Міністр фінансів Сітхарман: ED має активи на суму Rs 64 920 крор, пов’язані з банківськими шахрайствами

(MENAFN- IANS) Нью-Делі, 30 березня (IANS) У понеділок міністр фінансів Нірмала Сітхараман повідомила в Лок Сабзі, що Директорат з правозастосування (Enforcement Directorate) розслідував 1,105 випадків банківського шахрайства за Законом про запобігання легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом (PMLA), і арештував (прикріпив) майно, здобуте злочином, вартістю Rs 64,920 crore.

Вона також сказала, що заходи були вжиті згідно із Законом про біженців економічних злочинців (FEOA) проти тих, хто ухиляється від дії індійського закону, перебуваючи за кордоном.

Це було посиланням на резонансні справи, зокрема справу Нірав Моді, включно зі шахрайством у Punjab National Bank, а також справи за участю Віджая Малья.

Вона зазначила, що дії, вчинені на підставі закону, включають конфіскацію майна, доходів, здобутих злочином, та бенамі-майна.

“ED розслідував 1,105 випадків банківського шахрайства за PMLA із арештом (прикріпленням) доходів, здобутих злочином, на суму Rs 64,920 crore. 150 обвинувачених було заарештовано, а 277 обвинувальних скарг було подано, тоді як обвинувачених було визнано Біженцями економічних злочинців згідно із Законом про біженців економічних злочинців (FEOA),” — сказала міністр фінансів.

За її словами, активи на суму Rs 15,186 crore було конфісковано, з яких Rs 15,183 crore було повернуто в державні банки.

Міністр фінансів відповідала на обговорення законопроєкту про внесення змін до Кодексу про неплатоспроможність і банкрутство (IBC), оскільки деякі члени згадували біженців економічних злочинців.

Вона також зазначила, що Rs 104 crore було відшкодовано у шахрайстві в Punjab & Maharashtra Co-operative (PMC) Bank, і що активи на суму Rs 725 crore було конфісковано відповідно до положень FEOA.

У шахрайстві, яке було виявлено у 2019 році, PMC Bank надав понад 70 відсотків від загальної суми своїх кредитів HDIL (Housing Development and Infrastructure Ltd) та його афілійованим особам.

Шахрайство на Rs 6,500 crore, пов’язане з проблемними кредитами банку, було приховано, що спричинило кризу для тисяч вкладників.

Ключових посадовців, зокрема голови та керуючого директора (MD), було заарештовано, а майно — вилучено. Після цього RBI схвалив план об’єднати PMC Bank з Unity Small Finance Bank, що дозволило поступово повертати кошти вкладникам.

MENAFN30032026000231011071ID1110919472