Оголошення про рішення Восьмоїх зборів Дванадцятого засідання Ради директорів компанії Hainan Airlines Technology Co., Ltd.

Увійдіть у застосунок SІNА Finance для пошуку 【розкриття інформації】, щоб переглянути всі рівні оцінювання

Код цінного папера: 600751 900938 Скорочена назва цінного папера: 海航科技 海科B Номер: ЛЮ-2026-004

Компанія «Хайхан Текнолоджі Ко., Лтд.»

Оголошення про ухвалу восьмого засідання Дванадцятої скликання ради директорів (чергове засідання №8)

Рада директорів цієї компанії та всі її директори гарантують, що в змісті цього оголошення відсутні будь-які неправдиві записи, оманливі твердження або суттєві пропуски, а також несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту цього змісту.

I. Стан скликання засідання ради директорів

(А) Це засідання відбулося 20 березня 2026 року у форматі очного поєднаного зв’язку в конференц-залі Компанії «Хайхан Текнолоджі Ко., Лтд.» (далі — «компанія»).

(Б) На цьому засіданні ради директорів мали бути присутні 7 осіб, фактично були присутні 7 осіб (з них: були присутні особисто 7 осіб, делеговано іншій особі 0 осіб, відсутні 0 осіб).

(В) Це засідання вів голова ради директорів пан Чжу Юн. Процедури скликання, проведення та голосування на цьому засіданні відповідають «Закону Китайської Народної Республіки про компанії» та іншим відповідним законам, адміністративним нормативним актам, регуляторним постановам, нормативним документам та статуту компанії.

II. Розгляд питань на засіданні ради директорів

«Про зовнішні інвестиції дочірніх компаній та сукупні зовнішні інвестиції»

З метою зміцнення операцій основного бізнесу, підвищення конкурентоспроможності на ринку та комплексного підвищення рівня показників діяльності компанії дочірня компанія «Тяньцзінь Тяньхай Лоджистик Інвестмент Менеджмент Ко., Лтд.» здійснить внески шляхом збільшення статутного капіталу відповідно до її дочірніх компаній «Хайнань Яїн Хайюнь Ко., Лтд.» на 50 000 млн юанів (RMB) та «Хайнань Шенґу Інвестмент Ко., Лтд.» на 10 000 млн юанів (RMB). При цьому, збільшення капіталу у «Хайнань Яїн Хайюнь Ко., Лтд.» головним чином буде спрямоване на оновлення та розширення флоту суден компанії; збільшення капіталу у «Хайнань Шенґу Інвестмент Ко., Лтд.» головним чином буде спрямоване на здійснення нею діяльності з інвестиційного менеджменту. Рада директорів уповноважує голову компанії в межах цього збільшення капіталу здійснити, зокрема, але не обмежуючись: створенням нових односуднових компаній, збільшенням капіталу існуючих дочірніх компаній та іншими питаннями інвестиційного менеджменту, підписанням документів, оформленням змін у державній реєстрації бізнесу. Це збільшення капіталу дочірніх компаній буде здійснено шляхом грошового внеску для фактичного перерахування статутного капіталу. Ці зовнішні інвестиції не потребують розгляду загальними зборами акціонерів компанії. Детальна інформація — у повідомленні «Компанія «Хайхан Текнолоджі Ко., Лтд.» про зовнішні інвестиції дочірніх компаній та сукупні зовнішні інвестиції» (ЛЮ-2026-005), опублікованому на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

Результат голосування: «за» — 7 голосів, «проти» — 0 голосів, «утримався» — 0 голосів; рішення ухвалено.

Прошу повідомити про це відповідно.

Рада директорів Компанії «Хайхан Текнолоджі Ко., Лтд.»

21 березня 2026 року

Код цінного папера: 600751 900938 Скорочена назва цінного папера: 海航科技 海科B Номер оголошення: 2026-005

Компанія «Хайхан Текнолоджі Ко., Лтд.»

