Оголошення про рішення двадцять третьої (позачергової) сесії Восьмої ради директорів Chengdu Bank Co., Ltd.

Код цінного папера: 601838; Назва цінного папера: Банк Ченду Номер повідомлення: 2026-005

Банк Ченду Co., Ltd.

Рішення (тимчасове) Двадцять третього засідання Директорату восьмого скликання

Цим Рада директорів нашої компанії та всі її директори гарантують, що зміст цього повідомлення не містить жодних неправдивих відомостей, вводячих в оману тверджень або істотних пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту його змісту.

Банк Ченду Co., Ltd. (далі — «Наша компанія») 13 березня 2026 року у спосіб електронної пошти та у письмовій формі надіслав повідомлення та матеріали всім директорам про скликання засідання Директорату. Двадцять третє (тимчасове) засідання Директорату восьмого скликання Нашої компанії відбулося 20 березня 2026 року у офісі Нашої компанії, на 5-му поверсі, у залі засідань №1, у формі очної зустрічі. На цьому засіданні мали бути присутні 12 директорів, які мають право голосу: директори Хуан Цзяньцзюнь, Сюй Деньї, Фу Цзяньфенг, Юй Лі, Лун Вэньбін, Гу Пейдун, Ма Сяо, Юй Хайцзун були присутні на місці; 3 директори — Го Лінхай, Ма Сяофен, Чень Цунтай — взяли участь у засіданні шляхом відеозв’язку. Директор Ван Юнцянь не зміг бути присутнім на засіданні з причин службового характеру; письмово він уповноважив директора Фу Цзяньфенга бути присутнім від його імені та реалізувати право голосу. Засідання вів Голова Директорату Хуан Цзяньцзюнь. На засідання запрошені для участі без права голосу: кандидат у директори Чжан Юмінь, 3 наглядові директори та інші керівники вищої ланки Нашої компанії. Збори скликано та проведено відповідно до положень «Закону КНР про компанії», «Закону КНР про цінні папери» та інших законів, адміністративних регламентів, відомчих правил, нормативно-правових документів, а також «Статуту Банку Ченду Co., Ltd.». Рішення, ухвалене на цьому засіданні, є законним та дійсним.

Засідання розглянуло та проголосувало щодо таких питань:

I. Розглянуто та схвалено «Звіт про результати операційної діяльності Банку Ченду Co., Ltd. за 2025 рік»

Результат голосування: «за» — 12 голосів; «проти» — 0 голосів; «утрималися» — 0 голосів.

II. Розглянуто та схвалено «Про призначення заступника керуючого Банку Ченду Co., Ltd.»

Результат голосування: «за» — 12 голосів; «проти» — 0 голосів; «утрималися» — 0 голосів.

Комітет з висунення кандидатів при Раді директорів провів попередню експертизу відповідності вимогам щодо посади заступника керуючого пані Ци Цзяцзя та пана Чжоу Чжіченя, і вважає, що їхня кваліфікація відповідає відповідним вимогам чинних законів, адміністративних регламентів і відомчих правил, а також «Статуту Банку Ченду Co., Ltd.» та умовам, необхідним для призначення заступником керуючого Банку Ченду. Комітет погоджується призначити пані Ци Цзяцзя та пана Чжоу Чжіченя заступниками керуючого Наша компанія, термін повноважень — до завершення строку повноважень Директорату восьмого скликання. Кваліфікація пані Ци Цзяцзя та пана Чжоу Чжіченя ще підлягає погодженню уповноваженими органами банківського нагляду під Державною Радою. Біографії пані Ци Цзяцзя та пана Чжоу Чжіченя наведено в Додатку.

III. Розглянуто та схвалено «Про надання спеціальних повноважень рівню вищого керівництва на затвердження IT-витрат»

Результат голосування: «за» — 12 голосів; «проти» — 0 голосів; «утрималися» — 0 голосів.

IV. Розглянуто та схвалено «Про продовження оренди комерційних приміщень та офісних площ»

Результат голосування: «за» — 9 голосів; «проти» — 0 голосів; «утрималися» — 0 голосів.

Директор Хуан Цзяньцзюнь, директор Ван Юнцянь, директор Фу Цзяньфенг відсторонилися від голосування.

V. Розглянуто та схвалено «Про пов’язані операції між цим Банком і пов’язаною особою — Ченду Цзінькун фінансова оренда (лізинг) Co., Ltd.»

Результат голосування: «за» — 9 голосів; «проти» — 0 голосів; «утрималися» — 0 голосів.

Директор Хуан Цзяньцзюнь, директор Ван Юнцянь, директор Фу Цзяньфенг відсторонилися від голосування.

Вищезазначені пов’язані операції належать до пов’язаних операцій, що здійснюються Нашою компанією з пов’язаними особами, визначеними відповідними положеннями Державного фінансового регулятора КНР із регулювання банківського нагляду, Китайської комісії з цінних паперів та Шанхайської фондової біржі; вони були включені до прогнозованого ліміту щорічних щоденних пов’язаних операцій Нашої компанії.

VI. Розглянуто та схвалено «Про пов’язані операції між цим Банком і пов’язаною особою — Ченду Дзіцзи інвестиційна група Co., Ltd.»

Результат голосування: «за» — 11 голосів; «проти» — 0 голосів; «утрималися» — 0 голосів.

Директор Юй Лі відсторонився від голосування.

Вищезазначені пов’язані операції належать до пов’язаних операцій, що здійснюються Нашою компанією з пов’язаними особами, визначеними відповідними положеннями Державного фінансового регулятора КНР із регулювання банківського нагляду.

