Сумніви навколо планів США щодо конфіскованого $15Bn Prince Group крипто

(MENAFN- Asia Times) Міністерство юстиції США минулого жовтня оголосило про найбільший арешт активів в історії Америки: сховищe біткоїнів, тоді оцінених у $15 мільярдів, пов’язане з компанією Prince Group, що базується в Камбоджі, яку, як стверджують прокурори, організувала імперію торгівлі людьми та шахрайства в промислових масштабах.

Новина стала рідким проблиском надії для жертв витончених криптовалютних шахрайств. Частково через легкість відмивання криптовалют, цим жертвам впродовж тривалого часу вкрай важко повертати свої втрачені заощадження або навіть змусити правоохоронні органи почати відстеження таких коштів.

«Розбираючи кримінальну імперію, збудовану на примусовій праці та обмані, ми надсилаємо чітке повідомлення, що Сполучені Штати використають кожен інструмент у своєму розпорядженні, щоб захистити жертв, повернути викрадені активи та притягнути до відповідальності тих, хто наживається на вразливих заради прибутку», — заявив у спільній заяві генеральний прокурор США Пем Бонді.

Але за п’ять місяців після оголошення навколо того, як Міністерство юстиції веде справу щодо історичного сховища вилучених коштів, почали назрівати запитання й розчарування. Міністерство юстиції майже не дає жодних сигналів про те, що воно планує робити з 127 271 вилученим біткоїном, який наразі коштує близько $9 мільярдів, оскільки воно швидко відхилило вимоги щодо цих коштів, подані адвокатами, які представляють сотні ймовірних жертв.

Даніел Торнбург і інші адвокати, що представляють сотні ймовірних жертв криптошахрайств, кажуть, що уряд не забезпечує життєздатного шляху для повернення вилучених коштів їх законним власникам.

Захисники жертв і адвокати побоюються, що агентство може використати кошти, щоб підсилити національний Strategic Bitcoin Reserve президента Дональда Трампа — урядовий криптовалютний резерв, за який виступає індустрія криптовалют.

«Це призведе до того, що жертв зроблять повторними жертвами силами їхнього ж власного уряду», — сказав Торнбург.

Він є частиною зростаючої кількості адвокатів і захисників жертв, які закликають створити спеціальний фонд для жертв, щоб той перебрав відповідальність за вилучені активи. Вони стверджують, що ця альтернатива дає жертвам чіткіший шлях до отримання відшкодування.

Міністерство юстиції відмовилося коментувати цю справу.

У листопаді Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) та 36 партнерських видань оприлюднили розслідування The Coin Laundry, яке показало, як жертви криптовалютних шахрайств стикаються з колосальними труднощами у відшкодуванні коштів через стрімко зростаючу нелегальну криптоекономіку.

Під час інтерв’ю десятки жертв розповіли ICIJ та його медіапартнерам, що вони зазнали фінансового краху, бо злочинці швидко відмивали їхні викрадені кошти через таємничі криптогаманці. У багатьох випадках звернення до правоохоронних органів взагалі не давали відповіді.

Вилучення США на мільярди доларів у біткоїнах у засновника Prince Group Чена Чжі ґрунтувалося на звинуваченнях, що він керував транснаціональною злочинною організацією, яка використовувала примусову працю в шахрайських «компаундах», щоб ошукати жертв по всьому світу. Після того як групу було піддано санкціям з боку США та Великої Британії, Чена взяли під варту в Камбоджі та відправили до Китаю в січні 2026 року.

Навіть коли адвокати жертв продумують стратегії, як повернути клієнтам їхні гроші, над справою зависають фундаментальні питання, зокрема те, як і коли американські власті взагалі отримали ці кошти. Адвокати кажуть, що більше інформації могло б допомогти жертвам висунути сильніші вимоги щодо активів, тоді як Prince Group стверджує, що брак деталей вказує на слабку справу щодо того, аби уряд узагалі тримав криптовалюту.

