Криптовалютна компанія Goliath Ventures подає заявку на банкрутство після арешту генерального директора за підозрою у $328M Понзі-схемі

Криптокомпанія з Флориди Goliath Ventures подала заяву про захист від банкрутства за Главою 11 після арешту її генерального директора Крістофера Делґадо, якому висувають федеральні обвинувачення у телекомунікаційному шахрайстві та відмиванні грошей у зв’язку з нібито фінансовою пірамідою Понці, яка, як стверджують, вивела щонайменше $328 мільйонів від більш ніж 2,000 інвесторів.

Згідно з нещодавньою заявою до US Bankruptcy Court for the Southern District of Florida, зобов’язання компанії можуть сягати $500 мільйонів, при цьому для виплат доступно від $1 мільйона до $10 мільйонів.

Кілька великих компаній викликають у суд як свідків у зв’язку зі схемою Понці Goliath Ventures, щоб визначити їхню роль у веденні коштів інвесторів та чи вони знали про підозрілу активність.

Інвестори Goliath Ventures подають колективний позов проти JPMorgan Chase, стверджуючи, що банк допоміг реалізувати схему Понці на $328 мільйонів.

Згідно з скаргою, поданою раніше цього місяця, Делґадо перекинув більшість коштів через ключовий рахунок у Chase, виплачуючи доходи раніше залученим інвесторам і переадресовуючи мільйони на себе. Позов стверджує, що банк не зміг виявити шахрайство, попри системи моніторингу та регуляторні зобов’язання, і вимагає відшкодування збитків для всіх постраждалих інвесторів.

Кримінальні обвинувачення проти Делґадо

Делґадо, 34-річний житель Апопки, Флорида, був взятий під варту 24 лютого після подання кримінальної скарги Офісом Генерального прокурора США для Middle District of Florida.

Як зазначено в скарзі, Делґадо керував Goliath Ventures, раніше відомою як Gen-Z Venture Firm, з січня 2023 року до січня 2026 року, заманюючи жертв вигаданими заявами про те, що їхній капітал буде спрямовано в пули ліквідності для криптовалюти та це генеруватиме стабільні прибутки.

Прокурори стверджують, що обіцяні доходи становили приблизно від 3% до 8% щорічно.

Насправді, як кажуть слідчі, переважна більшість вхідних коштів перерозподілялася для виплат раннім учасникам або спрямовувалася на покриття розкішних витрат компанії, ексклюзивних подорожей і персонального портфеля нерухомості Делґадо, який, за словами федеральних властей, включає чотири об’єкти, оцінені в діапазоні від $1.15 мільйона до $8.5 мільйонів кожен.

Ранні попередження та незалежні розслідування

Підозрілі ознаки навколо діяльності Goliath почали публічно проявлятися наприкінці 2025 року, коли, як повідомляється, щомісячні розподіли для інвесторів сповільнилися, а потім повністю зупинилися.

Стівен Файндеїзен, YouTube-інвестигатор, відомий як Coffeezilla, напряму зіткнувся з Делґадо щодо пропущених виплат у січні.

Я запитав засновника, Кріс Делґадо, про відсутність розподілів для інвесторів, і він відповів: “операції повернуться до нормального режиму… 15–18 грудня”.

Минув місяць, а платежі, як повідомляється, не відновилися. pic.twitter.com/3TGnQxYJhA

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) January 25, 2026

На початку лютого розслідувальний журналіст Денні Де Хек публічно складав каталог підозрюваних гаманців для розподілів і звертався до жертв, інсайдерів та інформаторів із закликом ділитися записами транзакцій, скріншотами та даними ончейн, щоб допомогти відстежити рух коштів.

Зусилля краудсорсингового форензик-аналізу виявили кілька адрес гаманців, які, як вважають, використовувалися для періодичних виплат, а аналітики вказали на патерни, узгоджені з ранніми вилученнями інсайдерів і так званою діяльністю з «дусцінгу».

                    **Розкриття:** Цю статтю відредагувала Вівіан Нгуєн. Щоб дізнатися більше про те, як ми створюємо та перевіряємо контент, дивіться нашу Редакційну політику.