ComplyAdvantage наймає нового головного директора з даних

ComplyAdvantage, провідна компанія з виявлення шахрайства та фінансових злочинів, призначила Джима Еннінга на посаду головного директора з даних (Chief Data Officer) — новостворену роль, яка відображає акцент компанії на інноваціях у сфері даних та отриманні аналітичних висновків. Призначення Еннінга є частиною зобов’язання ComplyAdvantage щодо послуг із протидії відмиванню грошей і протидії фінансуванню тероризму, а його роль у Виконавчій керівній команді підкреслює важливість якісних і всебічних висновків для місії та продуктів компанії.

Генеральний директор Ватса Нарасімха каже, що інвестиції в дані та науковців з даних є критично важливими для подальшого розвитку технології виявлення ризиків фінансових злочинів, яка лежить в основі сервісу, який компанія надає своїм клієнтам. Він додає, що комплаєнс-ландшафт стає дедалі складнішим, оскільки списки санкцій оновлюються, а зловмисники намагаються обходити повноваження органів влади.

Еннінг, який має десятиліття досвіду в платежах і споживчих технологіях, приєднується до ComplyAdvantage з GoCardless, де він очолював створення можливостей компанії з даними та організацію, що лежать в основі її продуктів із платіжної аналітики. Раніше він був керівником напряму Data and Analytics у Hive понад чотири роки під час зростання та розширення компанії.

Еннінг зазначає, що інформація на моменті — в основі боротьби з відмиванням грошей та іншими формами фінансових злочинів, і компанія використовує науку про дані та розумні технології, щоб виявляти закономірності транзакцій і зв’язків між людьми та кримінальними структурами. Він каже, що для надання цієї аналітики клієнтам потрібна багата жила релевантних сирих даних і глибокі компетенції з даних у всій компанії, і він з нетерпінням чекає бути частиною команди.

Згідно зі Звітом ComplyAdvantage про стан фінансових злочинів (State of Financial Crime Report) за 2023 рік, науковці з даних відіграють істотну роль у боротьбі з шахрайством, відмиванням грошей та іншими формами фінансових злочинів, осмислюючи потік інформації, який щодня проходить через систему. Еннінг каже, що ефективний і точний аналіз даних є життєво важливим для дієвих програм AML/CFT, особливо коли глобальні тенденції фінансових злочинів продовжують зростати, а команди комплаєнсу стикаються зі збільшенням масивів даних, які випереджають традиційні інструменти, навіть попри посилення бюджетних і кадрових тисків.

ComplyAdvantage — провідне джерело даних і технологій виявлення шахрайства та ризиків фінансових злочинів, керованих ШІ, у фінансовій індустрії. Понад 1000 підприємств у 75 країнах покладаються на ComplyAdvantage, щоб розуміти ризики того, з ким вони ведуть бізнес, через єдину у світі глобальну базу даних людей і компаній у режимі реального часу. Компанія щодня визначає тисячі подій ризику з мільйонів точок структурованих і неструктурованих даних. У ComplyAdvantage є чотири глобальні хаби в Нью-Йорку, Лондоні, Сінгапурі та Клуж-Напоці, і компанія підтримується Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures та Balderton Capital.