виставленими рахунками.

18. Обрання аудиторів зі сталості

Відповідно до рекомендації Аудиторського комітету Рада директорів пропонує обрання уповноваженої аудиторської фірми KPMG Oy Ab, при цьому Генрі Маарала (KHT) призначається аудитором, відповідальним за проведення аудиту зі сталості, на строк повноважень, що триватиме до завершення наступних РЗЗ. KPMG Oy Ab повідомила Банку, що сертифікований аудитор зі сталості Генрі Маарала буде аудитором, відповідальним за аудит зі сталості.

19. Закриття Зборів

B. Документи РЗЗ

Наведені вище пропозиції Ради директорів, це повідомлення про скликання Річних загальних зборів (РЗЗ) та інші документи, які мають бути доступні відповідно до Закону про компанії Фінляндії, розміщені на вебсайті Bank of Åland Plc, www.alandsbanken.fi, шведською мовою.

Пропозиції Ради та бухгалтерські документи також будуть доступні в Головному офісі Компанії та на РЗЗ. Копії цих документів і цього повідомлення про скликання РЗЗ надсилатимуться акціонерам на їх запит.

C. Інструкції для учасників Річних загальних зборів

1. Акціонери, зазначені в реєстрі акціонерів Компанії

Акціонери, які були зазначені станом на 18 березня 2026 року (дата рекорду для РЗЗ) у реєстрі акціонерів Компанії, який ведеться Euroclear Finland Ab, мають право брати участь у Зборах. Акціонер, чиї акції зареєстровані у його/її фінському персональному обліковому рахунку цінних паперів, зазначається в реєстрі акціонерів Компанії.

Акціонерам, які бажають взяти участь у РЗЗ, необхідно зареєструватися не пізніше 12:00 опівдня у середу, 25 березня 2026 року.

Вони можуть зареєструватися для участі в РЗЗ:

a) через інтернет за адресою www.alandsbanken.fi/bolagsstamma

b) телефоном за номером +358 18 29 011;

c) листом, адресованим Bank of Åland Plc, PB 3, AX-22101 Mariehamn, Åland, Фінляндія.

Під час реєстрації, будь ласка, вкажіть ім’я акціонера, персональний ідентифікаційний код або номер бізнес-ідентифікації та назву будь-якого помічника чи уповноваженого представника, а також персональний ідентифікаційний код представника. Ці персональні дані використовуватимуться лише для цілей, пов’язаних із РЗЗ, та для обробки реєстрацій, що стосуються цього.

За потреби акціонер та/або його/її уповноважений представник мають мати можливість підтвердити свою особу та/або повноваження на місці проведення Зборів.

2. Власники номінально зареєстрованих акцій

Власник номінально зареєстрованих акцій має право брати участь у РЗЗ на підставі акцій, які він/вона мав/мала б бути включеним/включена до реєстру акціонерів станом на 18 березня 2026 року (дата рекорду для РЗЗ) у Реєстрі акціонерів, який ведеться Euroclear Finland Ab. Участь також вимагає, щоб на підставі цих акцій не пізніше 10.00 ранку 25 березня 2026 року акціонер був/була включеним/включена до тимчасового реєстру акціонерів, який ведеться Euroclear Finland Ab. У випадку номінально зареєстрованих акцій це враховується як реєстрація для участі в РЗЗ. Зміни в структурі володіння акціями після дати рекорду для РЗЗ не впливають на право брати участь у РЗЗ або на кількість голосів акціонера.

Реєстрація здійснюється адміністратором рахунку керуючого активами не пізніше вказаного вище строку. Власнику номінально зареєстрованих акцій рекомендується завчасно запросити в свого керуючого активами інструкції щодо внесення до тимчасового реєстру акціонерів, видачі довіреностей та реєстрації для участі в РЗЗ. Установа, яка керує рахунком керуючого активами, зареєструє власника номінально зареєстрованих акцій, який бажає взяти участь у РЗЗ, у тимчасовому реєстрі акціонерів Компанії не пізніше вказаного вище строку.

3. Уповноважені представники та довіреності

Акціонери можуть брати участь у РЗЗ та здійснювати свої права на Зборах через уповноважених представників. Уповноважений представник акціонера має пред’явити довіреність із зазначенням дати або іншим надійним чином підтвердити, що він/вона уповноважені представляти акціонера.

Якщо акціонер представлений на Зборах більш ніж одним уповноваженим представником, які представляють акціонера з акціями на різних рахунках обліку цінних паперів, під час реєстрації акціонер має вказати на підставі яких акцій кожен уповноважений представник представляє акціонера.

Будь-які оригінали довіреностей слід надіслати до Bank of Åland Plc, PB 3, AX-22101 Mariehamn, Åland, Фінляндія, і вони мають бути в розпорядженні Компанії до закінчення строку реєстрації. Будь ласка, підпишіть конверт «Річні загальні збори» або «РЗЗ». Крім того, копію довіреності можна надіслати електронною поштою на bolagsstamma@alandsbanken.fi, у такому разі оригінал довіреності має бути пред’явлений на РЗЗ.

4. Інші інструкції та інформація

Акціонери, які відвідують Збори, мають право ставити запитання щодо питань, які розглядатимуться на Зборах, відповідно до Розділу 5, Статті 25 Закону про компанії Фінляндії.

На дату цього Повідомлення про скликання Річних загальних зборів кількість акцій у Bank of Åland Plc становить 6,476,138 акцій Серії A, що представляють 129,522,760 голосів, та 8,919,696 акцій Серії B, що представляють 8,919,696 голосів, або 15,366,919 акцій та 138,442,456 голосів загалом. Кожна акція Серії A має 20 голосів на Зборах, і кожна акція Серії B має один голос, але з урахуванням обмеження щодо прав голосу, встановленого Статутом, Стаття 7.

Mariehamn, 25 лютого 2026

Рада директорів

Умови та політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Додаткова інформація