Про зовнішні інвестиції дочірніх компаній та сукупні

зовнішні інвестиції

Рада директорів цієї компанії та всі її директори гарантують, що в змісті цього оголошення відсутні будь-які неправдиві записи, оманливі твердження або суттєві пропуски, а також несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту цього змісту.

Ключова інформація:

● Назва об’єкта інвестування: «Хайнань Яїн Хайюнь Ко., Лтд.» та «Хайнань Шенґу Інвестмент Ко., Лтд.»

● Сума інвестицій: 60 000 млн юанів (RMB)

● Реалізація угоди потребує додаткового виконання таких процедур погодження та інших відповідних процедур:

Компанія «Хайхан Текнолоджі Ко., Лтд.» (далі — «Хайхан Текнолоджі», «компанія») 20 березня 2026 року провела восьме засідання Дванадцятої ради директорів (чергове засідання №8), на якому було ухвалено «Про зовнішні інвестиції дочірніх компаній та сукупні зовнішні інвестиції». Ця справа щодо зовнішніх інвестицій дочірніх компаній перебуває в межах повноважень, наданих раді директорів, і не потребує розгляду загальними зборами акціонерів.

Ця угода не становить пов’язаних угод, не становить суттєвої реструктуризації активів.

● Інші ризики, на які інвесторам слід звернути особливу увагу:

Після завершення збільшення капіталу дочірні компанії в реальній господарській діяльності можуть зазнавати впливу неконтрольованих факторів, зокрема економічного середовища, політичних правил і систем, галузевого циклу, коливань цін на сировину, змін попиту на ринку тощо; у майбутньому існує певний ризик невизначеності щодо результатів господарської діяльності. Компанія та її дочірні компанії активно застосовуватимуть відповідні стратегії та управлінські заходи, а також здійснюватимуть належне запобігання та реагування на вищезазначені ризики. Просимо численних інвесторів ухвалювати обережні інвестиційні рішення, звертати увагу на ризики інвестування.

I. Огляд зовнішніх інвестицій

(А) Загальна інформація про цю операцію

(1) Загальні відомості про операцію

Станом на кінець 2025 року компанія має у власності загалом 10 суден для перевезення навалочних і сипучих вантажів; сумарна вантажомісткість (потужність) — близько 930 тис. дедвейт-тон. При цьому частина суден має вік 15–20 років, а витрати на споживання палива та технічне обслуговування є високими. З метою додаткового вдосконалення структури вантажних потужностей і підвищення конкурентоспроможності компанії на ринку компанія планує оновити й скоригувати структуру флоту: у 2026–2027 роках, відповідно до потреб ринку та планування маршрутів, безперервно здійснювати оптимізацію та модернізацію власного флоту. Очікується продаж (відчуження) 1–6 одиниць старих суден та придбання 1–6 одиниць суден типу Newcastle або «Great Flexible» (великий гнучкий тип) зі строком служби до 15 років, щоб оптимізувати розподіл вантажних потужностей і підвищити масштаб вантажних потужностей. Остаточні плани щодо відчуження й придбання суден компанія здійснюватиме після обережної оцінки з урахуванням ринку та ситуації в галузі, а також виконуватиме процедури погодження та обов’язки щодо розкриття інформації відповідно до «Правил лістингу акцій на Шанхайській фондовій біржі», «Статуту компанії» та інших відповідних положень.

