Coindcx Ряд: Ймовірно, будуть нові затримання у зв'язку з поглибленням розслідування

(MENAFN- IANS) Нью-Делі, 24 березня (IANS) Проблеми можуть бути ще не остаточно вичерпані для криптобіржі CoinDCX, оскільки джерела вказують, що під фокус у триваючій справі про шахрайство на суму 71 лакх можуть потрапити ще більше людей.

За даними джерел, обізнаних із ситуацією, розслідування нібито криптовалютного шахрайства, пов’язаного з CoinDCX, може розширитися в найближчі дні, із імовірністю додаткових арештів.

Як повідомляється, слідчі вивчають роль кількох обвинувачених, зазначених у FIR, четверо з яких досі переховуються.

Раніше у справі вже було зафіксовано арешт співзасновників CoinDCX Суміта Гупти та Неєраджа Ханделвала мумбрайською поліцією з Бангалора.

Арешти були здійснені після скарги, в якій стверджувалося, що страхового радника ошукали приблизно на 71,6 лакха протягом семи місяців через криптовалютну схему.

Однак згодом справа набула різкого повороту після того, як скаржник подав афідевіт у суді Тане, заявивши, що він повернув свої гроші від одного з шести обвинувачених і більше не має жодних претензій, згідно з повідомленнями кількох медіа.

Після цього Гупта та Ханделвал подали клопотання про звільнення під заставу, а суд залишив своє рішення за собою. Після завершення поліцейського реманду двох засновників було відправлено під судовий нагляд.

За даними поліції, скаржника, як стверджується, заманили в середині 2025 року обіцянками високих прибутків і нібито криптовалютною франшизою, пов’язаною з CoinDCX.

Як повідомлялося, йому гарантували щомісячні виплати 10–12 відсотків і запропонували франшизні права для Махараштри.

З огляду на ці твердження, він здійснив численні платежі як через онлайн-перекази, так і готівкою.

Однак ні прибутки, ні франшиза не матеріалізувалися, що спонукало його звернутися до поліції на початку цього місяця.

CoinDCX послідовно заперечує будь-яку причетність до нібито шахрайства. Компанія назвала FIR «хибним» і частиною ширшої змови за участю шахраїв, які використовують її торгову марку.

Вона стверджувала, що шахрайство не відбувалося на її офіційній платформі, а через фальшиві вебсайти, що видавали себе за CoinDCX та її засновників.

Втім, минулого року Управління з примусового виконання (ED) арештувало активи на суму 8,46 крор у пов’язаному всеіндійському розслідуванні кібершахрайства.

MENAFN24032026000231011071ID1110899799