Щойно мені потрапив у руки вражаючий випадок, який показує, наскільки серйозним стало питання криптовалютних шахрайств. В Австрії суд нещодавно засудив п’ятьох осіб, які стояли за шахрайством з EXW-токеном — одним із найбільших криптовалютних судових процесів у історії країни.

Ця історія насправді досить дивна. Весь цей випадок почався у 2019 році з EXW-гаманця, який виявився складною MLM-понзі-схемою. Шахраї обіцяли жертвам щоденні доходи від 0,1 до 0,32 відсотка, хоча сам токен взагалі не існував. В результаті понад 40 000 інвесторів були обдурені приблизно на 20 мільйонів євро. Схема обвалилися у 2020 році, але потім нібито була перезапущена під назвою Exchange World.

Що мене особливо захоплює, так це те, як зловмисники витрачали гроші. Розкішні автомобілі, приватні літаки, екстравагантні вечірки в Дубаї — у звіті описується як щось прямо з голлівудського фільму. Вони навіть декорували свої будинки абсурдними речами, наприклад, акваріумами з акулами та коробками з готівкою. Операція базувалася в Дубаї, але частина грошей була переказана до Австрії.

Щодо вироку: Бенджамін Герцог, один із співзасновників, разом із Пірміном Трогером вже були засуджені у вересні 2023 року — обох до п’яти років ув’язнення. Земельний суд Клагенфурта тепер засудив ще двох обвинувачених до п’яти років, двоє отримали 30 місяців, з них 21 місяць — умовно. П’ятому обвинуваченому призначили 18 місяців умовного терміну. Мануель Батіста, третій співзасновник, досі переховується. Суд відхилив твердження обвинувачених, що вони нібито займалися легальними проектами — це було заплановано з самого початку.

Але це не єдиний випадок. У світі такі шахрайства зараз вибухають. У жовтні у Франції було відкрито справу проти 20 осіб, які обдурили інвесторів на 30 мільйонів доларів. Індієць був засуджений до п’яти років ув’язнення за крадіжку понад 20 мільйонів доларів, видаючи себе за відому біржу. У США один із промоутерів понзі-схеми мусив виплатити понад 3,6 мільйона доларів штрафу і зараз сидить у в’язниці на 20 років.

Ці цифри дійсно тривожні. ФБР повідомляє, що лише у 2023 році криптовалютні шахрайства спричинили збитки понад 5,6 мільярда доларів — зростання на 45 відсотків порівняно з минулим роком. В Ірландії понад половина всіх випадків інвестиційних шахрайств стосуються криптовалют. Шахраї просто використовують привабливість високих доходів і складність технології блокчейн, щоб обдурити новачків. Влади по всьому світу посилюють свої заходи, але очевидно, що цього недостатньо швидко. Це лише показує, наскільки важливо залишатися критичними щодо криптоінвестицій і розуміти, що саме ви купуєте.