З метою зміцнення операцій основного бізнесу, підвищення конкурентоспроможності на ринку та комплексного підвищення рівня показників діяльності компанії 20 березня 2026 року компанія провела восьме засідання Дванадцятої ради директорів (чергове засідання №8), на якому було ухвалено «Про зовнішні інвестиції дочірніх компаній та сукупні зовнішні інвестиції». Рішенням погоджено, що дочірня компанія «Тяньцзінь Тяньхай Лоджистик Інвестмент Менеджмент Ко., Лтд.» (далі — «Тяньхай Лоджистик») збільшить статутний капітал відповідно до своїх дочірніх компаній «Хайнань Яїн Хайюнь Ко., Лтд.» (далі — «Хайнань Яїн») на 50 000 млн юанів (RMB) та «Хайнань Шенґу Інвестмент Ко., Лтд.» (далі — «Хайнань Шенґу») на 10 000 млн юанів (RMB). При цьому збільшення капіталу у «Хайнань Яїн» головним чином буде спрямоване на оновлення та розширення флоту суден компанії; збільшення капіталу у «Хайнань Шенґу» головним чином буде спрямоване на здійснення нею діяльності з інвестиційного менеджменту. Рада директорів уповноважує голову компанії в межах цього збільшення капіталу здійснити, зокрема, але не обмежуючись: створенням нових односуднових компаній, збільшенням капіталу існуючих дочірніх компаній та іншими питаннями інвестиційного менеджменту, підписанням документів, оформленням змін у державній реєстрації бізнесу.

Це збільшення капіталу дочірніх компаній буде здійснено шляхом грошового внеску для фактичного перерахування статутного капіталу.

(2) Елементи угоди щодо цієї операції

■

(Б) Розгляд радою директорів

20 березня 2026 року компанія провела третє засідання Аудиторського комітету Дванадцятої ради директорів (2026 рік), на якому було ухвалено «Про зовнішні інвестиції дочірніх компаній та сукупні зовнішні інвестиції» та погоджено подання на розгляд ради директорів. Восьме засідання Дванадцятої ради директорів ухвалило «Про зовнішні інвестиції дочірніх компаній та сукупні зовнішні інвестиції» результатом голосування «за» — 7 голосів, «проти» — 0 голосів, «утримався» — 0 голосів, погодившись, що дочірня компанія «Тяньхай Лоджистик» збільшить статутний капітал відповідно до своїх дочірніх компаній «Хайнань Яїн» на 50 000 млн юанів (RMB) та «Хайнань Шенґу» на 10 000 млн юанів (RMB). При цьому збільшення капіталу у «Хайнань Яїн» головним чином буде спрямоване на оновлення та розширення флоту суден компанії; збільшення капіталу у «Хайнань Шенґу» головним чином буде спрямоване на здійснення нею діяльності з інвестиційного менеджменту. Рада директорів уповноважує голову компанії в межах цього збільшення капіталу здійснити, зокрема, але не обмежуючись: створенням нових односуднових компаній, збільшенням капіталу існуючих дочірніх компаній та іншими питаннями інвестиційного менеджменту, підписанням документів, оформленням змін у державній реєстрації бізнесу.

Згідно з «Правилами лістингу акцій на Шанхайській фондовій біржі», а також «Статутом компанії» та іншими відповідними положеннями, застосовуючи принцип підсумовування за безперервні 12 місяців, ліміт цієї зовнішньої інвестиції перебуває в межах повноважень ради директорів на затвердження, тому не потребує подання на розгляд загальними зборами акціонерів.

Ця зовнішня інвестиція не стосується пов’язаних угод і не становить «суттєвої реструктуризації активів», передбаченої «Положенням про управління суттєвою реструктуризацією активів компаній, що мають лістинг».

II. Базова інформація щодо об’єкта інвестування

(А) Загальний опис об’єкта інвестування

Ця зовнішня інвестиція здійснюється з огляду на потреби нормальної діяльності дочірньої компанії. Після завершення збільшення капіталу «Хайнань Яїн» і «Хайнань Шенґу» залишатимуться дочірніми компаніями в межах консолідованої звітності компанії.

(Б) Базова інформація щодо об’єкта збільшення капіталу

(1) Базова інформація щодо об’єкта збільшення капіталу

1、«Хайнань Яїн Хайюнь Ко., Лтд.»

■

2、«Хайнань Шенґу Інвестмент Ко., Лтд.»

