Щойно з'явилася сенсаційна новина: у Сінгапурі викрили найбільшу в історії справу відмивання грошей, сума залучених коштів становить 160 мільярдів юанів. Одразу затримано 10 осіб, всі з них — з провінції Фуцзянь. Серед затриманих — чоловік на ім'я Ван Шуаймінґ, якого зараз планують екстрадувати назад до Китаю. У його рахунках у Гонконзі знайдено 2 мільйони гонконгських доларів і 11 тисяч доларів у криптовалюті — це лише вершина айсберга.

Ще більш дивовижно, що активи Ван Шуаймінґа у Китаї просто зашкалюють. Його компанія має інвестиції на суму 32 мільйони юанів, володіє фабриками вартістю кілька мільйонів, а в Сямені має дві квартири загальною вартістю 20 мільйонів юанів. Цей хлопець за допомогою підроблених документів, фіктивних компаній і криптовалюти відмивав незаконні гроші з Південно-Східної Азії, зокрема з азартних ігор і шахрайств, і вклав їх у висококласні активи.

Ще один цікавий момент — співучасник Ван Шуаймінґа, Су Вейї, був головним зачинателем криптовалютної платформи у Гонконзі. У 2022 році вона раптово закрилася, зникнувши з 16,74 мільйона гонконгських доларів. Пізніше його затримала гонконгська поліція. У цій мережі також є зв’язки з особами на Філіппінах. Ця справа яскраво демонструє, наскільки масштабним є跨境не відмивання грошей, і криптовалюта відіграє у цьому чималу роль.