Ви вже чули про шахрайство в Telegram, яке витекло 50 мільйонів доларів? Так ось, я дізнався досить цікаві деталі про цю схему, яка триває з кінця минулого року.

Все почалося досить складно. Мошенник створив високоякісний OTC-бізнес і поширював його у приватних групах Telegram, використовуючи поважні імена та навіть відомих інфлюенсерів для додавання довіри. Приманка? Знижки до 50% на перспективні токени, такі як SUI (зараз за $0.87, -1.13%), NEAR ($1.18, -1.61%), SEI ($0.05) та інші популярні альткоїни. Між листопадом 2024 і січнем 2025 року все здавалося працювати ідеально.

Але ось важливий момент: це був класичний Понці. Люди використовували гроші нових інвесторів для виплат старим, створюючи ілюзію реальних прибутків. Чим більше людей входило і ділилося своїми "золотими" прибутками, тим швидше схема зростала експоненційно. Шахрайство в Telegram тривало кілька місяців, і сигнали тривоги почали з’являтися в травні 2025 року, але більшість ігнорувала, бо отримувала прибуток.

Все обвалилося у червні, коли перестали розподіляти токени. Оператори зникли з загальними виправданнями про поїздки і валютні проблеми. 19 червня Aza Ventures повідомила, що їх зламали, виявивши кілька схем, що працювали одночасно.

Питання, яке цікавить усіх: хто стоїть за цим? Експерти з блокчейну, такі як Altcoin Alpha і Crypto Sleith, вказали Ravinder Kumar, засновника Self Chain, як головного підозрюваного. Він заперечує звинувачення і обіцяє пояснення, але поки що новин немає. Aza Ventures зберігає конфіденційність щодо підтвердженої особи, оскільки вважає, що це підвищує шанси повернути кошти.