Крім того, на засіданні було повідомлено про виконання рішень Директорату за 2025 рік, а також про IT-затрати за 2025 рік та IT-бюджет на 2026 рік тощо.

Цим повідомляємо.

Рада директорів Банку Ченду Co., Ltd.

21 березня 2026 року

Біографія пані Ци Цзяцзя

Ци Цзяцзя, жінка, народилася в серпні 1979 року; закінчила Південно-Західний університет фінансів і економіки за спеціальністю «Фінанси», має денної форми навчання магістерський ступінь. Наразі є кандидатом на посаду заступника керуючого Банку Ченду. Раніше обіймала посаду заступника начальника-інспектора відділу з цінних паперів та страхування в Управлінні фінансів уряду м. Ченду; в Управлінні з фінансової діяльності міста Ченду — заступник начальника-інспектора/начальника-інспектора відділу місцевого розвитку фінансів, заступник начальника; в Управлінні фінансового контролю м. Ченду — заступник начальника/начальника відділу місцевого розвитку фінансів; начальника відділу №2 місцевого фінансового нагляду Державної служби з фінансового нагляду м. Ченду; начальника відділу з контролю ризиків при Комітеті міської партії з фінансів (міський фінансовий орган) / робочому комітеті партії; начальника відділу контролю ризиків.

Між пані Ци Цзяцзя та іншими директорами, наглядовими директорами, керівниками вищої ланки, фактичним контролером Нашої компанії, а також з акціонерами Нашої компанії, які володіють понад 5% її акцій, немає пов’язаних відносин; відсутні випадки, коли згідно із законодавством, таким як «Закон КНР про компанії», та іншими відповідними положеннями, вона не може обіймати посаду керівника вищої ланки; відсутні випадки застосування до неї ринкових обмежень/заборони, запроваджених Китайською комісією з цінних паперів, щодо того, щоб їй заборонялося обіймати посади керівників компаній, що мають лістинг, які ще не закінчилися; відсутні випадки публічного визнання на біржі, що вона є невідповідною для обіймання посади керівника компанії з лістингом, строк яких ще не минув; протягом останніх 36 місяців не отримувала адміністративних штрафів від Китайської комісії з цінних паперів та публічних доган від фондових бірж або більше ніж трьох разів повідомлень із критикою; відсутні випадки, коли за підозрою у вчиненні злочину судовими органами було розпочато кримінальне провадження, або за підозрою у порушеннях/незаконній діяльності Китайською комісією з цінних паперів було розпочато розслідування, без наявності ще не сформульованих остаточних висновків; відсутні суттєві негативні записи, зокрема про недобросовісне виконання зобов’язань. Пані Ци Цзяцзя відповідає умовам для призначення заступником керуючого Нашої компанії. Станом на дату розкриття інформації у цьому документі пані Ци Цзяцзя не володіє акціями Нашої компанії.

Біографія пана Чжоу Чжіченя

Чжоу Чжічень, чоловік, народився в березні 1988 року; закінчив Університет Бірмінгема (Велика Британія) за спеціальністю «Міжнародні гроші та банківська справа», має денної форми навчання магістерський ступінь, доцент-дослідник (економіка та управління). Наразі є кандидатом на посаду заступника керуючого Банку Ченду. Раніше обіймав посади: помічник генерального директора підрозділу корпоративного бізнес-менеджменту філії Шанхайського Пуцзян Банку в м. Ченду; генеральний директор відділу маркетингу Південного регіону та помічник генерального директора підрозділу корпоративного бізнес-менеджменту; заступник генерального директора підрозділу корпоративного бізнесу; заступник генерального директора підрозділу інвестиційного банкінгу (керівник робіт); заступник генерального директора бізнес-підрозділу інвестиційного банкінгу в Ченду Аграрному комерційному банку; заступник генерального директора підрозділу інвестиційного банкінгу та генеральний директор в Ченду Аграрному комерційному банку; генеральний директор корпоративного фінансового підрозділу (зелений фінансовий підрозділ) та генеральний директор підрозділу інвестиційного банкінгу в Ченду Аграрному комерційному банку.

Між паном Чжоу Чжіченем та іншими директорами, наглядовими директорами, керівниками вищої ланки, фактичним контролером Нашої компанії, а також з акціонерами Нашої компанії, які володіють понад 5% її акцій, немає пов’язаних відносин; відсутні випадки, коли згідно із законодавством, таким як «Закон КНР про компанії», та іншими відповідними положеннями, він не може обіймати посаду керівника вищої ланки; відсутні випадки застосування до нього ринкових обмежень/заборони, запроваджених Китайською комісією з цінних паперів, щодо того, щоб йому заборонялося обіймати посади керівників компаній, що мають лістинг, які ще не закінчилися; відсутні випадки публічного визнання на біржі, що він є невідповідним для обіймання посади керівника компанії з лістингом, строк яких ще не минув; протягом останніх 36 місяців не отримував адміністративних штрафів від Китайської комісії з цінних паперів та публічних доган від фондових бірж або більше ніж трьох разів повідомлень із критикою; відсутні випадки, коли за підозрою у вчиненні злочину судовими органами було розпочато кримінальне провадження, або за підозрою у порушеннях/незаконній діяльності Китайською комісією з цінних паперів було розпочато розслідування, без наявності ще не сформульованих остаточних висновків; відсутні суттєві негативні записи, зокрема про недобросовісне виконання зобов’язань. Пан Чжоу Чжічень відповідає умовам для призначення заступником керуючого Нашої компанії. Станом на дату розкриття інформації у цьому документі пан Чжоу Чжічень не володіє акціями Нашої компанії.

Великий обсяг інформації та точна інтерпретація — усе в додатку Sina Finance