Головний підозрюваний у масштабній справі відмивання грошей у Сінгапурі Ван Шуаймін був затриманий у Чорногорії, приховані криптоактиви спливли на поверхню

Відповідно до найбільшої історії відмивання грошей в Сінгапурі, головний злочинець Ван Шуймін був арештований у Чорногорії і незабаром буде екстрадований до Китаю. З затриманням цього злочинця з Фуцзянь, величезний актив, прихований по всьому світу на його ім’я, також поступово виходить на поверхню, включаючи криптовалюту вартістю 110 тисяч доларів США. Розкриття цієї справи не лише потрясло фінансову сферу Південно-Східної Азії, але й виявило повний масштаб міжнародних злочинних груп, які використовують високі технології для відмивання брудних грошей.

Від “Фуцзяньської банди” до міжнародного переслідування: траєкторія втечі Ван Шуйміна

15 серпня 2023 року, поліція Сінгапуру розділилася на кілька груп, понад 400 поліцейських розпочали масштабну операцію, яка знищила найбільшу в історії Сінгапуру мережу злочинного відмивання грошей. У результаті операції було затримано 10 підозрюваних, серед яких і Ван Шуймін. Ці злочинці віком від 31 до 44 років, всі родом з Фуцзяня, зовні відомі як “Фуцзяньська банда”.

Близький партнер Ван Шуйміна, Су Вейї, також має погану репутацію. Су Вейї є закулісним гравцем гонконгської криптовалютної біржі Atom Asset Exchange. У листопаді 2022 року ця платформа раптово перестала здійснювати виведення коштів, і кошти користувачів миттєво зникли. Су Вейї викрав 16,74 мільйона гонконгських доларів (приблизно 15,675 мільйонів юанів) і зник до липня 2024 року, коли був затриманий поліцією Гонконгу. Варто зазначити, що за багатьма компаніями, які контролюють Су Вейї та інших партнерів, можна знайти сліди засудженого колишнього мера Філіппінського китайця Гуо Хуапіна, що свідчить про те, що ця злочинна мережа вже перетнула географічні межі.

Багатонаціональні паспорти, фіктивні компанії, криптовалюта: розкриття чорних методів відмивання “Фуцзяньської банди”

Методи злочинної діяльності Ван Шуйміна та інших змогли уникнути регуляцій протягом багатьох років завдяки їх ретельно спроектованій системі відмивання грошей. Члени цієї групи мають багатонаціональні паспорти, за допомогою підроблених документів, створення фіктивних компаній та використання новітніх інструментів криптовалюти, поступово “відмивають” брудні гроші, отримані з незаконних азартних ігор і шахрайств у Південно-Східній Азії. Ці очищені кошти потім інвестуються в легальні активи, такі як нерухомість та акції компаній у Сінгапурі та за кордоном, що дозволяє їм перетворити злочинні активи на легальні.

Згідно з даними розслідування поліції Сінгапуру, загальна сума відмивання грошей у цій справі становить 3 мільярди сінгапурських доларів, що дорівнює приблизно 16 мільярдам юанів, і масштаби справи вражають.

Глобальна імперія активів Ван Шуйміна: від материкового Китаю до Гонконгу та Макао

З арештом Ван Шуйміна правда про його розподіл активів поступово розкривається. Ця глобальна карта активів включає: в Китаї інвестиції Ван Шуйміна в підприємства становлять 32 мільйони юанів; завод вартістю кілька мільйонів юанів; дві розкішні квартири в Сямені загальною вартістю 20 мільйонів юанів; на банківському рахунку в Гонконзі заморожено 2 мільйони гонконгських доларів; найбільш привабливим є те, що на цьому рахунку також приховано криптоактив вартістю 110 тисяч доларів США.

Виявлення цих активів свідчить про те, що Ван Шуймін підтримував таємну та величезну фінансову систему за межами Сінгапуру. Криптовалюта, як частина його портфелю активів, стала новим фокусом цієї справи.

Криптовалюта стає новим інструментом відмивання, боротьба між ризиком і регулюванням

Одне з важливих висновків цієї справи полягає в тому, як криптовалюта була використана злочинцями як новий інструмент для відмивання грошей. У порівнянні з традиційними підпільними фінансовими установами, криптовалютні транзакції мають сильну анонімність, швидкість та міждержавну природу, що надає злочинцям більш приховані канали для переміщення коштів. Хоча 110 тисяч доларів США криптоактивів на рахунку Ван Шуйміна здаються “невеликою сумою”, це символізує тривожну тенденцію — все більше міжнародних злочинних груп починають використовувати цифрові активи.

Успішне розкриття цієї справи поліцією Сінгапуру підриває самовпевненість злочинців і також б’є на сполох для глобальних фінансових регуляторів. Запобігання зловживанню криптовалютою та посилення обміну фінансовою інформацією між країнами стали терміновими завданнями для правоохоронних органів.