Хоча Міністерство юстиції відмовилося коментувати, як саме воно отримало Bitcoin, нещодавно китайський уряд звинуватив США в тому, що ті викрали його через витончене хакерство.

Обвинувальний документ уряду щодо Чена містить очевидні неузгодженості, які особливо разючі з огляду на значущість цієї справи. Докази прокурорів проти Чена частково спиралися на фотографії, які, як стверджується, мали ілюструвати насильницькі методи Prince Group.

Останні матеріали ​A-10 може захистити США від загроз дронів для ядерних та інших баз Трамп щодня транслював щось на кшталт пропагандистського «ролика» про Іран «річі вибухають»: NBC Garuda Indonesia потрапила в безжальний фінансовий штопор

ICIJ підтвердив, що одна з тривожних фотографій, включених до обвинувального акту, де зображено чоловіка, прив’язаного до перевернутого стільця, схоже, не має жодного стосунку до Prince Group. Точне фото було частиною легковажного допису, опублікованого на монгольськомовному сайті у квітні 2020 року, і в ньому йшлося про незвичний медичний інцидент.

В іншій справі чоловік, якого в обвинувальному акті зображено як жертву Prince Group, розповів ICIJ у інтерв’ю, що він ніколи не був жертвою організованої злочинності.

** Заяви жертв швидко відхилили**

Коли державні органи вилучають активи, вони можуть залишати ці активи для використання у державному секторі, розподіляти активи між жертвами злочину, які втратили гроші, або поєднати обидва підходи. Процес визначення того, чи і як активи слід повертати жертвам, складний і може тривати роками.

Після вилучення Prince Group один сенатор США заявив, що ці активи можуть бути використані частково для посилення ational Strategic Bitcoin Reserve Дональда Трампа — резерву криптовалюти уряду США, який, як стверджують прихильники індустрії, допоможе підвищити значущість Bitcoin.

У той же час ціла низка ймовірних жертв шахрайств і їхні адвокати затопили Міністерство юстиції США заявами щодо вилучених активів.

Міністерство швидко відхилило багато з них, посилаючись на широкий спектр причин, чому, на їх думку, жертви не мають законних претензій — зокрема на те, що жертви не надали конкретних доказів, які пов’язують їхні справи з вилученими коштами, і що вони взагалі не мають правової підстави обґрунтовано вимагати ці кошти.

Жертви та їхні адвокати розповіли ICIJ, що формується тривожна картина: Міністерство юстиції, здається, налаштоване відхиляти вимоги.

Без додаткової інформації про вилучення жертви шахрайств опиняються у невигідному становищі, оскільки, за словами адвокатів, ймовірне відмивання було надзвичайно складним, через що важко безпосередньо прив’язати будь-яке конкретне шахрайство до цього сховища цифрової валюти.

«Те, що відбувається тут, не є нормальним ні в якому сенсі», — сказав Марк Фітапеллі, адвокат із Нью-Йорка, який представляє жертв криптовалютних шахрайств.«Потрібна незалежна особа, призначена судом, щоб контролювати ці активи».

Торнбург заявив ICIJ, що недавні розмови з адвокатами Міністерства юстиції переконали його: уряд зосереджений на відмові в задоволенні вимог жертв, тож він вирушив у подорож до Камбоджі в межах малоймовірної місії зібрати додаткові докази, які пов’язують його справи з Prince Group.

Торнбург сказав, що на початку березня він провів виснажливий тиждень, опитуючи десятки колишніх працівників сумнозвісних шахрайських «компаундів» країни, але йому майже не вдалося знайти документи, які б пов’язували справи його клієнта з вилученими коштами DOJ.

«Це була неймовірна кількість роботи, щоб продемонструвати те, що я, ймовірно, вже знав, а саме: це було неможливо», — сказав Торнбург.«Навіть якщо б я досяг успіху, жертви або їхні адвокати не повинні були б їхати аж на інший кінець світу, щоб повернути свої активи».

