Я щойно зрозумів, що багато учасників криптоспільноти все ще не до кінця розуміють, що таке scam, і легко потрапляють у пастки. Сьогодні хочу поділитися кількома знаннями, щоб разом захистити свої активи.

Просто кажучи, scam — це шахрайство — зловмисники намагаються заволодіти вашими грошима за допомогою хитрих схем. Коли вас обманюють, це означає, що ви потрапили у пастку цих шахраїв. Небезпека в тому, що сьогодні шахрайство стає все складнішим, масштаби можуть поширюватися на багато країн, і жертв може бути мільйони.

Цікаво, що багато людей добре розуміють, що таке scam, але все одно беруть участь через високий прибуток. Наприклад, проєкти типу Ponzi — нові інвестори платять попереднім, чим раніше увійшов, тим більше заробляє. Але коли нових учасників вже немає, система руйнується, і ви залишаєтеся з програшем.

Зазвичай scam поділяється на кілька основних типів. Найкласичніший — ICO scam 2017 року — шахраї запускають проєкт, наймають KOL для просування, обіцяють небачені речі, а потім, зібравши гроші, зникають разом із ними. Виявити таке дуже просто: проєкт не має реальних рішень, команда анонімна, whitepaper поверхневий, дорожня карта розмита.

Другий тип — виведення ліквідності з DEX-платформ, таких як Uniswap або PancakeSwap. Спочатку проєкт виглядає дуже професійним, але після листингу ліквідність низька або заблокована, а обіцяють високий APY, щоб заманити вас.

Іноді шахраї навіть блокують функцію купівлі-продажу або самі зламують проєкт, щоб зливати монети і заливати їх у спільноту.

Щоб уникнути scam, потрібно терпляче досліджувати. Перевірити, чи дійсно проєкт потребує blockchain, хто стоїть за ним, як працює tokenomics. Зараз є багато інструментів для перевірки smart contract, щоб виявити недобросовісних холдерів або засновників. Перед підключенням гаманця до будь-якого сайту переконайтеся, що він надійний. Після завершення роботи обов’язково відкликайте дозволи, щоб уникнути зловживань.

Може здатися, що scam — це просто, але наслідки дуже серйозні. Захищайте себе, постійно попереджайте інших і навчаєтеся — це найкращий спосіб. Бажаю всім безпечних транзакцій.