Чесно кажучи, раніше я не особливо переймався перевіркою джерела USDT, поки не дізнався про випадки блокувань. У 2018 році Bitfinex заморозили великі суми, у 2021 році Tether заморозив 30 млн через підозрілі транзакції. І це стосувалося навіть звичайних користувачів, які просто отримали токени у ланцюжку платежів.

Тепер розумію — AML перевірка безкоштовна, і це не просто рекомендація, а необхідність. Перевірити адресу гаманця USDT можна через спеціальні сервіси, щоб виявити зв’язок із незаконною діяльністю. Регулятори стають все жорсткішими, і якщо у гаманці виявиться «брудна» криптовалюта, можуть заморозити кошти.

Тому краще витратити пару хвилин на безкоштовну AML перевірку, ніж потім мати проблеми. Для компаній це взагалі обов’язково — відповідність вимогам захищає від штрафів і блокувань. Хтось уже користувався такими інструментами?