■

(2) Фінансові показники об’єкта збільшення капіталу за останній рік та за відповідний період

1、«Хайнань Яїн Хайюнь Ко., Лтд.»

Одиниця: млн юанів

■

2、«Хайнань Шенґу Інвестмент Ко., Лтд.»

Одиниця: млн юанів

■

(3) Структура акціонерного капіталу до та після збільшення

1、«Хайнань Яїн Хайюнь Ко., Лтд.»

Одиниця: млн юанів

■

2、«Хайнань Шенґу Інвестмент Ко., Лтд.»

Одиниця: млн юанів

■

(В) Способи внесення коштів та відповідні обставини

Спосіб внесення — грошові кошти; джерело коштів — власні кошти.

III. Основні умови інвестиційного договору щодо зовнішніх інвестицій

Ця справа щодо зовнішніх інвестицій полягає у тому, що дочірня компанія компанії на 100% здійснює збільшення капіталу дочірнім компаніям у межах консолідованої звітності; зовнішню інвестиційну угоду укладати не потрібно.

IV. Вплив зовнішніх інвестицій на компанію, що має лістинг

Це збільшення капіталу, здійснене на 100% дочірньою компанією через грошовий внесок, сприятиме підвищенню фінансової спроможності та комплексної конкурентоспроможності дочірніх компаній, відповідатиме плану розвитку компанії та довгостроковим інтересам. Джерелом коштів, що залучаються для збільшення капіталу в межах цієї справи, є власні кошти; після завершення збільшення капіталу склад консолідованої звітності компанії не зміниться, і це не матиме негативного впливу на майбутній фінансовий стан та господарську діяльність компанії. Відсутні обставини, що можуть завдати шкоди інтересам компанії та всіх її акціонерів.

V. Попередження про ризики щодо зовнішніх інвестицій

Після завершення збільшення капіталу дочірні компанії в реальній господарській діяльності можуть зазнавати впливу неконтрольованих факторів, зокрема економічного середовища, політичних правил і систем, галузевого циклу, коливань цін на сировину, змін попиту на ринку тощо; у майбутньому існує певний ризик невизначеності щодо результатів господарської діяльності. Компанія та її дочірні компанії активно застосовуватимуть відповідні стратегії та управлінські заходи, а також здійснюватимуть належне запобігання та реагування на вищезазначені ризики. Просимо численних інвесторів ухвалювати обережні інвестиційні рішення, звертати увагу на ризики інвестування.

Це збільшення капіталу ще потребує виконання процедури зміни реєстрації у органах ринкового нагляду.

VI. Накопичені справи щодо зовнішніх інвестицій компанії

Станом на дату оприлюднення оголошення, компанія та дочірні компанії в межах консолідованої звітності впродовж безперервних 12 місяців накопичили обсяг зовнішніх інвестицій (включно з цією справою щодо зовнішніх інвестицій, але без урахування зовнішніх інвестицій, щодо яких уже виконані відповідні процедури погодження). Накопичена сума досягла 10% від перевірених (з аудиторським висновком) чистих активів за останній фінансовий рік компанії, але не перевищила 50% від перевірених (з аудиторським висновком) чистих активів за останній відповідний період. За винятком цієї інвестиції, детальна інформація про інші зовнішні інвестиції така:

■

Призначеними медіа для розкриття інформації є «Шанхайський цінний папір», «China Securities Journal», «Сecurities Daily», «Securities Times», «Da Gong Bao» та вебсайт Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn). Уся інформація компанії ґрунтується на оголошеннях, оприлюднених у вищезазначених медіа. Просимо численних інвесторів здійснювати розумні інвестиції, звертаючи увагу на інвестиційні ризики.

Прошу повідомити про це відповідно.

Рада директорів Компанії «Хайхан Текнолоджі Ко., Лтд.»

21 березня 2026 року

Багато інформації та точне тлумачення — усе в застосунку SІNА Finance