Державні підприємства високої якості не можуть перетворюватися на особисті банкомати (постійне підвищення проникності боротьби з корупцією)

（Оригінальна назва: Керівник державної їдальні групи в Наньян (провінція Хенань) розробив багаторівневі «протипожежні стіни», діяв разом із родичами та займався корупцією в режимі «підприємницьких оборудок». Чи може якісний проєкт державного підприємства перетворитися на особистий «банкомат»? (Постійно посилюємо здатність антикорупційного контролю проникати крізь усі бар’єри))

Син керівника держпідприємства купив квартиру в Пекіні — чому інші переказали йому сотні мільйонів?

Угода про оренду готелю на 10 років була вигідною, прибутки були хорошими — чому лише за рік раптом розірвали договір?

Власник однієї банківської картки тривалий час живе в Хебеї — чому цю картку часто використовували в Чженчжоу?

…………

Нещодавно справу, в якій зібрані ці відомості, направили до дисциплінарно-контрольного комітету міста Наньян провінції Хенань. Дані в сукупності вказували на керівника однієї з державних готельних груп у Наньяні, колишнього секретаря парткому Лі Лін. Працівники дисциплінарно-контрольного комітету міста Наньян почали ретельно розбиратися в деталях, крок за кроком.

Справа Лі Лін стосувалася багатьох компаній. Щоб уникнути розслідування, Лі Лін навмисно сплутувала облікові записи в земельних/часткових спорах щодо корпоративних прав, підвищуючи складність роботи слідчих. Працівники дисциплінарно-контрольного комітету міста Наньян витратили майже 3 тижні, поелементно перевіряючи дані щодо переуступки корпоративних прав, позик коштів, розрахунків процентів тощо, перш ніж з’ясувати витоки й кінцівку дисциплінарних та протиправних дій цієї особи.

Точка прориву в справі походила з одного переказу, який виглядав звичайною оплатою за купівлю житла: людина на ім’я Чень Жуй переказала Лі Лін гроші за купівлю квартири — сотні мільйонів — на ім’я її сина. Простеживши за цими слідами, слідча група глибоко вивчила обставини та з’ясувала, що в облікових записах самої Лі Лін та її родичів містилися інвестиційні/фінансові кошти, а також що на її ім’я та пов’язаних осіб оформлено кілька об’єктів нерухомості — і правда швидко спливла на поверхню.

У ході розслідування працівники виявили, що між багатьма незнайомими компаніями та родичами Лі Лін відбувалися часті грошові взаєморозрахунки; при цьому перекази двох компаній були особливо густими. «Ці компанії не мають відношення до Лі Лін, але в підсумку кошти завжди спрямовувалися на підставні/довірені рахунки її родичів». Так сказав заступник керівника Восьмого відділу перегляду та розслідування дисциплінарно-контрольного комітету міста Наньян Пан Ке.

Джерело підозрілих коштів вказувало на оплату оренди з лікарні: слідчі, йдучи за інформацією, знайшли «дивну» нерухомість.

Цей об’єкт нерухомості розташований у Чженчжоу. У 2014 році готель, яким керувала Лі Лін, і власник цієї нерухомості уклали договір оренди на 10 років, передбачивши щорічну передачу приміщення в оренду для відкриття філії готелю. Місце філії було вдалим, обладнання — якісним, інвестиції повернули вже за 10 місяців, тож цей об’єкт став важливою прибутковою точкою групи. Але лише через рік філія закрилася.

Чому так сталося? Виявилося, що Лі Лін знайшла нову «можливість для бізнесу» — одна лікарня також придивилася до цієї локації і була готова платити вищу орендну плату.

Перед лицем великого прибутку Лі Лін вдалася до негідних намірів. Спочатку вона попросила зятя Чень Жуя заснувати компанію — фактично щоб тримати її на довіреній основі для себе. Першим кроком вона розірвала договір оренди з власником нерухомості; другим — удаючи, що компанія її зятя є суб’єктом, який перейняв бізнес після реформування колишнього готелю, змусила його продовжити оренду на підставі первісних ставок орендної плати; далі — перевздала приміщення цій лікарні за ціною, вищою за початкову ціну орендаря, із щорічним підвищенням на 4%.

Після проведення цих операцій Лі Лін стала «посередником із суборенди». Прибутки, які за логікою мала отримувати державна готельна установа, безперервно стікали в її власну кишеню.

Під час розслідування Пан Ке також з’ясував, що Лі Лін напряму не стягувала ці орендні платежі, а знімала готівку через банківську карту, оформлену на ім’я Чень Жуя.