Торнбург висловив занепокоєння щодо тактик Міністерства юстиції в окремій резонансній справі про конфіскацію криптовалюти, оголошеній у червні. Минулого місяця адвокати уряду стверджували, що жертви не заслуговують на те, щоб їм повертали кошти з цього вилучення, бо жертви нібито добровільно віддали їх шахраям.

«Хоча їхні добровільні перекази могли бути спровоковані перекрученнями, ці перекази були здійснені все одно добровільно», — йдеться в поданому до суду документі Міністерства юстиції.

Кілька експертів вказали на законодавство як на найбільш перспективний шлях для повернення коштів жертв. Ерін Вест, засновниця Operation Shamrock — правозахисної організації для жертв кіберзлочинів, розповіла ICIJ, що організація працюватиме з партнерами, щоб добиватися законодавства, яке розподілятиме вилучені кошти між жертвами.«У нас є дивовижна можливість повернути знайдені активи в руки тих, хто заслуговує цього найбільше», — сказала Вест.

Фітапеллі сказав, що дзвінок із адвокатами Міністерства юстиції минулого місяця дав мало інформації напряму у відповіді.«Мені сказали, що жертв повідомлять урядові, якщо/коли DOJ вирішить, що це доречно», — сказав він.«Тобто жертвам слід сподіватися, що якийсь адвокат у Міністерстві юстиції натрапить на їхню справу й зв’яжеться з ними? Це так несправедливо».

Глибші питання про гроші

Жертви шахрайств — не єдині, хто намагається отримати більше інформації від Міністерства юстиції щодо цієї справи.

Практично одразу після оголошення урядом історичного вилучення експерти з криптовалют почали ставити базові запитання про походження величезної купи біткоїнів. За словами американських посадовців, нібито методи відмивання Prince Group спрямували доходи від шахрайства на фінансування біткоїн-майнінг-компанії під назвою LuBian, яка створила нові, «чисті» біткоїни.

Адвокати, які представляють тисячі ймовірних жертв іранського тероризму, стверджують, що ця операція з майнінгу мала широкі зв’язки з Іраном, і також висувають вимоги щодо вилучених біткоїнів.

Але в історії цих монет є закрутка: у блокчейні — публічно доступному реєстрі більшості криптовалютних транзакцій — експерти могли бачити, що величезна сума вилученого біткоїна, як повідомлялося, була викрадена невідомим хакером у 2020 році, а потім роками пролежала без руху в криптогаманцях невідомого власника.

Ця криптовалюта залишалася неторканою з кінця 2020 року до середини 2024 року, коли сховище біткоїнів перемістили в новий набір гаманців, де воно й залишилося з того часу, — розповів ICIJ криптоаналітик Юрій Серов.

Подані документи, які переглянув ICIJ, не містять деталей про те, як уряд США опинився у володінні біткоїном. Така відсутність офіційного пояснення створила простір для припущень серед експертів, зацікавлених сторін і супердержави-конкурента.

Нещодавно китайське агентство з кіберзлочинів припустило, що уряд США спочатку викрав біткоїн шляхом витонченого хакерства в 2020 році.

Минулого тижня адвокати, які представляють Чена, вимагали від Міністерства юстиції пояснити, як воно вилучило ці кошти.

Заява Міністерства юстиції про конфіскацію активів, яка описує обґрунтування уряду для вилучення $15 мільярдів, також спричинила певну плутанину щодо того, яким жертвам можуть належати ці кошти.

Після того як уряд оголосив про своє вилучення у 2025 році, аналітики швидко вказали, що $15 мільярдів у біткоїнах роками лежали без руху в криптогаманцях після повідомленого викрадення у 2020 році. Адвокати захисту Чена стверджували, що ці «сплячі» активи не мали можливості змішатися з будь-якими коштами, отриманими від жертв шахрайств після 2020 року.