Працівник Дін Інь повідомив, що банківська карта Чень Жуя роками використовувалася для зняття готівки в Чженчжоу, але сам Чень Жуй вкрай рідко покидав Хебей; банківська картка племінниці Лі Лін часто застосовувалася для зняття коштів в банкоматі однієї з банківських установ, причому відстань від цього банкомату до житлового кварталу, де мешкає Лі Лін, становила лише одну вулицю. «Різні докази свідчать, що саме Лі Лін користувалася цими банківськими картками». Так сказав Дін Інь.

Крім того, що вона вдавалася до підставних осіб для утримання компаній, Лі Лін ще й «тіньово» керувала часткою підприємства. Готель, який перебував під її управлінням, успішно виграв тендер на проєкт надання послуг з управління для однієї школи. Поки послуги надавалися сумлінно, цей проєкт щороку забезпечував стабільні й непогані надходження. Тому він став для неї «дуже бажаним шматком», і вона почала продумувати спосіб отримання з нього вигоди.

Щоб реалізувати приватний контроль, Лі Лін запропонувала організувати підвідомчим їй готелем нову компанію, спеціально для операцій з цим проєктом. Після цього Лі Лін призначила пересічного працівника Ду Їй, який не мав можливості внести інвестиції, щоб він володів 90% частки в цій компанії «на довіреній основі», тоді як сам готель, який перебував під її управлінням, мав лише символічні 10% частки. Переважна більшість прибутків від цих 90% частки, що належали Дун Їю, надходила до Лі Лін. Після відповідного «упакування» Лі Лін перенесла якісний проєкт, який виграла державна установа, у свою власну кишеню.

«У людей, які не знали правди, здавалось, що ця компанія є повністю підконтрольною державною їдальнею дочірньою структурою. Насправді ж це стало для Лі Лін її приватним “банкоматом”. — розповіла член команди розслідування. Далі Лі Лін послідовно організувала, щоб співробітники виписували фіктивні рахунки-фактури під назвами “витратні матеріали”, “заробітна плата” тощо; після того як частина фінансових працівників оформила зняття готівки через свої рахунки, Лі Лін привласнила кошти, витягнувши понад сотню мільйонів юанів.

«Банківські карти на довіреній основі», «тіньові частки»… незалежно від того, чи йшлося про отримання грошей, купівлю нерухомості чи володіння часткою, Лі Лін ховалася за лаштунками та просила інших утримувати все на довіреній основі, розробляючи для власної корупційної поведінки багато “протипожежних стін”, намагаючись замилити сліди й “пройти непомітно”. Проте дисциплінарно-контрольний комітет міста Наньян успішно зміг проникнути крізь багаторівневі маскування, зокрема через довірене володіння корпоративними правами Лі Лін та вкладені “вбудовані” інвестиції, і зрештою розкрив істину в цьому новому випадку корупції у вигляді прихованих “підприємницьких” оборудок та в прихованій корупції. Зрештою Лі Лін за порушення організаційної дисципліни та дисципліни доброчесності, вчинила злочини у вигляді привласнення державного майна та хабарництва, а також злочин щодо зловживання службовими повноваженнями працівником державного підприємства. Суд повіту Вулун міста Наньян призначив їй остаточне покарання шляхом підсумовування кількох вироків — позбавлення волі на 14 років, а також штраф. Одночасно було здійснено стягнення коштів, отриманих унаслідок її порушень дисципліни та незаконних дій.

«Ці корупційні дії відбувалися в різні періоди й були розкидані по багатьох місцях. Спочатку, спираючись на ручну перевірку, як шукати голку в копиці сіна. Нині ж, використовуючи нові технології, ми підвищуємо ефективність розслідувань і можемо швидко з’єднати всі елементи в повний ланцюг доказів, щоб прихована “корупція у режимі господарських оборудок” не мала де сховатися». Так повідомили члени слідчої групи.

Хоча розслідування справи завершилося, робота на цьому не зупинилася. Дисциплінарно-контрольний комітет міста Наньян поглиблено застосував практику “розслідування справи та сприяння змінам на її основі”, просуваючи вдосконалення механізмів регулювання й нагляду за держмайном у межах цієї групи, а також обмежень щодо сумісництва/професійної конкуренції для керівників державних підприємств тощо, досягаючи цілей: “розслідувати одну справу, удосконалити систему, вирішити цілий клас проблем”.

(Особи, які фігурують у тексті як учасники справи, — вигадані імена)