Але у своїй заяві про конфіскацію активів деякі з найбільш конкретних описів нібито шахрайств Prince Group з боку уряду стосуються шахрайських дій, які відбулися у 2021 і 2022 роках — після того, як вилучений біткоїн «завис» без руху.

Адвокати Чена минулого тижня розкритикували використання у скарзі про конфіскацію активів цих нібито злочинів для обґрунтування вилучення грошей, які не перебували в обігу з 2020 року.

Підпишіться на одну з наших безкоштовних розсилок

The Daily Report Розпочніть свій день правильно разом із найкращими матеріалами Asia Times

AT Weekly Report Щотижневий огляд найчитабельніших матеріалів Asia Times

Prince Group стверджує, що уряд США якимось чином взяв ці монети, а потім створив історію, щоб виправдати їхнє збереження.«Цей обвинувальний документ — просто «повітряний прикриття» для масштабного грошового захоплення — такого, що шкодить і жертвам цих криптовалютних шахрайств, і несправедливість щодо невинної людини», — заявив представник Prince Group ICIJ у повідомленні.

«Прокурори використали перебільшення, обман і відверті неможливості, щоб переконати суд заднім числом затвердити їхнє викрадення біткоїна та переконати велику присяжну колегію пересічних американців інкримінувати невинній людині, Чену Чжі,» — сказав представник.«Прокурори не лише вдавалися до наклепницьких чуток і підтекстів, щоб висувати дикі звинувачення, які повністю не пов’язані з Ченом, вони допустили серйозні помилки, породили неправду «з чистого аркуша» та діяли з кричущою недбалістю — усе заради того, щоб виправдати їхні відчайдушні й безпідставні звинувачення».

Фальшиві фото докази?

У судових матеріалах минулого тижня адвокати Prince Group підкреслили ще одну потенційно проблемну частину справи американських органів проти Чена. Кілька фотографій, які в обвинувальному акті заявлено як доказ неправомірних дій, схоже, не мають очевидного зв’язку ні з Prince Group, ні з її нібито злочинами.

Одна з цих фотографій, яку представили американські прокурори як приклад насильства Prince Group, показує чоловіка, прив’язаного до перевернутого пластикового садового стільця. Але ICIJ вдалося підтвердити, що те саме фото було розміщене на монгольськомовному сайті шість років тому в дописі про чоловіка, у якого яєчка застрягли в садовому стільці, і якого довелося витягувати з нього медпрацівникам. У цій статті немає жодної згадки про Prince Group чи будь-які протиправні дії.

Ще одне фото в обвинувальному акті показує нібито жертву Prince Group з кров’ю, що тече з рани на голові. Однак під час Zoom-дзвінка, організованого представниками Prince Group, чоловік, який попросив не розкривати його особу, розповів ICIJ, що на фото зображені травми, яких він зазнав під час п’яної бійки у 2015 році, і що він ніколи не був жертвою насильства з боку організованої злочинної групи.

Хані Фарід, експерт із візуальної криміналістики з Університету Каліфорнії в Берклі, підтвердив, що чоловік, з яким ICIJ спілкувався через Zoom, — це та сама людина, яка зображена в обвинувальному акті.

Міністерство юстиції відмовилося коментувати фотографії.

Ця стаття була спочатку опублікована Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів. Її передруковано за дозволом.

Підпишіться тут, щоб залишити коментар до матеріалів Asia Times Або

Дякуємо за реєстрацію!

Поділитися в X (Відкриває нове вікно)

Поділитися в LinkedIn (Відкриває нове вікно) LinkedI Поділитися на Facebook (Відкриває нове вікно) Faceboo Поділитися в WhatsApp (Відкриває нове вікно) WhatsAp Поділитися на Reddit (Відкриває нове вікно) Reddi Надіслати посилання другові (Відкриває нове вікно) Emai Друк (Відкриває нове вікно) Prin

MENAFN25032026000159011032ID1110907550